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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
01/14 11:06 6489 前澤工業
四半期報告書－第76期第2四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書
)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につ いて重要な変更はありません。 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 16/24EDINET 提出書類 前澤工業株式会社 (E01672) 四半期報告書 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみな らず、株価下落リスクまでも
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/16 14:31 6489 前澤工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に努めます。 さらに、当社は、水インフラビジネスの公共性・社会的責任に鑑みて、自己の特許権を公的機関が運営する開放特許情報データベースに登 録することにより、その有効利用に努めます。 【 補充原則 4-2-2】 自社のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針 自社のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針については、明確に示すことができるよう、現在、検討を進めております。 【 補充原則 5-1-1】 株主との建設的な対話への社外取締役または監査役の出席 当社は、「マエザワCG 基本方針 」において、株主との建設的な対話に関する方針について、次のとおり定めております。 なお、現時点、社外取締役ま
10/14 12:03 6489 前澤工業
四半期報告書－第76期第1四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
( 追加情報 ) ( 会計上の見積りにおける新型コロナウイルス感染症の影響について) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につ いて重要な変更はありません。 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上
09/03 13:50 6489 前澤工業
臨時報告書 臨時報告書
制度継続の件 当社第 74 回定時株主総会にて承認され、取締役 ( 社外取締役を除く、以下断りがない限り同じ) に対し導入している「 株式給付信託 」( 以下本制度という)について、令和 3 年 3 月 1 日付改正 会社法の施行に伴い、取締役に付与される1 事業年度当たりのポイント数の合計を89,000ポイント とし、本制度の継続につき改めて承認する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 220 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内、使用人分給与は 含まない)に改定する。 2/3EDINET 提出書類 前澤工業株式会社 (E01672) 臨時報告書
09/03 13:41 6489 前澤工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 反対 」の議決権を行使する。 1 株主価値を毀損するような不適切な取締役会決議が行われていないか 2 継続的に業績不振あるいは資本効率が不十分な状況にないか 3 不祥事の発生により、経営上重大な影響が出ていないか 4 社外取締役を置いているか、更に取締役会の規模が一定数以上の場合には複数の社外取締役を置いているか 5 親会社等を有する上場会社において、独立性のある社外取締役を複数確保しているか 6 適切かつ迅速な意思決定を行う上で適正な人員となっているか 7 取締役候補者が社外取締役候補である場合、独立性に問題はないか、また重任を諮る場合には、取締役会への出席は十分であったか (2) 監査役
08/27 16:01 6489 前澤工業
有価証券報告書－第75期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書
回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および取締役を兼務し ない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/11 09:20 6489 前澤工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
山佐和子佐藤法律会計事務所弁護士 東京家庭裁判所調停委員 常勤監査役大河原昭男 監査役笠松重保 監査役武内正一武内公認会計士税理士事務所所長 監査役御山義明御山義明法律事務所所長 ( 注 )1. 取締役小村武、安部公己、園山佐和子の各氏は、社外取締役であります。 2. 監査役笠松重保、武内正一、御山義明の各氏は、社外監査役であります。 3. 取締役小村武、安部公己、園山佐和子、監査役笠松重保、武内正一、御山義明の各氏 は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員であります。 4. 監査役武内正一氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する
08/05 12:00 6489 前澤工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
前澤工業株式会社 _ 独立役員届出書 (R3.8).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 前澤工業株式会社コード 6489 提出日 2021/8/5 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 安部公己社外取締役 ○ ○ 有 2 園山佐和子社外取締役 ○ ○ 有 3 細田
07/29 16:30 6489 前澤工業
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について その他のIR
各 位 令和 3 年 7 月 29 日 会社名 前澤工業株式会社 代表者名代表取締役社長松原正 (コード番号 6489 東証第一部 ) 問合せ先専務取締役管理本部長宮川多正 ( 電話 048-251-5511) 株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について 今般、令和 3 年 5 月期 ( 令和 2 年 6 月 1 日から令和 3 年 5 月 31 日まで)において、社外取締役に 対して支払った報酬が株主総会決議によって定められている上限枠を超過していたことが判明しま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 株主総会決議による取締役報酬 ( 金銭報酬 )の上限枠 当社は
07/14 15:00 6489 前澤工業
令和３年５月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
連結会計年度の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式がないた め記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 164.その他 (1) 役員の異動 前澤工業株式会社 (6489) 令和 3 年 5 月期決算短信 前澤工業 ㈱ 1 新任取締役候補 ( 令和 3 年 8 月 27 日開催予定の当社第 75 回定時株主総会において選任の予定 ) 取締役 環境事業本部長 兼海外推進室担当 前田司 現 上席執行役員 東京支店長 兼営業店営業強化担当 取締役 ( 社外取締役 ) 細田隆 現 現 Y&P 法律事務所 株式会社ロココ社外監査役 2 役員人事 ( 令和
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/01 13:48 6489 前澤工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
効率が不十分な状況にないか 3 不祥事の発生により、経営上重大な影響が出ていないか 4 社外取締役を置いているか、更に取締役会の規模が一定数以上の場合には複数の社外取締役を置いているか 5 親会社等を有する上場会社において、独立性のある社外取締役を複数確保しているか 6 適切かつ迅速な意思決定を行う上で適正な人員となっているか 7 取締役候補者が社外取締役候補である場合、独立性に問題はないか、また重任を諮る場合には、取締役会への出席は十分であったか (2) 監査役の選任 監査役は、業務執行取締役による経営の意思決定や業務執行を適切に監視・検証できる人材であるべきである。 監査役の選任に係る議案
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
04/13 11:01 6489 前澤工業
四半期報告書－第75期第3四半期(令和2年12月1日－令和3年2月28日) 四半期報告書
会計に係る会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 28 号平成 30 年 2 月 16 日 ) 第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規 定に基づいております。 ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、令和 2 年 8 月 28 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、令和 2 年 10 月 26 日より、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇による