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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 61 ～ 76) 応答時間：1.311 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/24 | 07:27 | 6481 | ＴＨＫ |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 ( 提供書面 ) 事業報告 27 連結計算書類 51 計算書類 54 監査報告 57 証券コード:6481株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 ここに、第 52 期定時株主総会の開催をご案内申しあげます。 当期においては新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の感 染拡大の影響が続き、世界経済の先行きに強い不透明感が残 る中でも、いち早く経済活動を再開した中国の回復に加え、 米国をはじめとする先進国においても持ち直しの動きが見 | |||
| 02/24 | 07:27 | 6481 | ＴＨＫ |
| 2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。法令遵守と企業倫理をあらゆ る企業活動の基本とするため、代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会 及びリスク管理委員会を設置する。コンプライアンス委員会の下部組織として、各業務部 門の代表をメンバーとするコンプライアンス部会を設置する。コンプライアンス委員会及 びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グルー プの横断的なコンプライアンス体制、リスク管理体制の整備及び問題点の把握と改善指示 を行う。法令上疑義のある行為等について、国内グループ会社の役職員が、顕名又は匿名 で、社内の担当部署及び社外の専門 | |||
| 02/22 | 12:00 | 6481 | ＴＨＫ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 THK 株式会社コード 6481 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、候補者が選任された場合、そ の社外役員を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 甲斐莊正晃社外取締役 ○ ○ 有 2 甲斐順子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 日置政克社外取締役 ○ △ 有 | |||
| 02/09 | 15:00 | 6481 | ＴＨＫ |
| 譲渡制限付株式報酬制度に関するお知らせ その他のIR | |||
| 52 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に 付議することとしております。 記 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的として導入いたします。 2. 本制度の導入条件 本制度の導入は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給すること となるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件 | |||
| 12/27 | 17:23 | 6481 | ＴＨＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の後継者の計画 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/11 | 15:00 | 6481 | ＴＨＫ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 本制度の導入目的 当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として本制度を導入いたします。 2. 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるた め、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られること を条件といたします。 なお、2016 年 6 月 18 日開催の第 46 期定時株主総会において、当社 | |||
| 09/02 | 17:42 | 6481 | ＴＨＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 08/31 | 18:59 | 6481 | ＴＨＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内 外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。 今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者の選任手続 当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せる に相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員 | |||