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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.299 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:00 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 130,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,566 円 (4) 処分総額 203,818,032 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 38,758 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 5,406 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 49,312 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 36,676 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とし
06/30 14:35 6455 モリタホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス(E01653) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 130,152 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び役員による長期安定 的な
06/23 13:26 6455 モリタホールディングス
有価証券報告書－第90期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
】 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行 役員に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを 目的に、当社の対象取締役を対象とする長期インセンティブ報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を 決議し、取締役に対する本制度の導入に関する議案を2019 年 6 月 21 日開催の第 86 回定時株主総会において決議い たしました。 また、当社の一部の連結子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象として、本制度と同様
04/28 15:00 6455 モリタホールディングス
取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定に関するお知らせ その他のIR
、「 本議案 」という。)を決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 改定の目的および条件 (1) 改定の目的 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く、以下 「 対象取締役 」という。)に対する報酬につ いては、2016 年 6 月 29 日開催の第 83 回定時株主総会においてご承認いただきました、年額 230 百万円以内 (うち社外取締役年額 30 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給 与を含まない。)とは別枠で、2019 年 6 月 21 日開催の第 86 回定時株主総会において、業績連 動報酬のうち非金銭報酬として、株式保有を通じて株主との価値共有を高める
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/17 15:30 6455 モリタホールディングス
経営理念体系の改定並びにマテリアリティの特定に関するお知らせ その他のIR
けを行うため、株主・投資家、お取引先様および当社従業員を対象 としたアンケート調査を行いました。 Step 3 社内取締役および執行役員からの意見収集 Step1 で抽出した社会的課題に対し、当社の視点による優先順位づけを行 うため、当社グループの社内取締役および執行役員を対象としたアンケー ト調査を行いました。 Step 4 社外取締役および監査役からの意見収集と最適化 Step2 および 3 の結果をもとにサステナビリティ委員会において選考した 一次候補に対し、当社グループの社外取締役および監査役からの意見も踏 まえた最適化を行い、最終候補を決定。本日の当社取締役会において承認 されました。 以上
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/09 09:17 6455 モリタホールディングス
四半期報告書－第90期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて 決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 151,288 株 (3) 処分価額 1 株につき1,320 円 (4) 処分総額 199,700,160 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 42,525 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 6,414 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 58,831 株 当社子会社の取締
07/27 15:00 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 151,288 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,320 円 (3) 処分総額 199,700,160 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 42,525 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 6,414 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 58,831 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 43,518 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 以 上
07/13 15:30 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・行動指針について当社ウェブサイトで開示しています。また、経営戦略・経営計画といたしまして、2019 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日までの中期経営計画 「Morita Reborn 2025」を策定し、2019 年 4 月 26 日に開示いたしました。 (ⅱ)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定
07/01 15:30 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7 月 27 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 151,288 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,320 円 (4) 処分総額 199,700,160 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 42,525 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 6,414 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 58,831 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 43,518 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします
07/01 15:11 6455 モリタホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス(E01653) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 151,288 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び役員による長期安定 的な株
06/28 12:53 6455 モリタホールディングス
有価証券報告書－第89期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
( 自己保有株式 ) ㈱モリタホールディングス 所有者の住所 大阪市中央区道修町 3 丁目 6 番 1 号 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2022 年 3 月 31 日現在 所有株式数発行済株式総数 の合計に対する所有 ( 株 ) 株式数の割合 (%) 2,817,500 - 2,817,500 6.01 計 - 2,817,500 - 2,817,500 6.01 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
11/19 16:01 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定いたします。 また、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略を含む中期経営計画の進捗状況を必要に応じて取締役会での報告事項とすることで、 取締役会は実効的に監督を行うよう努めております。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役会の構成については、当社グループの事業分野を統括する持株会社として、当社の企業理念・経営方針に基づき、幅広く問題を的 確に把握し問題解決できる能力があること、法令遵守に徹する見識を有する人物であること等を総合的に勘案し、指名手続きを行っております。 社外取締役については、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有する方に取締役