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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.557 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/27 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 有価証券報告書－第78期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 減等の決定を行っております。委員は、社外取締役を含む全取締役で構成されており、取締役 会が定めたリスク管理規程に従って、事務局である法務部を所掌する執行役員がコンプライアンス・リスク管理統括 責任者に指名されリスク管理体制の運用に当たっています。 当社グループは、リスク・リストを定め、各リスク分野を所掌する部署は、各 々の職務分掌に基づいて担当職務ご とにこれらのリスクを管理 (リスク・マッピング)し、重要度と脆弱性が高いと分類されたリスクについては、優先 的に対策を立案し、随時実践して行くこととしています。 また、リスク管理規程に基づくリスク管理情報報告の制度の下、日常の事業活動の中で各部署 | |||
| 03/27 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 3 月 27 日 会社名ホシザキ株式会社 代表者名代表取締役社長小林靖浩 (コード番号 :6465 東証プライム・名証プレミア) 問合せ取締役矢口教 (TEL. 0562-96-1320) 新経営体制に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 27 日開催の第 78 期定時株主総会及び同日開催の取締役会において、 下記のとおり経営体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 新経営体制 (2024 年 3 月 27 日付 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 役職氏名担当 取締役会長 代表取締役社長 坂本精志 小林靖浩 取締役 ( 社外取締役 ) 友 | |||
| 02/13 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役の異動 (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名新役職現役職 元松茂 ( 退任 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 堀西良美 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) - 2. 執行役員の異動 (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名新役職現役職 丹嶌俊一執行役員経営企画部部長3. 新任取締役候補者の略歴 【 取締役監査等委員 ( 社外取締役 )】 氏名堀西良美 (ほりにしよしみ) 戸籍上の氏名雄山良美 (おやまよしみ) 生年月日 1968 年 1 月 31 日 主な略歴 2000 年 4 月弁護士登録 2009 年 11 月堀西経営法律事務所開設所長 ( 現任 ) 2014 | |||
| 02/13 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 千株 ) 144,858 144,868 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 17 -ホシザキ㈱(6465)2023 年 12 月期決算短信 4.その他 (1) 取締役の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の取締役の異動 ・新任取締役候補 取締役監査等委員堀西良美 ( 注 )1. 堀西良美氏は、社外取締役候補者です。 2.2024 年 3 月 27 日開催予定の第 78 期定時株主総会の承認を条件とします。 ・退任予定取締役 取締役監査等委員元松茂 ( 注 )1. 元松茂は、社外取締役です。 2.2024 年 3 月 27 日開催予定の第 78 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。 3 就任、退任予定日 2024 年 3 月 27 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 18 - | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/10 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 四半期報告書－第78期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 4,590 円 資本組入額 2,295 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 当社取締役を兼務しない執行役員 8 名 ホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 6/22EDINET 提出書類 ホシザキ株式会社 (E01654) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2023 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 | |||
| 07/27 | 13:20 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することとして おります。 なお、当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 77 期有価証券報告書第 4【 提出会社の 状況 】 4【コーポレートガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等 」に記載して おります。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部又は取締役・監査等委員として高 い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、社外取締役は | |||
| 05/10 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 11,900 株 (2) 発行価額 1 株につき 4,590 円 (3) 発行総額 54,621,000 円 (4) 割当ての対象者及び当社の取締役 5 名 4,700 株 その人数並びに割り当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,800 株 当てる株式の数ホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 3,400 株 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員又は社外取 締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (5) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 以 上 | |||
| 04/13 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 11,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 4,590 円 (4) 発行総額 54,621,000 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 5 名 4,700 株 象者及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,800 株 並びに割り当てるホシザキ販売株式会社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 10 名 3,400 株 ※ 国内非居住の取締役及び取締役を兼務しない執行役員又は社外取締役及び 監査等委員である取締役を除きます。 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 | |||
| 03/30 | 14:58 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することとして おります。 なお、当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 77 期有価証券報告書第 4【 提出会社の 状況 】 4【コーポレートガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等 」に記載して おります。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部又は取締役・監査等委員として高 い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、社外取締役は | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 16:00 | 6465 | ホシザキ |
| 有価証券報告書－第77期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社グループはもとより、パートナーやサプライチェーン全体に対して、企業の社会的責任を強く意識した事業 運営を促すことで、サプライチェーン上の環境・人権等のリスク低減を図ります。 16/1082【 事業等のリスク】 EDINET 提出書類 ホシザキ株式会社 (E01654) 有価証券報告書 1. 当社のリスク管理体制 当社は、当社グループの事業活動に関するリスク管理を所管するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、 毎月 1 回開催することにより、リスク管理のグループへの推進と情報の共有化を図り、リスクへの迅速な対応とリス ク顕在化の回避及び軽減等の決定を行っております。委員は、社外取締役を含 | |||
| 03/29 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 社外取締役 ) 友添雅直独立役員 取締役 ( 社外取締役 ) 後藤昌彦独立役員 取締役専務執行役員家田康嗣国内事業担当 取締役専務執行役員西口史郎海外事業担当 取締役常務執行役員丸山暁国内営業部門担当 取締役常務執行役員矢口教管理部門担当 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 役職氏名担当 取締役常勤監査等委員水谷正 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 元松茂独立役員 柘植里恵 独立役員3. 執行役員 役職氏名担当 常務執行役員栗本克裕海外 PMI 推進担当 常務執行役員落合伸一島根工場担当兼島根工場工場長 常務執行役員古川義朗品質保証担当 執行役員後藤修法務部担当 執行役員寺嶋清二本社工場担当兼本社工場工場長 執行役員松永陽介欧州地域担当 執行役員関隆一郎経理部担当 執行役員甲斐照幸中国担当 執行役員神谷彰グローバル製造部担当兼グローバル製造部部長 執行役員佐 々 木誠開発・技術部門担当兼中央研究所所長 以上 | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 08/10 | 15:00 | 6465 | ホシザキ |
| 四半期報告書－第77期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)6 名 当社取締役を兼務しない執行役員 9 名 2.2022 年 2 月 9 日開催の取締役会決議により、2022 年 7 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を 行っております。これにより、発行済株式総数は72,432,000 株増加し、144,864,000 株となっております。 5/24EDINET 提出書類 ホシザキ株式会社 (E01654) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2022 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に | |||
| 07/28 | 13:29 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページに明示しています。 (https://www.hoshizaki.co.jp/esg/governance/governance/) (3) 当社は、2022 年 1 月 20 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬制度改革を決議し、2022 年度以降の取締役 の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することといたしました。 なお、当社の、取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 76 期有価証券報告書第 4 提出会社 の状況 4【コーポレート | |||
| 05/11 | 14:00 | 6465 | ホシザキ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 4,350 株 (2) 発行価額 1 株につき 8,390 円 (3) 発行総額 36,496,500 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 6 名 2,350 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 2,000 株 (5) 払込期日 2022 年 5 月 11 日 当社は 2022 年 2 月 9 日に「 株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想に関するお知らせ」に おいて 2022 年 7 月 1 日を効力発生日として分割後の発行済株式総数を 144,855,300 株としており ましたが、今回の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行をするにあたり、株式分割後の発行 済株式総数が 8,700 株増加して 144,864,000 株となります。 以 上 | |||