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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 41 ～ 53) 応答時間：0.135 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/09 | 17:46 | 6349 | 小森コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営のチェック機能の強化 」を図ることを コーポレート・ガバナンスの基本としております。 (3) 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るために十分に機能し、説明責任や業績連動性を考慮した報酬体系とし、個 々の取締役 の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、 基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬から構成されるものとし、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役については、 その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する 業種・業態に属す | |||
| 06/23 | 15:53 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 野浩 一、取締役船橋勇雄、社外取締役亀山晴信、社外取締役関根健司、社外取締役杉本昌隆、社外取締役丸山俊郎、常 勤社外監査役尼子晋二、社外監査役坂本裕子及び社外監査役清田宗明で構成し、議長は取締役会長小森善治が務 め、原則毎月 1 回開催し、経営の意思決定機関として法定事項及び経営の基本方針並びにその他重要事項を決定す ると共に、取締役の業務執行を監督しております。 b. 執行役員会 執行役員会は、上記取締役 10 名、上席執行役員島田準也、執行役員中津正樹、執行役員久保寺俊安、執行役員大 山昇司、執行役員橋本巌、執行役員小森映宏、執行役員北林尚基、執行役員藤巻陽介、本部長波多野孝司、副統括 部 | |||
| 06/22 | 16:00 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 独立委員会委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員の氏名および略歴 〈 再任 〉 亀山晴信 (かめやまはるのぶ)1959 年 5 月 15 日生 ( 略歴 ) 1992 年 4 月 弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) 1997 年 4 月 亀山晴信法律事務所 ( 現亀山総合法律事務所 ) 開設 2005 年 6 月 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事 ( 現任 ) 2007 年 6 月 当社社外監査役 2010 年 4 月 東京簡易裁判所民事調停委員 ( 現任 ) 2012 年 10 月 株式会社東光高岳社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 6 月 当社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 10 月 ソマール株式会社社外監査役 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/24 | 12:00 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社小森コーポレーション_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/24 独立役員届出書 株式会社小森コーポレーションコード 6349 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され るため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 亀山晴信社外取締役 ○ ○ 有 2 関根健司社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/24 | 07:10 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 2021年３月期 第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 開設 2005 年 6 月一般財団法人共立国際交流奨学財 団監事 ( 現任 ) 2007 年 6 月当社社外監査役 2010 年 4 月東京簡易裁判所民事調停委員 ( 現 任 ) 2012 年 10 月株式会社東光高岳社外取締役 ( 現 任 ) 2013 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 10 月ソマール株式会社社外監査役 ( 現 任 ) 2021 年 3 月株式会社やまびこ社外監査役 ( 現 任 ) 重要な兼職の状況 亀山総合法律事務所代表 株式会社東光高岳社外取締役 ソマール株式会社社外監査役 株式会社やまびこ社外監査役 所有する当社株式の数 普通株式 0 株 取締役 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/17 | 15:33 | 6349 | 小森コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慮した報酬体系とし、個 々の取締役 の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、 基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬から構成されるものとし、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役については、 その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する 業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、基本方針に照らして適切な割合となるように決定するものとしております。 固定額である基本報酬の総額は株主総会で承認された報酬枠の範囲内としており、基本報酬の個人 | |||
| 05/14 | 16:00 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 新任取締役、監査役ならびに補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 5 月 14 日 会社名株式会社小森コーポレーション 代表者名代表取締役社長持田訓 (コード番号 6349 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役管理本部長松野浩一 (TEL 03 - 5608 – 7826) 新任取締役、監査役ならびに補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会に付 議する新任取締役、監査役、補欠監査役候補者について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせ いたします。 記 1. 新任取締役候補者 氏名 丸山俊郎 役職 社外取締役 ※ 丸山俊郎氏 | |||