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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.588 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/21 12:00 6481 ＴＨＫ
第55期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(ご参考 )1 株当たりの配当金の推移中間配当金期末配当金 ( 円 ) 150 100 50 0 50.0 16.0 128.5 37.0 30.0 18.0 第 53 期第 54 期第 55 期 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 監 査 報 告 - 8 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任 期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 の選任をお願い
02/21 12:00 6481 ＴＨＫ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/2/21 独立役員届出書 THK 株式会社コード 6481 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/15 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、候補者が選任された場合、そ の社外役員を独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 甲斐順子社外取締役 ○ ○ 有 2 川 﨑 博子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 日置政克社外取締役 ○ △ 有
02/12 15:30 6481 ＴＨＫ
2024年12月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
) 122,589 122,577 基本的 1 株当たり当期利益 ( 円 ) 150.08 85.17 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 16 - THK 株式会社 (6481) 2024 年 12 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1) 代表者の異動 該当事項はありません。 2)その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役木下直樹 ( 現常務執行役員 THK( 中国 ) 投資有限公司副董事長 兼 THK( 中国 ) 投資有限公司総経理 ) 社外取締役川 﨑 博子 ・退任予定取締役 取締役寺町俊博 ( 現副社長 CIO) 取締役下牧純二 ( 現専務執行役員産業機器統括本部副本部長営業管掌 ) 社外取締役甲斐莊正晃 3) 就任及び退任予定日 2025 年 3 月 15 日 - 17 -
02/12 15:30 6481 ＴＨＫ
新たな経営方針「ROE10％超の早期実現」について その他のIR
: 約 350 億円 • FAソリューション事業の拡大に向けた メカトロモジュール、IoTにおける提携 • 人的資本投資 • M&A など 5 株主還元 : 約 1,730 億円 • DOE8%の配当方針を採用 • 機動的な自己株式取得の実施 cash-in cash-out FY2025-2029の5カ年累計 Copyright THK CO., LTD. 2025. All rights reserved. | 13 5 コーポレートガバナンスの進化 強くすべきところ: コーポレートガバナンス体制 社内取締役 取締役会構成 (2025 年 3 月総会において各取締役が選任された場合 ) 社
12/25 12:00 6481 ＴＨＫ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について PR情報
項目 : 12023 年度の課題ならびに施策、2 取締役会の構成、3 取締役 会の運営、4 取締役会の議案・討議内容、5 社外取締役に対する 情報提供、6 指名諮問委員会・報酬諮問委員会、7 取締役の貢献・ 自己評価、8 取締役会の全体評価 2. 評価プロセス (1) 2024 年 10 月 ~11 月 : 第三者機関による評価・分析 • 評価の透明性・客観性の担保を目的に、評価項目の設定とアンケート設問の作成を委託 • 各取締役のアンケート回答の分析を実施し、当該分析に基づき全取締役への個別インタビュー ( 約 1 時間 ) を実施 • 上記結果の分析を踏まえ、実効性を評価 • 評価結果と併
11/29 16:30 6481 ＴＨＫ
従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ ～「ROE 10％超の早期実現」に向けて～ その他のIR
18.31% 3 ヶ月 (2024 年 8 月 29 日 ~2024 年 11 月 28 日 ) 2,722 円 33.39% 6 ヶ月 (2024 年 5 月 29 日 ~2024 年 11 月 28 日 ) 2,777 円 30.75% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む 3 名で構成 )は、処分価額が取締役会決議日の前営業 日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利 な金額に該当せず、適法である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配
11/29 15:49 6481 ＴＨＫ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
円としております。これは、本取締役会決議日直前のマーケット・プライス であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映し た合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上 記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものと なっております。 また、当社の監査等委員会 ( 社外取締役役 3 名を含む3 名で構成 )は、当該払込金額について、本取締役会決議日 の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であることに鑑
11/12 17:06 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/results/ ・THKグループコーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 -5 ・株主総会招集ご通知 https://www.thk.com/jp/ja/ir/stock/meeting/ (4) 取締役・監査役等の経営陣の選任 当社の取締役等の経営陣の指名の方針、手続は以下のとおりです。 ・取締役候補者の指名等の手続 当社の取締役会は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、過半数を社外取締役で構成する任意の指名諮問委員会にて検 討・審議します。任意の指名諮問委員会の策定案に基づき、監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得た上 で、最終的に取締役
11/12 15:30 6481 ＴＨＫ
「2026年度（5年計画）経営目標（現行）」の見直しに関する基本方針 「ROE 10％超の早期実現」の決定について その他のIR
。 < 実施事項 > ‣ 指名諮問委員会、報酬諮問委員会 � 委員会構成は社外取締役を過半数に、委員長を社外取締役に変更する ( 詳細は後述の「 参考資料 2: 指名諮問委員会・報酬諮問委員会体制 」をご参照ください) < 検討事項 > ‣ 取締役会構成 � 独立社外取締役比率の引き上げ、ダイバーシティの拡充、スキルマトリクスの見直し・強化 ‣ 役員報酬制度 � KPIに業績へのコミットメントの追加、業績連動報酬・株式報酬の割合の増加等 なお、当社では現在、上記以外の経営指標・目標やその他コーポレートガバナンス体制についても見直しを 行っており、2025 年 2 月の2024 年 12 月期決算発表
08/30 16:03 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人財の採用強化 」の各施策を推進してまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 当社は、さらなる透明性・公正性を確保するため、経営陣の人事の指名案作成及び経営陣の報酬案作成については、社外取締役が半数を占め る任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、運用しております。各諮問委員会における独立社外取締役は過半数に達しておりませ んが、取締役候補の指名・報酬の検討に、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式に関する方針等 当社は、政策保有株式に関する方針
05/02 15:12 6481 ＴＨＫ
訂正有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
グループ内部通報制度の不服審査会委員長に 就任 ( 現 ) 2023 年 6 月三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役に就任 EDINET 提出書類 THK 株式会社 (E01678) 訂正有価証券報告書 ( 省略 ) ( 現 ) ( 訂正後 ) 1 役員一覧 ( 省略 ) 6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定 める補欠の監査等委員である取締役 1 名を選出しております。 補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。 ( 氏名 ) ( 生年月日 ) ( 略歴 ) ( 任期 )( 所有株式数
04/15 16:30 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 20,007 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,255 円 (3) 処分総額 65,122,785 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 9,952 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 10,055 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 15 日 以 上
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
04/03 08:32 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
財の採用強化 」の各施策を推進してまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 当社は、さらなる透明性・公正性を確保するため、経営陣の人事の指名案作成及び経営陣の報酬案作成については、社外取締役が半数を占め る任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、運用しております。各諮問委員会における独立社外取締役は過半数に達しておりませ んが、取締役候補の指名・報酬の検討に、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式に関する方針等 当社は、政策保有株式に関する方針、基
04/02 14:28 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
財の採用強化 」の各施策を推進してまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 当社は、さらなる透明性・公正性を確保するため、経営陣の人事の指名案作成及び経営陣の報酬案作成については、社外取締役が半数を占め る任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、運用しております。各諮問委員会における独立社外取締役は過半数に達しておりませ んが、取締役候補の指名・報酬の検討に、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式に関する方針等 当社は、政策保有株式に関する方針、基
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/18 12:10 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び数 当社普通株式 20,007 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,255 円 (4) 処分総額 65,122,785 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 9,952 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 10,055 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下
03/18 11:31 6481 ＴＨＫ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 THK 株式会社 (E01678) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 20,007 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値 の持続的な向上を図る
03/18 10:48 6481 ＴＨＫ
有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
立を目指すことをサステナビリティに関する基本的な考え方としています。 1 ガバナンス サステナビリティ推進体制の確立、浸透及び定着を図り、企業価値の向上と持続可能で豊かな社会作りの両立を 実現するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を含む全ての取締役により構成されるサステナビリティ委員 会を設置しています。サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関する方針や重要課題 (マテリアリ ティ)について検討、審議しています。 また、サステナビリティ委員会の下部機関として、各業務部門から選出されたメンバーにより構成されるサステ ナビリティ推進部会を設けています。サステナビリティ推進部会では
02/28 10:19 ＢＣＪ－７８
公開買付届出書 公開買付届出書
体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部