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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.489 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 16:00 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要 | |||
| 03/24 | 11:07 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 有価証券報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業経営の透明性と公正性を高め、企業価値を向上させるとともに、経 営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制に相応しいコーポレート・ガバナンス体制を構築、強化に取 り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、経営の意思決定及び監督機関としての取締役会、業務執行機関とし ての代表取締役及び取締役会、監査機関としての監査役及び監査役会を設けております。当社の役員は、有価証 券報告書提出日現在において、取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 全て社外監査役 )で構成され、 社外取締役 2 名及び社外監査 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/26 | 15:53 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つきましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必 | |||
| 05/09 | 15:30 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 5 月 9 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 15,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,843 円 (4) 処分価額の総額 28,197,900 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 15,300 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/24 | 15:30 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 15,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,843 円 (4) 処分価額の総額 28,197,900 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 15,300 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を | |||
| 04/21 | 11:39 | ＢＣＪ－９２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を | |||
| 04/11 | 14:47 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つきましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必 | |||
| 03/28 | 12:48 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 有価証券報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 長及び発展を遂げ、 社会的責任を果たし、法令遵守のもと、企業経営の透明性と公正性を高め、企業価値を向上させるとともに、経 営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制に相応しいコーポレート・ガバナンス体制を構築、強化に取 り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、経営の意思決定及び監督機関としての取締役会、業務執行機関とし ての代表取締役及び取締役会、監査機関としての監査役及び監査役会を設けております。当社の役員は、有価証 券報告書提出日現在において、取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 全て社 | |||
| 08/21 | 14:42 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つきましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必 | |||
| 05/07 | 15:00 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 15,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,754 円 (4) 処分価額の総額 26,485,400 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 15,100 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/22 | 15:00 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 15,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,754 円 (4) 処分価額の総額 26,485,400 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 15,100 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 | |||
| 04/11 | 15:04 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つきましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 15:22 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、経営の意思決定及び監督機関としての取締役会、業務執行機関とし ての代表取締役及び取締役会、監査機関としての監査役及び監査役会を設けております。当社の役員は、有価証 券報告書提出日現在において、取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)、監査役 3 名 ( 全て社外監査役 )で構成され、 社外取締役 2 名及び社外監査役 3 名を独立役員として指定しております。 コーポレート・ガバナンスの状況や取締役の業務執行を含む日常的な経営活動の監視機能につきましては、外 部的視点から独立役員がその役割を果たすことにより十分に機能し、経営の監視機能につい | |||
| 02/14 | 15:38 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要に | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/21 | 14:28 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要 | |||
| 08/21 | 12:23 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要に | |||
| 06/01 | 15:02 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要に応 | |||