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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.63 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 16:57 6276 シリウスビジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて、客観性・透明性を図っております。 なお、当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の内容につ いては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会において議論の上、決定しておりま す。今後は、より
03/25 15:10 6276 シリウスビジョン
有価証券報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ける意思決定を行い、併せて各取締役による代表取締役の業務執行の監督や 子会社を含む業務の適正を確保する為の相互牽制機能を有し、実質的な意思決定及び監督機関として 活動しております。さらに迅速な意思決定を図るべく毎月 1 回定例取締役会を開催すると共に、必要 に応じ、随時に臨時取締役会を開催しております。また、取締役会で決定された業務の内容を各部門 で執行するべく、各取締役は各部門の管理監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役辻谷潤一 構成員 : 取締役鬼澤裕彦・取締役重田篤史 取締役平川大 ( 社外取締役 )・取締役田坂正樹 ( 社外取締役 ) 監査役川 﨑
03/03 12:00 6276 シリウスビジョン
第47期定時株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Dental Clinic Co., Ltd. 取締役 AVsion Co.,Ltd. 取締役 有限会社吉見歯科器械店取締役 株式会社ピーバンドットコム取締役会長ファウンダー ゲンダイエージェンシー株式会社社外取締役 株式会社ワークポート社外取締役 常勤監査役大山弘 監査役吉嶋厚株式会社 SKインテリアマット事業部部長 監査役鈴木雅士 せとうちみらいパートナーズ株式会社代表取締役 新広島会計事務所代表 きぼう監査法人パートナー ( 注 )1. 取締役平川大氏、田坂正樹氏は、社外取締役であります。 2. 監査役大山弘氏、吉嶋厚氏及び鈴木雅士氏は、社外監査役であります。 3. 取締役平川大氏、田
11/12 16:00 6276 シリウスビジョン
取締役候補者および監査役候補者の選任並びに独立社外取締役の役員報酬減額に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 11 月 12 日 会社名シリウスビジョン株式会社 代表者名代表取締役 � 谷潤一 (コード番号 :6276 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部担当鬼澤裕彦 電話番号 (045)595-9288 取締役候補者および監査役候補者の選任 並びに独立社外取締役の役員報酬減額に関するお知らせ 当社は、2025 年 11 月 12 日開催の定時取締役会において、第 47 期定時株主総会に付議する取締役 候補者および監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 併せて、独立社外取締役による役員報酬の減額についてお知らせいたします
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/14 16:00 6276 シリウスビジョン
役員報酬の減額および返上並びに譲渡制限付株式報酬の不付与に関するお知らせ その他のIR
で、併せてお知らせいたします。 記 1. 役員報酬の減額の内容 代表取締役 月額報酬の 30%を減額 取締役 (※) 月額報酬の 20%を減額 監査役 月額報酬の 10%を自主返納 ※ 新任取締役および独立社外取締役を除く 2. 役員報酬減額の期間 2025 年 8 月より当面 ( 業績回復の目途がたつまで) 3. 役員報酬減額の理由 本日に公表いたしました「 減損損失の計上、通期連結業績予想の修正および配当予想の修正に 関するお知らせ」に至った事態を厳粛に受け止め、経営責任を明確にするため、役員報酬の減 額を決議いたしました。監査役について、本件の事態を重く受け止めた上で、本人から自主的 な
04/14 13:33 6276 シリウスビジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、客観性・透明性を図っております。 なお、当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の内容につ いては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会において議論の上、決定しておりま す。今後は、より客
03/26 15:12 6276 シリウスビジョン
有価証券報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
、併せて各取締役による代表取締役の業務執行の監督や 子会社を含む業務の適正を確保する為の相互牽制機能を有し、実質的な意思決定及び監督機関として 活動しております。さらに迅速な意思決定を図るべく毎月 1 回定例取締役会を開催すると共に、必要 に応じ、随時に臨時取締役会を開催しております。また、取締役会で決定された業務の内容を各部門 で執行するべく、各取締役は各部門の管理監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役辻谷潤一 構成員 : 取締役日沼徹・取締役鬼澤裕彦・取締役重田篤史 取締役平川大 ( 社外取締役 )・取締役田坂正樹 ( 社外取締役 ) 監査役大山弘
01/10 16:00 6276 シリウスビジョン
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
( 新任 ) 執行役員管理本部経理部長 重田篤史取締役取締役 平川大社外取締役社外取締役 田坂正樹社外取締役社外取締役 2. 新任候補者 氏名生年月日略歴 鬼澤裕彦 1971 年 12 月 25 日生 1995 年 3 月 2002 年 10 月 2006 年 9 月 2012 年 8 月 2021 年 8 月 中央大学商学部卒 中央青山監査法人入所 あずさ監査法人入所 株式会社センサータ・テクノロジーズジ ャパン入社 シリウスビジョン株式会社入社 3. 就任予定日 2025 年 3 月 25 日 以上 1
07/19 16:00 6276 シリウスビジョン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,931 株 (2) 処分価額 1 株につき 500 円 (3) 処分総数 9,465,500 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数当社の監査役 ( 常勤監査役 ) (5) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 3 名 1 名 18,000 株 931 株 以上
06/19 16:00 6276 シリウスビジョン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 500 円 (4) 処分総数 9,465,500 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の監査役 ( 常勤監査役 ) 1 名 931 株 (6) その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が 1,000 万円以 下となりますので、金融商品取引法による有価証券通知書は 提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員、及び監査
04/09 17:23 6276 シリウスビジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て機能するよう株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の内容につ いては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会において議論の上、決定しておりま す。今後は、より客観性・適時性・透明性ある選解任の手続を確立することについても検討してまいります。 【 原則 4-8
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/27 15:02 6276 シリウスビジョン
有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
締役は各部門の管理監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役辻谷潤一 構成員 : 取締役日沼徹・取締役重田篤史 取締役平川大 ( 社外取締役 )・田坂正樹 ( 社外取締役 ) 監査役大山弘 ( 常勤社外監査役 )・監査役吉嶋厚 ( 社外監査役 )・監査役鈴木雅士 ( 社 外監査役 ) 当事業年度における個 々の取締役及び監査役の取締役会への出席状況は次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数 辻谷潤一 13 回 13 回 日沼徹 13 回 13 回 武士俣進 13 回 12 回 重田篤史 13 回 13 回 平川大 13 回 13 回 田坂正樹 0 回 0
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/20 16:00 6276 シリウスビジョン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,818 株 (2) 処分価額 1 株につき 361 円 (3) 処分総数 6,793,298 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の監査役 ( 常勤監査役 ) 1 名 818 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 以上
06/19 16:00 6276 シリウスビジョン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 361 円 (4) 処分総数 6,793,298 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の監査役 ( 常勤監査役 ) 1 名 818 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員、及び監査役、並びに当社 子会社の取締役及び監査役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)を対象とする新たな報酬 制度として、譲渡制限付株式報酬制度
04/06 11:14 6276 シリウスビジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会において議論の上、決定しておりま す。今後は、より客観性・適時性・透明性ある選解任の手続を確立することについても検討してまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-81、補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用等 】 当社
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と