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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.457 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/22 | 16:30 | 6289 | 技研製作所 |
| 役員の異動ならびに執行役員の選任および異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 岩黒 しょうじ 庄司 社外取締役 ( 同左 ) ― ひさまつ 久松 ともみ 朋水 社外取締役 ( 同左 ) ― いわき 岩城 たかあき 孝章 社外取締役 ( 同左 ) ― みろく 弥勒 よしひこ 美彦 ※ 社外取締役 ( ― ) ― おかざき 岡 﨑 じゅんこ 順子 ※ 社外取締役 ( ― ) ― ※ 印は新任取締役であります。2. 執行役員の異動 (2022 年 12 月 1 日付 ) 氏名役職名 ( 旧役職名 ) 業務分担 みのだ 簑田 みき 美紀 執行役員 ( 同左 ) 内部監査室 みなみ 南 なおと 直人 執行役員 ( 同左 ) BX 推進室 いけだ 池田 としお 敏夫 執行役員 | |||
| 04/22 | 15:00 | 6289 | 技研製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の事業活動や収益等に与える影響については、今後 TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づき開示をすべく、必要な データの収集と分析を行い開示の充実を図ってまいります。 株主・投資家情報中期経営計画内に「2021 年 10 月 11 日中期経営計画 (2022 年 8 月期 -2024 年 8 月期 )」として開示しております。(https://www. giken.com/ja/wp-content/uploads/6289r0310_medium-term_management_plan_fv.pdf) 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社の取締役会は、独立社外取締役 3 名を | |||
| 03/31 | 15:00 | 6289 | 技研製作所 |
| 任意の指名・報酬委員会設置のお知らせ その他のIR | |||
| ために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 4.その他、取締役の報酬等に関して本委員会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 委員は、取締役会決議により選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独 立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役の中から委員会の決議によって選 定する。 4. 設置日 2022 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/01 | 15:00 | 6289 | 技研製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の事業活動や収益等に与える影響については、今後 TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づき開示をすべく、必要な データの収集と分析を行い開示の充実を図ってまいります。 株主・投資家情報中期経営計画内に「2021 年 10 月 11 日中期経営計画 (2022 年 8 月期 -2024 年 8 月期 )」として開示しております。 (https://www.giken.com/ja/wp-content/uploads/6289r0310_medium-term_management_plan_fv.pdf) 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社の取締役会は、独立社外取締役 3 名を | |||
| 11/26 | 16:23 | 6289 | 技研製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 35 円 総額 959,803,775 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 11 月 25 日 第 2 号議案定款一部変更の件 グローバル企業としての事業拡大に備え経営体制の一層の強化と、コーポレートガバナンス体制の強 化を目的として、現行定款第 19 条に定める取締役の員数を、12 名以内から15 名以内へ変更する。 第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件 岩城孝章を社外取締役に選任する。 第 4 号議案 | |||
| 11/25 | 10:00 | 6289 | 技研製作所 |
| 有価証券報告書－第40期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| であると認識しその強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は会社の機関として、株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。そのほかに経営会議を設 置し、業務執行による意思決定の迅速化に努めております。 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む14 名で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令 で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長森部慎之助 構成員 : 代表取締役会長北村精男、専務取締 | |||
| 11/24 | 12:00 | 6289 | 技研製作所 |
| 役員の異動ならびに執行役員の異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| ※ 取締役 ( 執行役員 ) 圧入工法推進事業 圧入機械事業担当 もりの 森野 ゆうせい 有晴 ※ 取締役 ( 執行役員 ) 製品事業担当 いわくろ 岩黒 しょうじ 庄司 社外取締役 ( 同左 ) ― ひさまつ 久松 ともみ 朋水 社外取締役 ( 同左 ) ― いわき 岩城 たかあき 孝章 ※ 社外取締役 ( ― ) ― ※ 印は新任取締役であります。2. 執行役員の異動 (2021 年 12 月 1 日付 ) 氏名役職名 ( 旧役職名 ) 業務分担 いけだ 池田 としお 敏夫 執行役員 ( 同左 ) 社長室 みのだ 簑田 みき 美紀 執行役員 ( 同左 ) 内部監査室 やまもと 山本 たく | |||
| 11/08 | 12:00 | 6289 | 技研製作所 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社技研製作所コード 6289 提出日 2021/11/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/24 独立役員届出書の 提出理由 ・次の株主総会にて岩城氏を新たに社外取締役に選任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩黒庄司社外取締役 ○ ○ 有 2 久松朋水社外取締役 ○ ○ 有 3 岩城孝章社外取締役 ○ ○ 新任有 4 和田晃知社外監査役 ○ 5 土居秀喜社外監査役 | |||
| 11/04 | 11:43 | 6289 | 技研製作所 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 3 名選任の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます ようお願い申しあげます。 ◎ 連結計算書類の「 連結株主資本等変動計算書 」および「 連結注記表 」、計算書類の「 株主資 本等変動計算書 」および「 個別注記表 」につきましては、法令および当社定款第 16 条の規定 に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.giken.com)に掲載しておりま すので、本招集ご通知の添付書 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||