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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.283 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:00 6465 ホシザキ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
4,350 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,390 円 (4) 発行総額 36,496,500 円 (5) 株式の割当ての対 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 象者及びその人数 6 名 2,350 株 並びに割り当てる 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 2,000 株 株式の数 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」と
04/04 15:00 6465 ホシザキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ホームページに明示しています。 (https://www.hoshizaki.co.jp/esg/governance/governance/) (3) 当社は、2022 年 1 月 20 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬制度改革を決議し、2022 年度以降の取締役 の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することといたしました。 なお、当社の、取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 76 期有価証券報告書第 4 提出会社 の状況 4【コーポレート
03/30 15:00 6465 ホシザキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ホームページに明示しています。 (https://www.hoshizaki.co.jp/esg/governance/governance/) (3) 当社は、2022 年 1 月 20 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬制度改革を決議し、2022 年度以降の取締役 の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することといたしました。 なお、当社の、取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 76 期有価証券報告書第 4 提出会社 の状況 4【コーポレート
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/23 16:00 6465 ホシザキ
有価証券報告書－第76期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
を図ります。 15/102EDINET 提出書類 ホシザキ株式会社 (E01654) 有価証券報告書 2【 事業等のリスク】 1. 当社のリスク管理体制 当社は、当社グループの事業活動に関するリスク管理を所管するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、 毎月 1 回開催することにより、リスク管理のグループへの推進と情報の共有化を図り、リスクへの迅速な対応とリス ク顕在化の回避及び軽減策等の決定を行っております。委員は、社外取締役を含む全取締役で構成されており、取締 役会が定めたリスク管理規程に従って、事務局である法務部を所掌する執行役員がコンプライアンス・リスク管理統 括責任者に指名されて
03/23 15:00 6465 ホシザキ
新経営体制に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 3 月 23 日 会社名ホシザキ株式会社 代表者名代表取締役社長小林靖浩 (コード番号 :6465 東証第一部・名証第一部 ) 問合せ取締役矢口教 (TEL. 0562-96-1320) 新経営体制に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 月 23 日開催の第 76 期定時株主総会及び同日開催の取締役会において、 下記のとおり経営体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 新経営体制 (2022 年 3 月 23 日付 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 役職氏名担当 取締役会長 代表取締役社長 坂本精志 小林靖浩 取締役 ( 社外取締役 ) 友
02/09 14:00 6465 ホシザキ
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
等委員である取締役を除く)の異動 (2022 年 3 月 23 日付 ) 氏名新役職現役職 記 後藤昌彦取締役 ( 社外取締役 ) ― ※ 後藤昌彦氏は、社外取締役候補者です。 ※ 後藤昌彦氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、 独立役員として両取引所に届け出る予定です。 2. 監査等委員である取締役の異動 (2022 年 3 月 23 日付 ) 氏名新役職現役職 世古義彦 ( 退任 ) 取締役監査等委員 水谷正取締役監査等委員 執行役員 ( 総務部担当 ) ※ 世古義彦氏は、2022 年 3 月 23 日開催予定の第 76 期定時株主総会終結の時をもっ
02/09 14:00 6465 ホシザキ
2021年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
、本日公表の「 株式分割及び定款の一部変更並びに配当 予想に関するお知らせ」をご覧ください。 4.その他 (1) 取締役の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の取締役の異動 ・新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 後藤昌彦 取締役監査等委員水谷正 ( 注 )2022 年 3 月 23 日開催予定の第 76 期定時株主総会の承認を条件とします。 ・退任予定取締役 取締役監査等委員世古義彦 ( 注 )2022 年 3 月 23 日開催予定の第 76 期定時株主総会終結の時をもって辞任されます。 3 就任、退任予定日 2022 年 3 月 23 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 16 -
01/20 13:30 6465 ホシザキ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
ます。 2. 指名・報酬委員会の主な役割 指名・報酬委員会は、主に次の事項について審議いたします。 ・取締役および執行役員の選任および解任に関する事項 ・代表取締役、役付役員の選定および解職に関する事項 ・取締役 ( 監査等委員を除く)および執行役員の報酬等に関する基本方針ならびに報酬体系等 に関する事項 ・取締役 ( 監査等委員を除く)および執行役員の個人別報酬額等に関する事項 ・後継者計画 ( 育成含む)に関する事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役社長、取締役会長および全独立社外取締役で構成し、過半数は独 立社外取締役である委員といたします。委員長は、独立社外取締役である委員といたします。 4. 設置日 2022 年 1 月 20 日 以上
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/17 15:00 6465 ホシザキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、その結果を次期以降の計画に反映させるほか、業績拡大に向けた戦略の策定にも活用しています。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-2-1 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして、譲渡制 限付株式報酬制度を導入しております。なお、当該報酬枠は現金報酬とのバランスを勘案し適切に設定しております。 なお、当社は、報酬委員会などの諮問委員会を設置しておりませんが、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬につい ては、独立性の高い社外取締役 4 名 -も構成員となって
11/12 15:00 6465 ホシザキ
四半期報告書－第76期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
株式数は、1,279 株であります。 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第 3 四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであり ます。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役吉松加雄 2021 年 8 月 31 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 9 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 10.0%) 6/16第 4【 経理の状況 】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」(2007 年内閣府令 第 64 号 )に基づいて作
08/31 15:01 6465 ホシザキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
活用しています。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-2-1 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬について、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして、譲渡制 限付株式報酬制度を導入しております。なお、当該報酬枠は現金報酬とのバランスを勘案し適切に設定しております。 なお、当社は、報酬委員会などの諮問委員会を設置しておりませんが、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬につい ては、独立性の高い社外取締役 4 名も構成員となっている取締役会が適切に関与しているため、客観性・透明性は十分に確保されていると
08/30 15:00 6465 ホシザキ
社外取締役辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 8 月 30 日 会社名ホシザキ株式会社 代表者名代表取締役社長小林靖浩 (コード番号 :6465 東証第一部・名証第一部 ) 問合せ先執行役員水谷正 (TEL. 0562-96-1320) 社外取締役辞任に関するお知らせ 2021 年 8 月 31 日付けで、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 辞任する社外取締役 社外取締役吉松加雄 2. 辞任年月日 2021 年 8 月 31 日 3. 辞任の経緯 2021 年 8 月 31 日付取締役辞任の申し出があり、これを受理いたしました。 4.その他 当該取締役の辞任後も、当社は、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上
08/30 12:00 6465 ホシザキ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ホシザキ株式会社コード 6465 提出日 2021/8/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/31 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外取締役の吉松加雄氏が辞任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 友添雅直社外取締役 ○ ○ 有 2 元松茂社外取締役 ○ ○ 有 3 柘植里恵社外取締役 ○ △ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任