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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
01/12 10:00 6289 技研製作所
四半期報告書－第43期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,108 株 (5) 処分先およびその人数 当社の委任型執行役員 6 名 4,866 株 ならびに処分株式の数 当社の雇用型執行役員 7 名 3,514 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 10 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)、委任型執行役員および雇用型執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称しま す。)に対する当社の企
12/26 15:00 6289 技研製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 17,488 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,811 円 (3) 処分総額 31,670,768 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,108 株 当社の委任型執行役員 6 名 4,866 株 当社の雇用型執行役員 7 名 3,514 株 (5) 処分期日 2023 年 12 月 26 日 以 上
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/04 16:00 6289 技研製作所
臨時報告書 臨時報告書
350 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とする。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 50 百万円以内 (ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社技研製作所 (E01690) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議
12/01 15:00 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な人
11/29 10:00 6289 技研製作所
有価証券報告書－第42期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令 で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役会長森部慎之助 構成員 : 代表取締役社長 CEO 大平厚、取締役専務執行役員前田みか、取締役専務執行役員森野有晴、 社外取締役岩黒庄司、社外取締役久松朋水、社外取締役岩城孝章 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度において、当社は取締役会を13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については、次のとお りであります。 氏名開催回数出席回数 北村精男
11/28 16:30 6289 技研製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,811 円 (4) 処分総額 31,670,768 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,108 株 当社の委任型執行役員 6 名 4,866 株 当社の雇用型執行役員 7 名 3,514 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 10 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」といいます。)、委任型執行役員およ
11/28 16:30 6289 技研製作所
役員の異動および新経営体制に関するお知らせ その他のIR
名 ( 旧役職名 ) 事業担当 もりべ 森部 しんのすけ 慎之助 代表取締役会長 ( 代表取締役社長 ) ― おおひら 大平 あつし 厚 ※ 代表取締役社長 C E O ( 取締役副社長 ) ― まえだ 前田 みか ※ 取締役 専務執行役員 ( 専務取締役 ) グローバル戦略本部 もりの 森野 ゆうせい 有晴 ※ 取締役 専務執行役員 ( 取締役 ) 新工法開発事業 圧入工法推進事業 いわくろ 岩黒 しょうじ 庄司 社外取締役 ( 同左 ) ― ひさまつ 久松 ともみ 朋水 社外取締役 ( 同左 ) ― いわき 岩城 たかあき 孝章 社外取締役 ( 同左 ) ― ※ 印は委任型執行役員を兼務い
10/25 15:20 6289 技研製作所
当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 25 日 各位 会社名株式会社技研製作所 代表者名代表取締役社長森部慎之助 (コード番号 6289 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役森野有晴 (TEL 088-846-2933 ) 当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性 に関するアンケートを実施いたしました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分 析・評価を実施いたしましたので、その結果概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 分析・評価の方法 対象者 取締役 ( 社外取締役含む)14 名、監査役
10/25 15:20 6289 技研製作所
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2017 年 11 月 28 日開催の第 36 期定時株主総会において、当社の取締 役の報酬額は
10/25 15:20 6289 技研製作所
代表取締役およびその他の取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
管理本部担当 いわくろ 岩黒 しょうじ 庄司 社外取締役 同左 ひさまつ 久松 ともみ 朋水 社外取締役 同左 いわき 岩城 たかあき 孝章 社外取締役 同左 注 ) 専務取締役の前田みか氏、取締役の森野有晴氏は、取締役選任後、委任型執行役員を兼務す る予定です。 - 2 -4. 退任予定取締役 氏名 現役職 ふじさき 藤崎 よしひさ 義久 ※ 取締役 ふくまる 福丸 しげき 茂樹 ※ 取締役 まつおか 松岡 やまもと 山本 みろく 弥勒 とおる 徹 ※ たくや 卓也 ※ よしひこ 美彦 取締役 圧入機械事業・ 圧入工法推進事業担当 取締役 新工法開発事業・ 製品事業担当 社外取締役 おかざ
06/09 14:40 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
う、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な人材が個 々の能力を活か
04/21 15:00 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
よう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な人材が個 々の能力を活
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
01/17 15:00 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
よう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な人材が個 々の能力を活
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
12/01 15:00 6289 技研製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
よう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社の定める一定水準を上回る優秀な人材は管理職 に登用する制度としております。 < 女性の管理職への登用等 > 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、多様な人材が個 々の能力を活
11/24 10:00 6289 技研製作所
有価証券報告書－第41期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書
、企業価値の拡大を目的として経営環境の変化に的確かつ迅速に対応した経営を行うことが必要であると 考え、コーポレート・ガバナンスはそれを実現するための仕組みであると認識しその強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、会社の決定機関として、株主総会、取締役会および監査役会を設置するとともに、指名・報酬委員 会、経営会議およびサステナビリティ委員会を設置しております。これらの機関の連携により、当社の業務執行 における意思決定の迅速化を図っております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 5 名を含む14 名で構成され、毎月 1