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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.815 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 12:14 | 6340 | 澁谷工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立場を踏まえたうえでの会社の透明・公正か つ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンス の充実に努めてまいります。 ・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。 ・当社は、社会的責任の重要性を認識し、お客様、株主、取引先、社員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を 考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。 ・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会に | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/26 | 10:37 | 6340 | 澁谷工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の立場を踏まえたうえでの会社の透明・公正か つ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンス の充実に努めてまいります。 ・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。 ・当社は、社会的責任の重要性を認識し、お客様、株主、取引先、社員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を 考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。 ・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会 | |||
| 09/24 | 10:19 | 6340 | 澁谷工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| り組んでまいります。 ・当社は、社会的責任の重要性を認識し、お客様、株主、取引先、社員および地域社会等をはじめとしたさ まざまなステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。 ・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会によって業務執行の監督機能の実効性確保に努めてまいります。 ・当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対 話を行います。 2. 当社は、シブヤグループのすべての役員・社員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる基本 | |||
| 08/13 | 14:00 | 6340 | 澁谷工業 |
| 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| 方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって 当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行 規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、旧対応策の内容を一部改定したうえ、以下のとおり更 新すること( 以下 「 本更新 」といい、本更新後の対応策を「 本対応策 」といいます。)を決 定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本更新に際しては、近時の買収への対応 方針に関する裁判例や実務動向等を踏まえ、本対応策の内容について全般的に見直しを行 っております。 本対応策の更新を決定した取締役会では、本対応策の更新につき、社外取締役 3 名を含む 出席 | |||
| 09/30 | 09:46 | 6340 | 澁谷工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を踏まえた上での会社の透明・公正か つ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンス の充実に努めてまいります。 ・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。 ・当社は、社会的責任の重要性を認識し、お客様、株主、取引先、社員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を 考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。 ・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会によって | |||
| 09/30 | 09:12 | 6340 | 澁谷工業 |
| 有価証券報告書－第76期(2023/07/01－2024/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会によって業務執行の監督機能の実効性確保に努めてまいります。 ・当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対 話を行います。 2. 当社は、シブヤグループのすべての役員・社員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる基本原則として、行 動規準を別途定め、開示します。 3. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な当社の「 企業価値の源泉 」についての考え方 を、別途開示します。 EDINET 提出書類 澁谷工業株式会社 | |||
| 09/05 | 12:00 | 6340 | 澁谷工業 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 以下のとおりといたしたいと存じます。 なお、当期の配当金はすでに中間配当金としてお支払いいたしました上半期の1 株につき30 円と合わせ、年 90 円となります。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき60 円 総額 1, 660, 007, 940 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 ( 第 76 期期末配当金の支払開始日 ) 2024 年 9 月 30 日 5 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 経営の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、新たに社外取締役 1 名の選任を お願い | |||
| 09/05 | 12:00 | 6340 | 澁谷工業 |
| 2024年定時株主総会招集通知交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| に関する基本方針 ( 株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適 切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の責務、株主との対話 )」に沿って、コーポレート・ガバナ ンスの充実に努めております。 当社取締役会は、会社の業務執行及び経営全般の監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、 法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行っております。当 社は、「 社外役員の独立性判断基準 」を独自に定め、それに基づき、独立性のある社外取締役 2 名を選任しており、 これらの社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果及び業 | |||
| 08/26 | 09:30 | 6340 | 澁谷工業 |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 月には多様なステークホルダーとの協働に取り組む 「マルチステークホルダー方針 」、取引先との価値創造を図る「パートナーシップ構築宣言 」を発表。 • 取締役および社外取締役で構成する指名委員会・報酬委員会を設置、女性取締役の就任。 • 目標経営管理の方法として、SDGs17グループに紐づけた活動を実施。技術部門の全部門に広げて運動を 展開。 Copyright - SHIBUYA CORPORATION. All Rights Reserved. 35 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 また、本資料は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束するものではありません。 今後の実際の業績等は様 々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright - SHIBUYA CORPORATION. All Rights Reserved. | |||
| 08/09 | 15:00 | 6340 | 澁谷工業 |
| 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) ( +41.4 ) ( 食品用プラント) ( 41,587 ) ( 55,056 ) ( +32.4 ) ( 薬品・化粧品用プラント) ( 18,364 ) ( 21,152 ) ( +15.2 ) (その他 ) ( 1,064 ) ( 792 ) ( △25.6 ) メカトロシステム事業 9,629 12,473 +29.5 農業用設備事業 11,626 9,698 △16.6 合計 84,150 101,829 +21.0 (2) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補 大砂雅子 社外取締役 (2) 異動予定日 ( 定時株主総会開催予定日 ) 2024 年 9 月 27 日 - 17 - | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 10/02 | 10:14 | 6340 | 澁谷工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に変更を行う。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として澁谷英利、毛利克己、本多宗隆、河村孝志、玉井政利、近藤徳之の6 氏を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として安宅建樹、竹橋剛の両氏を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、月額 100 百万円以内 (うち社外取締役の報酬の額は月額 3 百万円以内 )から、月 額 30 百万円以内 (うち社外取締役の報酬の額は月額 3 百万円以内 )に改定する。 第 6 号議案退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 本株主総会終結の時をもって取締役を退任した澁谷光利、久保尚義、中俊明 | |||
| 09/28 | 14:23 | 6340 | 澁谷工業 |
| 有価証券報告書－第75期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会によって業務執行の監督機能の実効性確保に努めてまいります。 ・当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対 話を行います。 2. 当社は、シブヤグループのすべての役員・社員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる基本原則として、行 動規準を別途定め、開示します。 3. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な当社の「 企業価値の源泉 」についての考え方 を、別途開示します。 EDINET 提出書類 澁谷工業株式会社 | |||
| 09/28 | 10:45 | 6340 | 澁谷工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を踏まえた上での会社の透明・公正か つ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンス の充実に努めてまいります。 ・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。 ・当社は、社会的責任の重要性を認識し、お客様、株主、取引先、社員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を 考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。 ・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ・当社は、社外取締役を加えた取締役会によって | |||
| 08/10 | 15:00 | 6340 | 澁谷工業 |
| 代表取締役の異動（退任）および委任型執行役員制度の導入ならびに取締役、監査役、執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 専務取締役 グループ経営企画統轄副本部長、メカトロ事業 部長兼特機本部長兼医療機本部長 本多宗隆 取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 総務本部長、情報・知的財産本部長 専務取締役 グループ経営企画統轄副本部長、 総務本部長、情報・知的財産本部長 河村孝志 取締役副社長 副社長執行役員 グループ経営企画統轄副本部長、 財経本部長、内部統制・監査室長 専務取締役 グループ経営企画統轄副本部長、 財経本部長 ( 財務担当 ) 玉井政利社外取締役社外取締役 近藤徳之社外取締役社外取締役3 委任型執行役員候補者 ( 変更箇所を下線で表示します。) 氏名新役職現役職 西納幸伸 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||