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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.575 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/15 | 11:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 四半期報告書－第78期第2四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書 | |||
| 類 前澤工業株式会社 (E01672) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 10/13 | 11:06 | 6489 | 前澤工業 |
| 四半期報告書－第78期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書 | |||
| (E01672) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株 | |||
| 09/06 | 16:06 | 6489 | 前澤工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・経営陣への委任 当社は、「マエザワCG 基本方針 」において、取締役会の役割について、次のとおり定めております。 第 10 条 ( 取締役会の役割 ) https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf 上記方針に基づき、取締役会で決議した規程 「 決裁基準 」により、重要性または金額等で基準を設け、権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社 | |||
| 08/30 | 16:04 | 6489 | 前澤工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 2,863,300 ― 2,863,300 13.36 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 417,200 株は、上表の自己株式等には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 07/14 | 15:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 令和５年５月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| (6489) 令和 5 年 5 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 前澤工業 ㈱ 1 新任取締役候補 ( 令和 5 年 8 月 30 日開催予定の当社第 77 回定時株主総会において選任の予定 ) 取締役 環境事業本部副本部長 兼プラント建設事業部長 兼安全品質統括部長 瀬尾 比良久 現 上席執行役員 環境事業本部副本部長 兼プラント建設事業部長 兼安全品質統括部長 取締役 ( 社外取締役 ) 笠松重保 現 現 監査役 ( 社外監査役 ) 2 新任監査役候補 ( 令和 5 年 8 月 30 日開催予定の当社第 77 回定時株主総会において選任の予定 ) 常勤監査役井上照孝 現 現 上席執行 | |||
| 04/14 | 16:13 | 6489 | 前澤工業 |
| 四半期報告書－第77期第3四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書 | |||
| 17 日。以下 「 時価算定会 計基準適用指針 」という。)を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に 定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ とといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 01/16 | 11:05 | 6489 | 前澤工業 |
| 四半期報告書－第77期第2四半期(2022/09/01－2022/11/30) 四半期報告書 | |||
| しました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めること | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 10/14 | 13:29 | 6489 | 前澤工業 |
| 四半期報告書－第77期第1四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する ことといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有す | |||
| 09/06 | 15:34 | 6489 | 前澤工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /linkList/0/link/maezawaCG_190917.pdf 上記方針に基づき、取締役会で決議した規程 「 決裁基準 」により、重要性または金額等で基準を設け、権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社は、「マエザワCG 基本方針 」において、独立社外取締役の独立性判断基準及び役割について、次のとおり定めております。 第 11 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 第 13 条 ( 取締役会の構成 ) https://www.maezawa.co.jp/ja/company/governance/main/0/teaserItems1/01 | |||
| 08/30 | 15:07 | 6489 | 前澤工業 |
| 有価証券報告書－第76期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| ― 2,863,300 13.36 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 432,500 株は、上表の自己株式等には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがな | |||
| 04/14 | 10:07 | 6489 | 前澤工業 |
| 四半期報告書－第76期第3四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日) 四半期報告書 | |||
| の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入しております | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/02 | 15:55 | 6489 | 前澤工業 |
| 訂正有価証券報告書－第75期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 訂正前 ) < 前略 > ニ独立社外役員会議 当社の独立社外役員が取締役会および監査役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識 共有をすることを目的として、独立社外役員会議を設置しております。 構成員 : 細田隆 ( 議長、社外取締役 )、安部公己 ( 社外取締役 )、園山佐和子 ( 社外取締役 )、笠松重保 ( 社 外監査役 )、武内正一 ( 社外監査役 )、御山義明 ( 社外監査役 ) < 後略 > ( 訂正後 ) < 前略 > ニ独立社外役員会議 当社の独立社外役員が取締役会および監査役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識 共有をすることを目的として、独立社外役員会議を設置しております。 構成員 : 安部公己 ( 議長、社外取締役 )、園山佐和子 ( 社外取締役 )、細田隆 ( 社外取締役 )、笠松重保 ( 社 外監査役 )、武内正一 ( 社外監査役 )、御山義明 ( 社外監査役 ) < 後略 > 2/2 | |||