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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.738 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:30 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 処分する株式の (2) 種類及び数 当社普通株式 54,023 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,795 円 (4) 処分総額 259,040,285 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 38,283 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 15,740 株 以 上
03/31 11:28 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
載 しておりますので、ご参照ください。 ・有価証券報告書 : https://www.thk.com/jp/ja/ir/library/results/ ・THKグループコーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 -5 ・株主総会招集ご通知 https://www.thk.com/jp/ja/ir/stock/meeting/ (4) 取締役・監査役等の経営陣の選任 当社の取締役等の経営陣の指名の方針、手続は以下のとおりです。 ・取締役候補者の指名等の手続 当社の取締役会は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、社外取締役が過半数を占めかつ委員長を務める任意の指名諮 問委員会
03/23 16:27 6481 ＴＨＫ
臨時報告書 臨時報告書
。 (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 259,040,285 円 資本組入額の総額該当事項はありません。 ※ 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されま せん。 (5) 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)6 名及び当社の執行役員 14 名 ( 以下、総称 して「 割当対
03/23 15:30 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 54,023 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,795 円 (4) 処分総額 259,040,285 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 38,283 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 15,740 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい
03/18 16:58 6481 ＴＨＫ
有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
風を吹き込み、豊かな社会作りに貢献する」との 当社グループ共通の経営理念等に基づき、本業を通じた企業価値の向上と持続可能で豊かな社会作りへの貢献の両 立を目指すことをサステナビリティに関する基本的な考え方としています。 1 ガバナンス サステナビリティ推進体制の確立、浸透及び定着を図り、企業価値の向上と持続可能で豊かな社会作りの両立を 実現するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を含む全ての取締役により構成されるサステナビリティ委員 会を設置しています。サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関する方針や重要課題 (マテリアリ ティ)について検討、審議しています。 また
03/06 12:00 6481 ＴＨＫ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/6 独立役員届出書 THK 株式会社コード 6481 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、候補者が選任された場合、 その社外役員を独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 甲斐順子社外取締役 ○ ○ 有 2 川 﨑 博子社外取締役 ○ ○ 有 3 上田良樹社外取締役 ○ △ 有
02/26 17:45 6481 ＴＨＫ
第56期定時株主総会　電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。コンプライアンス委員会及 びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グルー プの横断的なコンプライアンス体制、リスク管理体制の整備及び問題点の把握と改善指示 を行う。法令上疑義のある行為等について、国内グループ会社の役職員が、顕名又は匿名 で、社内の担当部署及び社外の専門家にも直接情報提供を行うことができる手段として、 「THKグループヘルプライン」を設置、運用する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 当社は、「 文書管理規程 」、「 秘密管理規程 」に従い、取締役の職務執行に係る情報を 文書又は電磁的媒体 ( 以下 「 文書等 」という
02/26 17:45 6481 ＴＨＫ
第56期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日 (ご参考 )1 株当たりの配当金の推移中間配当金期末配当金 ( 円 ) 200 100 0 123.0 ( 予定 ) 128.5 16.0 123.0 30.0 18.0 第 54 期第 55 期第 56 期 - 9 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任 期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 の選任をお願いするものであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりでありま
12/24 14:12 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、過半数を社外取締役で構成する任意の指名諮問委員会にて検 討・審議します。任意の指名諮問委員会の策定案に基づき、監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得た上 で、最終的に取締役会にて十分に審議した上で決定します。その他執行役員等の経営陣の選任については、取締役社長、役付取締役において、 その実績等を踏まえた評価を行い、取締役会で十分に審議した上で決定します。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名については、大所高所から経営を判断
12/23 12:00 6481 ＴＨＫ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について PR情報
: アンケートおよび全取締役へのインタビュー ( 約 1 時間 ) • 評価期間 : 2025 年 9 月 ~12 月 ( 準備期間含む) • 評価項目 : 1 2024 年度の課題ならびに施策 2 取締役会の構成 3 取締役会の運営 4 取締役会の議案・討議内容 5 社外取締役に対する情報提供 6 指名諮問委員会・報酬諮問委員会 7 取締役の貢献・自己評価 8 取締役会の全体評価 9 個別の取締役会議題に関する評価 2. 評価プロセス (1) 2025 年 9 月 ~11 月 : 第三者機関による評価・分析 • 評価の透明性・客観性の担保を目的に、評価項目の設定とアンケート設問の作成を委託
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
09/29 14:29 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、過半数を社外取締役で構成する任意の指名諮問委員会にて検 討・審議します。任意の指名諮問委員会の策定案に基づき、監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得た上 で、最終的に取締役会にて十分に審議した上で決定します。その他執行役員等の経営陣の選任については、取締役社長、役付取締役において、 その実績等を踏まえた評価を行い、取締役会で十分に審議した上で決定します。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名については、大所高所から経営を判断す
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
04/14 16:45 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
280,010,515 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除 く) 6 名 52,763 株 当社の取締役を兼務しない執行 役員 14 名 19,729 株 当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除 く) 6 名 52,763 株 当社の取締役を兼務しない執行 役員 15 名 21,216 株 2. 変更の理由 割当予定者数及び処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予定であっ た者 1 名が失権したことによるものです。 3. 今後の見通し 今回の変更により、当期業績に与える影響は軽微であります。 以 上
03/31 11:07 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、過半数を社外取締役で構成する任意の指名諮問委員会にて検 討・審議します。任意の指名諮問委員会の策定案に基づき、監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得た上 で、最終的に取締役会にて十分に審議した上で決定します。その他執行役員等の経営陣の選任については、取締役社長、役付取締役において、 その実績等を踏まえた評価を行い、取締役会で十分に審議した上で決定します。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名については、大所高所から経営を判断す
03/17 12:20 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の 種類及び数 当社普通株式 73,979 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,785 円 (4) 処分総額 280,010,515 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 52,763 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 21,216 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役
03/17 11:10 6481 ＴＨＫ
臨時報告書 臨時報告書
額は資本組入されません。 (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 280,010,515 円 資本組入額の総額該当事項はありません。 ※ 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されま せん。 (5) 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、 単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)6 名及び当社の執行役員 15 名 ( 以
03/17 11:02 6481 ＴＨＫ
有価証券報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
み、豊かな社会作りに貢献する」との 当社グループ共通の経営理念等に基づき、本業を通じた企業価値の向上と持続可能で豊かな社会作りへの貢献の両 立を目指すことをサステナビリティに関する基本的な考え方としています。 1 ガバナンス サステナビリティ推進体制の確立、浸透及び定着を図り、企業価値の向上と持続可能で豊かな社会作りの両立を 実現するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を含む全ての取締役により構成されるサステナビリティ委員 会を設置しています。サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関する方針や重要課題 (マテリアリ ティ)について検討、審議しています。 また、サステナビリティ委員会
03/13 12:00 6481 ＴＨＫ
「第55期定時株主総会招集ご通知」一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 基本 報酬 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 役員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) 614 465 120 29 9 (うち社外取締役 ) (32) (32) (-) (-) (2) 取締役 ( 監査等委員 ) 57 57 - - 3 (うち社外取締役 ) (57) (57) (-) (-) (3) 合 計 672 522 120 29 12 (うち社外取締役 ) (90) (90) (-) (-) (5) 【 訂正後 】 報酬等 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 対象となる 区 分 の総額 ( 百万円 ) 基本 報酬 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 役員の員数 ( 名
02/21 12:00 6481 ＴＨＫ
第55期定時株主総会　電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
範の下にその職 務を遂行するため、「THKの基本方針 」、「THKグループ行動憲章 」を制定し、周知 する。代表取締役社長は繰り返しその精神を当社グループの役職員に伝えることにより、 法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。法令遵守と企業倫理をあらゆ る企業活動の基本とするため、代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会 及びリスク管理委員会を設置する。コンプライアンス委員会の下部組織として、各業務部 門の代表をメンバーとするコンプライアンス部会を設置する。コンプライアンス委員会及 びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グルー プの横