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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.387 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/21 13:28 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討を進めます。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数
09/29 15:36 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を進めます。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数を
04/17 15:00 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 13,545 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,985 円 (3) 処分総額 40,431,825 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 6,650 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,895 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 17 日 以 上
04/13 18:54 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を進めます。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数を
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/22 13:45 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の 種類及び数 当社普通株式 13,545 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,985 円 (4) 処分総額 40,431,825 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 6,650 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,895 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以
03/20 15:23 6481 ＴＨＫ
有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
ち社外取締役 2 名 )、及び監査等委員である 社外取締役 3 名にて取締役会を構成しており、当社及び当社グループに関する経営全般の重要事項の意思決 定及び取締役、執行役員等の職務執行について監督を行います。 また、当社は、東京証券取引所及び当社の定める独立性判断基準に従った独立性を有し、かつ、企業会計 及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有する社外取締役を5 名とし、これらの社外取締役が取締役 会において議決権を行使することなどを通じて、当社経営の中立性、適法性、妥当性をさらに高め、経営の 監督機能の向上を図っております。 ( 構成員 ) 社内取締役 : 寺町彰博 ( 議長 )、寺町俊
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
09/27 13:38 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任します。 【 補充原則 4-3-3】 最高経営責任者の解任手続 当社は、最高経営責任者の解任に関する具体的な手続きは確立しておりません
04/18 15:00 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,291 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,599 円 (3) 処分総額 39,741,309 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 7,269 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 8,022 株 (5) 処分期日 2022 年 4 月 18 日 以 上
04/13 16:42 6481 ＴＨＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任します。 【 補充原則 4-3-3】 最高経営責任者の解任手続 当社は、最高経営責任者の解任に関する具体的な手続きは確立しておりません
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/23 12:41 6481 ＴＨＫ
臨時報告書 臨時報告書
である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容および数の上限を決議するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)9 名選任の件 寺町彰博 寺町俊博 今野宏 寺町崇史 槇信之 下牧純二 坂井淳一 甲斐莊正晃 甲斐順子 第 4 号議案 監査等委員である取締役 3
03/22 16:37 6481 ＴＨＫ
有価証券報告書－第52期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
で、当社経営の意思決定及び 業務執行について、さらなる迅速化、効率化を図ることができるものと考えております。 1. 取締役会 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 2 名 )、及び監査等委員である 社外取締役 3 名にて取締役会を構成しており、当社及び当社グループに関する経営全般の重要事項の意思決 定及び取締役、執行役員等の職務執行について監督を行います。 また、当社は、東京証券取引所及び当社の定める独立性判断基準に従った独立性を有し、かつ、企業会計 及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有する社外取締役を5 名とし、これらの社外取締役が取締役 会に
03/22 11:45 6481 ＴＨＫ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 15,291 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,599 円 (4) 処分総額 39,741,309 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分株 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 7,269 株 式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 8,022 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま