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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.481 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/24 | 12:15 | 6276 | シリウスビジョン |
| 有価証券報告書－第44期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督機関として 活動しております。さらに迅速な意思決定を図るべく毎月 1 回定例取締役会を開催すると共に、必要 に応じ、随時に臨時取締役会を開催しております。また、取締役会で決定された業務の内容を各部門 で執行するべく、各取締役は各部門の管理監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役辻谷潤一 構成員 : 取締役日沼徹・取締役武士俣進 取締役重田篤史・取締役平川大 ( 社外取締役 ) 監査役大山弘 ( 常勤社外監査役 )・監査役吉嶋厚 ( 社外監査役 )・監査役鈴木雅士 ( 社 外監査役 ) 当事業年度における個 々の取締役及び監査役の取締役会への出席状況は次の | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/20 | 16:00 | 6276 | シリウスビジョン |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要の変更内容 ( 変更箇所には下線を付しております。) 変更後 変更前 (1) 払込期日 2022 年 7 月 20 日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の 種類及び総数 当社普通株式 18,818 株当社普通株式 20,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 316 円 1 株につき 316 円 (4) 処分総額 5,946,488 円 6,320,000 円 (5) 処分先及びその当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役 | |||
| 06/17 | 16:00 | 6276 | シリウスビジョン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 316 円 (4) 処分総額 6,320,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の監査役 ( 社外監査役を除く) 1 名 2,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が 1,000 万円以 下であるため、金融商品取引法による有価証券通知書は提出 しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員 | |||
| 04/05 | 16:34 | 6276 | シリウスビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体的な報酬額の決定に係る手続について、客観性・透明性を図っております。 なお、当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の内容につ いては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会において議論の上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/24 | 15:53 | 6276 | シリウスビジョン |
| 有価証券報告書－第43期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 活動しております。さらに迅速な意思決定を図るべく毎月 1 回定例取締役会を開催すると共に、必要 に応じ、随時に臨時取締役会を開催しております。また、取締役会で決定された業務の内容を各部門 で執行するべく、各取締役は各部門の管理監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役辻谷潤一 構成員 : 取締役日沼徹・取締役武士俣進 取締役重田篤史・取締役平川大 ( 社外取締役 ) 監査役大山弘 ( 常勤社外監査役 )・監査役吉嶋厚 ( 社外監査役 )・監査役鈴木雅士 ( 社 外監査役 ) 執行役員石村俊彦 当事業年度における個 々の取締役及び監査役の取締役会への出席状況は次 | |||
| 02/15 | 17:00 | 6276 | シリウスビジョン |
| 取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役管理本部長専務取締役管理本部長 武士俣進常務取締役画像検査事業 FPV 本部長常務取締役国内画像検査事業本部長 河村拓海取締役画像検査事業 AVS 本部長 新規事業本部長兼画像検査事業統括本 部長 重田篤史取締役取締役 平川大社外取締役 ( 新任 ) ─ ※ 平川大氏は、新任の社外取締役候補者であり、2021 年 12 月 9 日に「 独立社外取締役候補者の選 任に関するお知らせ」にて開示しております。 ※ 平川大氏は、東京取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、取締役として選任 が可決された場合には、独立役員として同取引所に届出を行う予定です。 2. 監査役の候補者 氏名新役 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/20 | 17:11 | 6276 | シリウスビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており、具体的な報酬額の決定に係る手続について、客観性・透明性を図っております。 なお、当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度の内容につ いては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「【インセ ンティブ関係 】」の「 該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の選任・解任については、独立社外取締役の意見も聴取し、取締役会におい | |||
| 12/09 | 17:00 | 6276 | シリウスビジョン |
| 独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 12 月 9 日 会社名シリウスビジョン株式会社 代表者名代表取締役辻谷潤一 (JASDAQ 証券コード 6276) 問合せ先専務取締役企画管理本部長日沼徹 電話番号 (045)595-9288 独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり社外取締役候補者の選任について 内定し、2022 年 3 月開催予定の当社第 43 期定時株主総会に付議する事を決議致しましたので、お知ら せいたします。なお、それ以外の役員候補者に関しては、決定次第、別途お知らせ致します。 記 1. 選任の理由 コーポレート | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||