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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.42 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ホシ ザキ北関東株式会社、ホシザキ関東株式会社、ホシザキ東京株式会社、ホシザキ 湘南株式会社、ホシザキ北信越株式会社、ホシザキ東海株式会社、ホシザキ阪神 株式会社、ホシザキ中国株式会社、ホシザキ四国株式会社、ホシザキ北九株式会 社、ホシザキ南九株式会社、ホシザキ沖縄株式会社のことをいいます。 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、又は社外取締役及び 監査等委員である取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 04/16 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -1111( 総務部 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員長島一浩 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 今般、当社は、2026 年 4 月 16 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます | |||
| 03/30 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance/corporate-governance (3) 当社は、取締役の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することとして おります。 なお、当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 80 期有価証券報告書第 4【 提出会社の 状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等 」に記載し ております。 また、社長の業績評価基準等、一部詳細を「 統合報告書 」に記載しホームページに公開して | |||
| 03/26 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 取締役体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 26 日 会社名ホシザキ株式会社 代表者名代表取締役社長小林靖浩 (コード番号 :6465 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先執行役員長島一浩 (TEL. 0562-96-1320) 取締役体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の第 80 期定時株主総会及び同日開催の取締役会において、下記 のとおり取締役体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 新取締役体制 (2026 年 3 月 26 日付 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 役位 坂本精志 小林靖浩 取締役会長 代表取締役社長 友添雅直取締役 ( 社外取締役 ) 後藤昌彦取締役 ( 社外取締役 ) 西口史郎 関隆一郎 丹嶌俊一 秋田孝 取締役 取締役 取締役 取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名 役位 水谷正取締役常勤監査等委員 柘植里恵 堀西良美 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 | |||
| 03/25 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 標のデータ管理までは行われてはいないため、連結グループにおける記載が 困難であります。このため、上記指標に関する目標及び実績は、国内で事業を営む提出会社のものを記載しておりま す。 26/130 3【 事業等のリスク】 1. 当社のリスク管理体制 当社は、当社グループの事業活動に関するリスク管理を所管するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、 毎月 1 回開催することにより、リスク管理のグループへの推進と情報の共有化を図り、リスクへの迅速な対応とリス ク顕在化の回避及び軽減等の決定を行っております。委員は、社外取締役を含む全取締役で構成されており、取締役 会が定めたリスク管理規程に従って | |||
| 03/04 | 07:40 | 6465 | ホシザキ |
| 第80期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 2,853,741 2.01 坂本美由紀 2,271,080 1.60 野村信託銀行株式会社 ( 信託口 2052229) 1,800,000 1.27 ( 注 )1. 当社は、自己株式を3,293,885 株保有しておりますが、上記大株主からは除外し ております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 - 12 - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況 取締役区分株式数交付対象者 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 8,300 株 6 名 - 株 - 名 監査等委員である取締役 - 株 - 名 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/31 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することとして おります。 なお、当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 79 期有価証券報告書第 4【 提出会社の 状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等 」に記載し ております。 また、社長の業績評価基準等、一部詳細を「 統合報告書 」に記載しホームページに公開しております。 https://www.hoshizaki.co.jp/ir/library | |||
| 07/16 | 16:00 | 6465 | ホシザキ |
| 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ~2025 年 7 月 15 日 ) 5,074 円 2.60% 3ヶ月 (2025 年 4 月 16 日 ~2025 年 7 月 15 日 ) 5,448 円 -4.44% 6ヶ月 (2025 年 1 月 16 日 ~2025 年 7 月 15 日 ) 5,676 円 -8.28% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場 における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意 見を表明して | |||
| 05/13 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 14,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 6,192 円 (3) 処分総額 89,164,800 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 6 名 8,300 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,200 株 ホシザキ販売株式会社の取締役 1 名 600 株 ホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,300 株 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、又は社外 取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (5) 処分期日 2025 年 5 月 13 日 以 上 | |||
| 04/17 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 14,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,192 円 (4) 処分総額 89,164,800 円 (5) 処分先及び当社の取締役 6 名 8,300 株 その人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,200 株 処分株式の数ホシザキ販売株式会社の取締役 1 名 600 株 ホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,300 株 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、又は社外取締役及び 監査等委員である取締役を除きます。 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条 1 項 1 号 ( 金融商品 その他取引法施行 | |||
| 03/28 | 15:31 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に明示しています。https://www.hoshizaki.co.jp/company/policy.html また、当社の価値創造のための戦略については、「 統合報告書 」において開示しております。 https://www.hoshizaki.co.jp/ir/library/integrated_report.html (2)「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、当社ホームページに明示しています。 https://www.hoshizaki.co.jp/esg/governance/governance/ (3) 当社は、取締役の報酬については、独立社外取締役が | |||
| 03/26 | 15:35 | 6465 | ホシザキ |
| 有価証券報告書－第79期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| より、リスク管理のグループへの推進と情報の共有化を図り、リスクへの迅速な対応とリス ク顕在化の回避及び軽減等の決定を行っております。委員は、社外取締役を含む全取締役で構成されており、取締役 会が定めたリスク管理規程に従って、事務局である法務部を所掌する執行役員がコンプライアンス・リスク管理統括 責任者に指名されリスク管理体制の運用に当たっています。 当社グループは、リスク・リストを定め、各リスク分野を所掌する部署は、各 々の職務分掌に基づいて担当職務ご とにこれらのリスクを管理 (リスク・マッピング)し、重要度と脆弱性が高いと分類されたリスクについては、優先 的に対策を立案し、随時実践して行く | |||
| 03/26 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 3 月 26 日 会社名ホシザキ株式会社 代表者名代表取締役社長 小林靖浩 (コード番号 :6465 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先 執行役員長島一浩 (TEL. 0562-96-1320) 新経営体制に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 26 日開催の第 79 期定時株主総会及び同日開催の取締役会において、下記 のとおり経営体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。 新経営体制 (2025 年 3 月 26 日付 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 記 役職 氏名 取締役会長 代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 | |||
| 03/04 | 12:00 | 6465 | ホシザキ |
| 第79期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1.59 ステートストリートバンクウェストクラ イアントトリーティー 505234( 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 ) 2,013,530 1.41 ( 注 )1. 当社は、自己株式を2,628,100 株保有しておりますが、上記大株主からは除外し ております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 - 11 - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況 取締役区分株式数交付対象者 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 7,700 株 5 名 - 株 - 名 監査等委員である取締役 | |||
| 08/09 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 半期報告書－第79期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 5 月 10 日 ( 注 ) 14,200 144,890,100 40 8,138 40 5,969 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 5,659 円 資本組入額 2,829.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 当社取締役を兼務しない執行役員 8 名 ホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 7/27 EDINET 提出書類 ホシザキ株式会社 (E01654) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2024 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 | |||
| 07/31 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に明示しています。https://www.hoshizaki.co.jp/company/policy.html また、当社の価値創造のための戦略については、「 統合報告書 」において開示しております。 https://www.hoshizaki.co.jp/ir/library/integrated_report.html (2)「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、当社ホームページに明示しています。 https://www.hoshizaki.co.jp/esg/governance/governance/ (3) 当社は、取締役の報酬については、独立社外取締役が | |||
| 05/10 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 14,200 株 (2) 発行価額 1 株につき 5,659 円 (3) 発行総額 80,357,800 円 (4) 割当ての対象者及び当社の取締役 5 名 7,700 株 その人数並びに割り当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,400 株 当てる株式の数ホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 3,100 株 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、又は社外 取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (5) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 以 上 | |||
| 04/11 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 5,659 円 (4) 発行総額 80,357,800 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 5 名 7,700 株 象者及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,400 株 並びに割り当てるホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 9 名 3,100 株 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員、又は社外取締役及び 監査等委員である取締役を除きます。 (6) 本新株発行については、金融商品取引法第 4 条 1 項 1 号 ( 金融商品 その他取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 )により | |||
| 03/29 | 15:28 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に明示しています。https://www.hoshizaki.co.jp/company/policy.html また、当社の価値創造のための戦略については、「 統合報告書 」において開示しております。 https://www.hoshizaki.co.jp/ir/library/integrated_report.html (2)「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、当社ホームページに明示しています。 https://www.hoshizaki.co.jp/esg/governance/governance/ (3) 当社は、取締役の報酬については、独立社外取締役が | |||