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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 41 ～ 51) 応答時間：0.345 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/08 | 16:30 | 6294 | オカダアイヨン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 6,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,306 円 (4) 処分価額の総額 8,358,400 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 6,400 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入す | |||
| 06/28 | 09:07 | 6294 | オカダアイヨン |
| 有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| e. 株主の皆様との建設的な対話に努めます 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社の企業統治の体制については、監査役会設置会社を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監 督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。 ( 当該体制を採用する理由 ) 上記体制により、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現・確保するために実効性が あり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断し、当該体制を採用しております。 以下体制の概要について説明いたします。 a. 取締役会 当社の取締役会は有価 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/29 | 15:18 | 6294 | オカダアイヨン |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 社の取締 役に相応しい豊富な経験と実績に加え、幅広い見識を有しているためであります。 やま ぐち てる かず 和 山口照 (1960 年 12 月 6 日生 ) ( 選任理由 ) 1979 年 3 月当社入社 1998 年 4 月当社横浜営業所長 2003 年 10 月当社横浜営業所長兼東京本店副本店長 2004 年 4 月当社東京本店長 2011 年 4 月当社マーケティング本部営業部長 2016年 6 月 2021年 4 月 当社取締役マーケティング本部副本部長 兼営業部長 ( 現任 ) 株式会社テイサク社外取締役 ( 現任 ) 14,100 株 長年にわたる当社営業部門での豊富な知識・経 | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/13 | 15:45 | 6294 | オカダアイヨン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬については、基本報酬と賞与、譲渡制限付株式報酬から成り立っています。 取締役の基本報酬については、2020 年 6 月に任意の諮問機関として、「 指名報酬委員会 」を設置し、委員は、代表取締役及び独立社外取締役の 中から取締役会の決議によって選定された取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とするなど、手続きの客観性、透明性を確保した上で 決定しております。なお、取締役の賞与については、当期の業績 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6294 | オカダアイヨン |
| 中長期経営計画策定のお知らせ その他のIR | |||
| 2021 Okada Aiyon CorporationⅠ ⻑ 期ビジョン VISION 30 5-4. ESG トピックス(ガバナンス Governance) 17 当社グループは、誠昖実で(Integrity)、透明性昄 ⾼犁く(Open)、積昨極的な(Active) 経熳営判断ができるコーポレートガバナンス体制昀を目指しています 1 取締役会の構牜成昅 (2021 年 3 月燑末現燾在 ) 独立社外踛取締役比率 女性昄取締役比率 独立社外踛役員 ( 監査役含む) 比率 社内取締役 5 名 8 独立社外取締役 3 名 (37.5%) 8 女性昄取締役 1 名 (12.5%) 社内役員 6 名 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||