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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.453 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 12:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 役員人事および主要人事のお知らせ PR情報 | |||
| 長 (2) 退任役員 氏名新現 井上照孝 細田隆 退任 ( 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員に就任予定 ) 退任 ( 前澤ホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員に就任予定 ) 常勤監査役 社外取締役 2. 主要人事 ( 令和 8 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 中谷啓司 上席執行役員 管理本部長兼人材戦略室長 上席執行役員 管理本部副本部長兼人材戦略室長 以上 | |||
| 03/06 | 12:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 臨時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| % 給排水衛生設備、ポンププラント等の施工 - 1 - 2 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当等重要な兼職の状況 代表取締役久保淳一 社長 取締役会議長 取締役茂木達宏株式会社新潟成型取締役経営担当 取締役田中理常陽水道工業株式会社取締役 取締役齋藤巌内部統制・IR 担当 株式会社新潟成型監査役 常陽水道工業株式会社監査役 社外取締役 桜丘法律事務所 ( 弁護士 ) 加藤真美経営諮問委員会委員 ( 独立役員 ) 株式会社タダノ社外監査役 ( 証券コード:6395) 社外取締役 ( 独立役員 ) 近藤純一経営諮問委員会議 | |||
| 03/06 | 12:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1 号とする。 (4) 発行可能株式総数 本持株会社の発行可能株式総数は、1 億株とする。 2. 前項に掲げるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙の定款記載のとおりと する。 7 第 3 条 ( 本持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 本持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である取締役を除く。)の氏名は次のとお りとする。 設立時取締役宮川多正 設立時取締役田中理 2. 本持株会社の設立時監査等委員である取締役の氏名は次のとおりとする。 設立時監査等委員井上照孝 設立時監査等委員伊東正博 設立時監査等委員細田隆 ( 社外取締役 ) 設立時監査 | |||
| 01/13 | 11:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 半期報告書－第80期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 前澤工業株式会社 (E01672) 半期報告書 14/25 EDINET 提出書類 前澤工業株式会社 (E01672) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確に し、対 | |||
| 01/09 | 15:30 | 6489 | 前澤工業 |
| 令和８年５月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 成工業 代表取締役兼社長執行役員 監査等委員井上照孝前澤工業常勤監査役 監査等委員伊東正博前澤化成工業監査等委員 監査等委員 ( 社外取締役 ) 細田隆前澤工業社外取締役 監査等委員 ( 社外取締役 ) 加藤真美前澤化成工業監査等委員 ( 社外取 締役 ) 監査等委員 ( 社外取締役 ) 加藤達也前澤化成工業監査等委員 ( 社外取 締役 ) (5) 事業内容子会社等の経営管理及びこれらに附帯又は関連する一切の事業 (6) 資本金 100 百万円 (7) 決算期 3 月 31 日 (8) 純資産 ( 連結 ) 現時点では確定しておりません。 (9) 総資産 ( 連結 ) 現時点では確定しておりません。 13 | |||
| 12/16 | 16:17 | 6489 | 前澤工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である取締役を除く。)の氏名は次のとおりとする。 設立時取締役宮川多正 設立時取締役田中理 2. 本持株会社の設立時監査等委員である取締役の氏名は次のとおりとする。 設立時監査等委員井上照孝 設立時監査等委員伊東正博 設立時監査等委員細田隆 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員加藤真美 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員加藤達也 ( 社外取締役 ) 10/23 3. 本持株会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 EDINET 提出書類 前澤工業株式会社 (E01672) 臨時報告書 EY 新日本有限責任監査法人 第 4 条 ( 本株式移転に際し | |||
| 12/16 | 15:30 | 6489 | 前澤工業 |
| 前澤工業株式会社と前澤化成工業株式会社の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成について その他のIR | |||
| . 本株式移転により新たに設立する共同持株会社の状況 (1) 名称 前澤ホールディングス株式会社 ( 英文名 :MAEZAWA Holdings CO., LTD.) (2) 本店所在地東京都中央区八重洲一丁目 6 番 1 号 (3) 機関設計監査等委員会設置会社 新職 ( 就任予定 ) 氏名現職 代表取締役兼社長執行役員宮川多正前澤工業代表取締役社長 (4) 代表者の役 職・氏名及び 役員 の就任予定 代表取締役兼副社長執行役員田中理前澤化成工業 代表取締役兼社長執行役員 監査等委員井上照孝前澤工業常勤監査役 監査等委員伊東正博前澤化成工業監査等委員 監査等委員 ( 社外取締役 ) 細田隆前澤 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/04 | 16:01 | 6489 | 前澤工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役会の役割 ) https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf 上記方針に基づき、取締役会で決議した規程 「 決裁基準 」により、重要性または金額等で基準を設け、権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社は、「マエザワCG 基本方針 」において、独立社外取締役の独立性判断基準及び役割について、次のとおり定めております。 第 11 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 第 13 | |||
| 08/27 | 15:44 | 6489 | 前澤工業 |
| 有価証券報告書－第79期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 口 )が所有する当社株式 487,516 株は、上表の自己株式等には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および取締役を兼務 しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除き | |||
| 01/14 | 10:33 | 6489 | 前澤工業 |
| 半期報告書－第79期(2024/06/01－2025/05/31) 半期報告書 | |||
| 財務 諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確に し、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期 的な | |||
| 10/15 | 16:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出および株式給付信託（J-ESOP）の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ( 社外取締役を除き ます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に給付すると見込まれる株式数に相当するもの( 令和 7 年 5 月末日で終了する事業年度から令和 8 年 5 月末日で終了する事業年度までの2 事業年度分 )、「 従業員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当 社および当社の子会社の従業員のうち一定の要件を満たす従業員に給付すると見込まれる株式数に相 当するもの( 令和 7 年 5 月末日で終了する事業年度から令和 9 年 5 月末日で終了する事業年度までの 3 事業年度分 )であり、令和 6 年 9 月 10 日現在 | |||
| 10/15 | 14:35 | 6489 | 前澤工業 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| )とするJ-ESOPに係る信託契約 ( 以下 「J-ESOP 契約 」といいます。)を締結します。 割当予定先である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )は、J-ESOP 契約を締結することによって設定される信託口 であります。 1. 株式給付信託 (BBT) (1) 概要 BBT 制度は、予め当社および子会社が定めた「 役員株式給付規程 」に基づき、一定の要件を満たした当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除 きます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)に対し、当社株式および当社株式 | |||
| 09/05 | 16:01 | 6489 | 前澤工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役会の役割 ) https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf 上記方針に基づき、取締役会で決議した規程 「 決裁基準 」により、重要性または金額等で基準を設け、権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社は、「マエザワCG 基本方針 」において、独立社外取締役の独立性判断基準及び役割について、次のとおり定めております。 第 11 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 第 13 | |||
| 08/29 | 16:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 有価証券報告書－第78期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 331,825 株は、上表の自己株式等には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および取締役を兼務し ない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます | |||
| 08/08 | 17:45 | 6489 | 前澤工業 |
| （訂正）第78回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 重要な兼職状況 代表取締役社長 宮川多正 専務取締役神田礼司経営企画室、管理本部担当 常務取締役濱野茂樹環境事業本部長兼海外推進室担当 取締役手塚正三バルブ事業本部長兼埼玉製造所長 取締役 瀬尾比良久 環境事業本部副本部長 兼プラント建設事業部長 兼安全品質統括部長 取締役 園山佐和子 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事 佐藤法律会計事務所弁護士 Y&P 法律事務所弁護士 取締役細田隆株式会社ロココ社外監査役 株式会社 JPMC 社外取締役 取締役 笠松重保 常勤監査役 井上照孝 監査役 武内正一 武内公認会計士税理士事務所所長 大豊建設株式会社社外監査役 監査役御山義明御山義明法律事 | |||
| 08/02 | 07:45 | 6489 | 前澤工業 |
| 第78回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 重要な兼職状況 代表取締役社長 宮川多正 専務取締役神田礼司経営企画室、管理本部担当 常務取締役濱野茂樹環境事業本部長兼海外推進室担当 取締役手塚正三バルブ事業本部長兼埼玉製造所長 取締役 瀬尾比良久 環境事業本部副本部長 兼プラント建設事業部長 兼安全品質統括部長 取締役 園山佐和子 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事 佐藤法律会計事務所弁護士 Y&P 法律事務所弁護士 取締役細田隆株式会社ロココ社外監査役 株式会社 JPMC 社外取締役 取締役 笠松重保 常勤監査役 井上照孝 監査役 武内正一 武内公認会計士税理士事務所所長 大豊建設株式会社社外監査役 監査役御山義明御山義明法律事 | |||
| 07/11 | 15:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 株式給付信託 (J-ESOP)」( 以下 「 本制度 」とい い、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を導入することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景 当社は、すでに、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員なら びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)の 報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットの みならず、株価下落リスクまで | |||
| 04/15 | 11:01 | 6489 | 前澤工業 |
| 四半期報告書－第78期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29) 四半期報告書 | |||
| 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入し | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||