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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.411 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 16:00 | 6294 | オカダアイヨン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,262 円 (4) 処分価額の総額 6,559,800 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 2,900 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を 導入することを決議し、ま | |||
| 06/29 | 17:34 | 6294 | オカダアイヨン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的な方針の策定 】 当社は中長期的な企業価値の向上のため、サステナビリティをめぐる課題への対応は経営の重要課題として認識しております。そのため2022 年 2 月にサステナビリティ委員会を立ち上げ、取締役会に報告・提言をしております。今後は体制整備を行うとともに、経営資源の配分や事業ポート フォリオに関する戦略の実行を行って行く予定です。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置等 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。 もっとも、取締役の指名・報酬等に関する手続きの独立性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充 | |||
| 06/23 | 13:03 | 6294 | オカダアイヨン |
| 有価証券報告書－第64期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 利と平等性の確保に努めます b. 株主の皆様以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます c. 適切な情報開示と透明性の確保に努めます d. 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます e. 株主の皆様との建設的な対話に努めます 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社の企業統治の体制については、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監 督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。 ( 当該体制を採用する理由 ) 上記体制により、当社の | |||
| 04/14 | 16:00 | 6294 | オカダアイヨン |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長取締役機械部門担当兼機械部長ふるた 古田 こばやし 小林 ひとし 均 めぐみ 恵 重任社外取締役社外取締役 重任社外取締役社外取締役 3. 退任予定の役員 おかもと 岡本 うちだ 打田 とみお 富男 ゆきお 幸生 社外取締役 常勤監査役 現役職備考 ― ― ※2023 年 6 月 23 日開催予定の第 64 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定です。 4. 新任役員の候補 新役職旧役職 よしだ 吉田 はるゆき 晴行 社外取締役 ― ほづみ 穂積 いちろう 一郎 常勤監査役 総務部担当部長 ( 株式会社三井住友銀行より出向 ) ※ 吉田晴行氏は、東京証券取引所の定める独立役員 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 10/13 | 15:30 | 6294 | オカダアイヨン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。そのため2022 年 2 月にサステナビリティ委員会を立ち上げ、取締役会に報告・提言をしております。今後は体制整備を行うとともに、経営資源の配分や事業ポート フォリオに関する戦略の実行を行って行く予定です。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置等 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。 もっとも、取締役の指名・報酬等に関する手続きの独立性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮 問機関ととして任意の「 指名報酬委員会 」を設置しております。 委員構成は、代表取締役および東京証券取引 | |||
| 07/07 | 17:00 | 6294 | オカダアイヨン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。そのため2022 年 2 月にサステナビリティ委員会を立ち上げ、取締役会に報告・提言をしております。今後は体制整備を行うとともに、経営資源の配分や事業ポート フォリオに関する戦略の実行を行って行く予定です。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置等 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。 もっとも、取締役の指名・報酬等に関する手続きの独立性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮 問機関ととして任意の「 指名報酬委員会 」を設置しております。 委員構成は、代表取締役および東京証券取引所に | |||
| 07/07 | 16:30 | 6294 | オカダアイヨン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 1,469 円 (4) 処分価額の総額 8,520,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 5,800 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を 導入することを決議し、また、2017 | |||
| 06/17 | 12:07 | 6294 | オカダアイヨン |
| 有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| きたいと考えています。 基本方針 a. 株主の皆様の権利と平等性の確保に努めます b. 株主の皆様以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます c. 適切な情報開示と透明性の確保に努めます d. 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます e. 株主の皆様との建設的な対話に努めます 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社の企業統治の体制については、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監 督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/10 | 15:41 | 6294 | オカダアイヨン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 識しております。今後は体制整備 を行い、基本方針の策定を検討し、併せて経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行の監督を行って行く予定です。 【 原則 4-11・補充原則 4-11-1 取締役会の機能発揮 】 当社グループは、誠実で(Integrity)、透明性高く(Open)、積極的な(Active) 経営判断ができるコーポレートガバナンス体制を目指しております。 現在は取締役が女性社外取締役 1 名を含む社外取締役 3 名と、豊富な経験と知見を備える社内取締役 5 名の計 8 名、監査役が常勤監査役 1 名と弁 護士資格・会計士資格をそれぞれ保有する社外監査役 2 名の計 3 名 | |||
| 09/02 | 09:30 | 6294 | オカダアイヨン |
| 2022年3月期 第1四半期決算説明会資料について その他のIR | |||
| コーポレートガバナンス体制を目指しています 1 取締役会の構成 (2021 年 3 月末現在 ) 独立社外取締役比率 女性取締役比率 独立社外役員 ( 監査役含む) 比率 社内取締役 5 名 8 独立社外取締役 3 名 (37.5%) 8 女性取締役 1 名 (12.5%) 社内役員 6 名 11 独立社外役員 5 名 (45.4%) 2 外部機関による取締役会の実効性評価実施 4 2021 年度ガバナンス体制 ( 実効性評価意見反映事項 ) ・指名報酬に関する任意の諮問機関の設置 株主総会 ・付議事項や報告事項を見直し、重要事項の検討を重視 ・社外取締役と監査役の情報共有の場を設置 ・IR 体 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||