開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.193 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 15:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査役 取締役会長 松室健 ◇ 取締役社長 (*) 細井栄治 (CEO:Chief Executive Officer) ◇ 取締役副社長 (*) 鳥越紀良 (CCO:Chief Compliance Officer) 取締役専務執行役員 (*) 鈴木恭孝 (CSO:Chief Strategy Officer) 取締役常務執行役員 (*) 三代川康雄 (CFO:Chief Financial Officer) 社外取締役 ( 非常勤 ) 田代真巳 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺澤達也 社外取締役 ( 非常勤 ) 宮入小夜子 常任監査役 都築豊久 監査役吉田寛 社外監査役 ( 非常勤 ) 松尾 | |||
| 02/26 | 12:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役、監査役 取締役会長 永松治夫 ◇ 取締役社長 (*) 細井栄治 (CEO:Chief Executive Officer) ◇ 取締役副社長 (*) 鳥越紀良 (CCO:Chief Compliance Officer) 取締役専務執行役員 (*) 鈴木恭孝 (CSO:Chief Strategy Officer) 取締役常務執行役員 (*) 三代川康雄 (CFO:Chief Financial Officer) 社外取締役 ( 非常勤 ) 田代真巳 社外取締役 ( 非常勤 ) 山本礼二郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺澤達也 社外取締役 ( 非常勤 ) 宮入小夜子 常任監査役 根村俊彦 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/09 | 11:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めには、実効性のあるコーポレートガ バナンスの実現が不可欠であると認識し、次の基本方針に沿ってコーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 多様なステークホルダーの利益を考慮し適切な協働に努めるとともに、会社情報の適時・適切な開示や株主との建設的な対話に努めます。 (3) 取締役および監査役は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責任を果たすとともに、独立社外取締役の招聘など経営監督機能の強化 に取り組みます。 なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方や方針等については、「コーポレートガバナンス | |||
| 02/27 | 11:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (CCO:Chief Compliance Officer) 取締役 芳澤雅之 取締役脇謙介 社外取締役 ( 非常勤 ) 田代真巳 社外取締役 ( 非常勤 ) 山本礼二郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺澤達也 社外取締役 ( 非常勤 ) 宮入小夜子 常任監査役 根村俊彦 監査役吉田寛 社外監査役 ( 非常勤 ) 松尾英喜 社外監査役 ( 非常勤 ) 三好貴子 ( 取締役 9 名、監査役 4 名 ) < 注 > ◇: 代表取締役 (*): 執行役員兼務を示す Ⅱ 執行役員等 ( 取締役兼務者を除く) 専務執行役員 福原英一郎 専務執行役員 鈴木恭孝 (CSO:Chief Strategy | |||
| 12/02 | 12:00 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 定款 2024/12/02 定款 | |||
| 、賞与その他の職務執行の対価として当会社 から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法 第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないと きは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締 結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 選任 ) 第 30 条監査役の選任は、株主総会において議決権を行使すること ができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、 その議決権の過半数を | |||
| 06/27 | 16:51 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実効性のあるコーポレートガ バナンスの実現が不可欠であると認識し、次の基本方針に沿ってコーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 多様なステークホルダーの利益を考慮し適切な協働に努めるとともに、会社情報の適時・適切な開示や株主との建設的な対話に努めます。 (3) 取締役および監査役は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責任を果たすとともに、独立社外取締役の招聘など経営監督機能の強化 に取り組みます。 なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方や方針等については、「コーポレートガバナンス | |||
| 06/27 | 16:02 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 有価証券報告書－第69期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 適時・適切な開示や株主と の建設的な対話に努める。 ・取締役および監査役は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責任を果たすとともに、独立社外取締役 の招聘など経営監督機能の強化に取り組む。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 ・当社は、監査役会設置会社であります。 ・取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名の取締役で構成され、経営および業務執行に係る全ての重要事項につ いて審議・決定を行うとともに、職務執行に関する取締役相互の監視と監督を行っております。 ・当社は、迅速かつ効率的な業務執行体制の確保を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、 取締役会で選 | |||
| 06/13 | 11:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (*) 細井栄治 (CEO:Chief Executive Officer) ◇ 取締役副社長 (*) 鳥越紀良 (CCO:Chief Compliance Officer) 取締役副社長 (*) 芳澤雅之 取締役専務執行役員 (*) 脇謙介 (CFO:Chief Financial Officer) 社外取締役 ( 非常勤 ) 田代真巳 社外取締役 ( 非常勤 ) 山本礼二郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺澤達也 社外取締役 ( 非常勤 ) 宮入小夜子 常任監査役 根村俊彦 監査役吉田寛 社外監査役 ( 非常勤 ) 松尾英喜 社外監査役 ( 非常勤 ) 三好貴子 ( 取締役 9 名、監査役 | |||
| 05/31 | 07:45 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 第69期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中長期の経営戦略や経営の重要事項を決定するため、月 1 回の定例取締役会、社外取締役・社外監 査役に対する執行部門による業務執行状況報告のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 2 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため、執行役員制度を設け、取締役会において執行役 員を選任し、取締役の監督のもと、委嘱された業務の執行にあたらせる。また、経営執行会議にお いて役付執行役員を中心に業務の執行に関する事項を報告、審議する。 3 変化の激しい市場環境のもとで、経営の意思決定の迅速性を確保するとともに、透明性のある合理 的な | |||
| 05/31 | 07:45 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 第69期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、シンガポール支店長 2006 年 6 月太陽石油 ㈱ 取締役 2010 年 7 月 SMBCインターナショナルビジネス㈱ 副社長 2012 年 6 月同社代表取締役社長 2013 年 12 月 ㈱ACKグループ社外監査役 ( 非常勤 ) 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 12 月 ㈱ACKグループ( 現 ㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) 取締役在任年数 9 年 ( 本総会終結時 ) 2023 年度取締役会出席状況 14/16 回 (87.5%) 社外取締役候補者 独立役員候補者 ( 重要な兼職の状況 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/22 | 11:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| Ⅰ 取締役、監査役 取締役会長 永松治夫 ◇ 取締役社長 (*) 細井栄治 (CEO:Chief Executive Officer) 取締役副社長 (*) 芳澤雅之 ◇ 取締役副社長 (*) 鳥越紀良 (CCO:Chief Compliance Officer) 取締役専務執行役員 (*) 脇謙介 (CFO:Chief Financial Officer) 社外取締役 ( 非常勤 ) 田代真巳 社外取締役 ( 非常勤 ) 山本礼二郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺澤達也 社外取締役 ( 非常勤 ) 宮入小夜子 常任監査役 根村俊彦 監査役 生方千裕 社外監査役 ( 非常勤 ) 松尾英喜 社外 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/11 | 18:35 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、実効性のあるコーポレートガ バナンスの実現が不可欠であると認識し、次の基本方針に沿ってコーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 多様なステークホルダーの利益を考慮し適切な協働に努めるとともに、会社情報の適時・適切な開示や株主との建設的な対話に努めます。 (3) 取締役および監査役は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責任を果たすとともに、独立社外取締役の招聘など経営監督機能の強化 に取り組みます。 なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方や方針等については、「コーポレートガバナンス | |||
| 06/28 | 15:25 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、その受託者責任を認識し、求められる役割・責任を果たすとともに、独立社外取締役 の招聘など経営監督機能の強化に取り組む。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 ・当社は、監査役会設置会社であります。 ・取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名の取締役で構成され、経営および業務執行に係る全ての重要事項につ いて審議・決定を行うとともに、職務執行に関する取締役相互の監視と監督を行っております。 ・当社は、迅速かつ効率的な業務執行体制の確保を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、 取締役会で選任され(21 名 ( 取締役兼任者含む)) 最高経営責任者 (CEO)の | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/22 | 11:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役副社長 (*) 芳澤雅之 取締役副社長 (*) 鳥越紀良 (CCO: Chief Compliance Officer) 取締役専務執行役員 (*) 脇謙介 (CFO:Chief Financial Officer) 社外取締役 ( 非常勤 ) 田代真巳 社外取締役 ( 非常勤 ) 山本礼二郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 寺澤達也 社外取締役 ( 非常勤 ) 宮入小夜子 常任監査役 根村俊彦 監査役 生方千裕 社外監査役 ( 非常勤 ) 内田清人 社外監査役 ( 非常勤 ) 松尾英喜 ( 取締役 9 名、監査役 4 名 ) < 注 > ◇: 代表取締役 (*): 執行役員兼務を示す Ⅱ 執 | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||