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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:30 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
同の利益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し
12/26 13:00 6289 技研製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 27,528 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,711 円 (3) 処分総額 47,100,408 円 (4) 処分先および当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 12,563 株 その人数ならびに当社の委任型執行役員 4 名 3,760 株 処分株式の数当社の雇用型執行役員 8 名 4,248 株 当社子会社の取締役 2 名 3,564 株 当社子会社の委任型執行役員 2 名 1,800 株 当社子会社の雇用型執行役員 3 名 1,593 株 (5) 処分期日 2025 年 12 月 26 日 以 上
12/01 15:30 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
同の利益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し
11/27 16:00 6289 技研製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 類および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,711 円 (4) 処分総額 47,100,408 円 (5) 処分先および当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 12,563 株 その人数ならびに当社の委任型執行役員 4 名 3,760 株 処分株式の数当社の雇用型執行役員 8 名 4,248 株 当社子会社の取締役 2 名 3,564 株 当社子会社の委任型執行役員 2 名 1,800 株 当社子会社の雇用型執行役員 3 名 1,593 株 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、委任型執行役員およ び雇
11/27 16:00 6289 技研製作所
役員および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
( 旧役職名 ) 事業担当 きたむら 北村 あきお 精男 ※2 代表取締役会長名誉会長 ― おおひら 大平 あつし 厚 ※1 代表取締役社長 C E O ( 同左 ) ― もりの 森野 ゆうせい ※1 有晴 取締役 専務執行役員 ( 同左 ) 開発製造本部 圧入技術研究開発センター ふじさき 藤崎 よしひさ ※1 義久 ※2 取締役 専務執行役員 常務執行役員 管理本部 ふくまる 福丸 しげき ※1 茂樹 ※2 取締役 専務執行役員 常務執行役員 圧入工法推進事業 圧入機械事業 グローバル戦略本部 ひさまつ 久松 ともみ 朋水 社外取締役 ( 同左 ) ― さわ 澤 よしまさ 祥雅 社外取締役 ( 同
11/26 10:00 6289 技研製作所
有価証券報告書－第44期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社における企業統治の体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 有価証券報告書提出日 (2025 年 11 月 26 日 ) 現在、取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定およ び監督を行っております。 なお、2025 年 11 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の件 」を上程し ており、本議案が原案どおり承認可決されますと、取締役会の構成は社外取締役 3 名を含む8 名となる
10/23 15:30 6289 技研製作所
取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 10 月 23 日 会社名株式会社技研製作所 代表者名代表取締役社長 CEO 大平厚 (コード番号 6289 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員藤崎義久 (TEL.088-846-2933) 取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効 性に関するアンケートを実施いたしました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関す る分析・評価を実施いたしましたので、その結果概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 分析・評価の方法 対象者取締役 ( 社外取締役含む)7 名、監査役
10/23 15:30 6289 技研製作所
代表取締役およびその他の取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
管理本部担当 ふくまる 新任福丸 しげき 茂樹 取締役 専務執行役員 圧入工法推進事業・ 圧入機械事業・ グローバル戦略本部担当 常務執行役員 圧入工法推進事業担当 ひさまつ 久松 ともみ 朋水 社外取締役 同左 さわ 澤 よしまさ 祥雅 社外取締役 同左 たなか 新任田中 くみこ 久美子 社外取締役 ― 注 ) 新役職は、2025 年 11 月 27 日開催予定の第 44 期定時株主総会にて取締役に選任された後、 同日に開催される取締役会で正式に決定される予定です。 (2) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 もりべ 森部 しんのすけ 慎之助 相談役 代表取締役会長 まえだ 前田 みか 特別顧
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
04/22 15:30 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な
12/25 15:30 6289 技研製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 26,804 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,779 円 (3) 処分総額 47,684,316 円 (4) 処分先および当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,273 株 その人数ならびに当社の委任型執行役員 6 名 5,430 株 処分株式の数当社の雇用型執行役員 8 名 4,088 株 当社子会社の取締役 3 名 5,339 株 当社子会社の委任型執行役員 2 名 1,652 株 当社子会社の雇用型執行役員 2 名 1,022 株 (5) 処分期日 2024 年 12 月 25 日 以 上
12/02 15:30 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な
11/27 10:00 6289 技研製作所
有価証券報告書－第43期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
(a) 企業統治の体制の概要 当社における企業統治の体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令 で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役会長森部慎之助 構成員 : 代表取締役社長 CEO 大平厚、取締役専務執行役員前田みか、取締役専務執行役員森野有晴、社外取 締役久松朋水、社外取締役岩城孝章、社外取締役澤祥雅 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度において、当社は取締役会を12 回開催しており
11/26 16:00 6289 技研製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,779 円 (4) 処分総額 47,684,316 円 (5) 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,273 株 当社の委任型執行役員 6 名 5,430 株 当社の雇用型執行役員 8 名 4,088 株 当社子会社の取締役 3 名 5,339 株 当社子会社の委任型執行役員 2 名 1,652 株 当社子会社の雇用型執行役員 2 名 1,022 株 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、委任型執行役員およ び雇
11/26 16:00 6289 技研製作所
役員および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
( 旧役職名 ) 事業担当 もりべ 森部 しんのすけ 慎之助 代表取締役会長 ( 同左 ) ― おおひら 大平 あつし 厚 ※1 代表取締役社長 C E O ( 同左 ) ― まえだ 前田 みか ※1 取締役 専務執行役員 ( 同左 ) グローバル戦略本部 もりの 森野 ゆうせい 有晴 ※1 取締役 専務執行役員 ( 同左 ) 新工法開発事業 圧入工法推進事業 圧入技術研究開発センター ひさまつ 久松 ともみ 朋水 社外取締役 ( 同左 ) ― いわき 岩城 たかあき 孝章 社外取締役 ( 同左 ) ― さわ 澤 よしまさ 祥雅 ※2 社外取締役 ( ― ) ― ※1は委任型執行役員を兼務いたしま
10/31 12:00 6289 技研製作所
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) - 7 - 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 招 集 ご 通 知 現任の取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 3 名を含め た取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位および担当 1 2 3 4 5 6 7 もり 森部べし おお 大ひ ら 平 まえ 前だ 田 もり 森の ひさ 久ま 野 つ 松 いわ 岩き さ わ 澤 城 ん の 慎之 す け 助 代表取締役会長 ― 再任 あつし 厚 みか ゆう 有せ い 晴 とも 朋み たか 孝あ よし 祥ま
10/31 12:00 6289 技研製作所
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社技研製作所コード 6289 提出日 2024/10/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/11/26 独立役員届出書の 提出理由 ・次の株主総会にて久松氏および岩城氏を取締役に再任 ・次の株主総会にて澤氏を新たに取締役に選任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 久松朋水社外取締役 ○ ○ 有 2 岩城孝章社外取締役 ○ ○ 有 3 澤祥雅社外取締役 ○ ○ 新任有 4 油
10/23 15:00 6289 技研製作所
取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 23 日 会社名株式会社技研製作所 代表者名代表取締役社長 CEO 大平厚 (コード番号 6289 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員柳瀬安伸 (TEL 088-846-2933) 取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効 性に関するアンケートを実施いたしました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関す る分析・評価を実施いたしましたので、その結果概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 分析・評価の方法 対象者取締役 ( 社外取締役含む)7 名、監査役
04/23 15:00 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議