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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.371 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 10:32 6418 日本金銭機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行 に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にしており ます。さらに、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024 年 6 月 25
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/14 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 34,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 928 円 (4) 処分総額 32,016,000 円 (5) 対象者及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く) 4 名 22,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼務し ない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 6 名 6,500 株 当社の部長 12 名 6,000 株 以上
08/08 15:30 6418 日本金銭機械
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
しました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 928 円 (4) 処分総額 32,016,000 円 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 22,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締 (5) 処分予定先及びその人数並びに処分株式の数役を兼務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除 く) 6 名 6,500 株 当社の部長 12 名 6,000 株 2. 処分の目的及び理由 当
07/15 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 928 円 (4) 処分総額 32,016,000 円 (5) 対象者及びその人数 並びに割り当てる株数 記 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 4 名 22,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼 務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 6 名 6,500 株 当社の部長 12 名 6,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
02/06 15:30 6418 日本金銭機械
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
% 3ヶ月 (2024 年 11 月 6 日 ~2025 年 2 月 5 日 ) 1,046 円 11.66% 6ヶ月 (2024 年 8 月 6 日 ~2025 年 2 月 5 日 ) 986 円 18.46% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場 における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意 見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分
08/27 17:28 6418 日本金銭機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行 に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にしており ます。さらに、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024 年 6 月
08/23 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,033 円 (4) 処分総額 12,499,300 円 (5) 対象者及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長並びに監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼務し ない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 4 名 2,600 株 当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 以上
08/07 15:30 6418 日本金銭機械
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長 並びに監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締 (5) 処分予定先及びその人数並びに処分株式の数役を兼務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除 く) 4 名 2,600 株 当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、株価上昇及 び企業価値の向上への貢献意欲を従来以上に高めるための
07/24 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,033 円 (4) 処分総額 12,499,300 円 (5) 対象者及びその人数 並びに割り当てる株数 記 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長並びに 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼 務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 4 名 2,600 株 当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月
06/26 17:05 6418 日本金銭機械
臨時報告書 臨時報告書
役を除く。)として上東洋次郎、高垣豪、井内良洋、中谷議 人、今井崇智、吉川興治及び猿渡辰彦を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として寺岡路正、佐藤陽子及び米倉裕樹を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 270 百万円以内 (うち社外取締役分は 40 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 60 百万円以内
06/25 17:08 6418 日本金銭機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行 に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にしており ます。さらに、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024 年 6 月
06/25 16:21 6418 日本金銭機械
有価証券報告書－第71期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2022 年 8 月 24 日 ( 注 ) 9,800 29,672,651 3,371 2,220,316 3,371 2,067,276 ( 注 ) 当社は、2022 年 8 月 24 日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行っております。 発行価格 688 円 資本組入額 344 円 割当先 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く)3 名、6,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼 務しない執行役員 6 名、3,800 株
06/05 12:00 6418 日本金銭機械
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/5 独立役員届出書 日本金銭機械株式会社コード 6418 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉川興治社外取締役 ○ ○ 有 2 猿渡辰彦社外取締役 ○ ○ 有 3 佐藤陽子社外取締役 ○ △ 新任有 4 米倉裕樹社外取締役 ○ △ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
05/27 12:00 6418 日本金銭機械
2024年定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスク管理体制の見直しを行っております。 3 当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保す るための体制 イ. 業務規程、決裁権限規程及びその他の規程により、当社グループ全体につい て取締役会、経営会議等の役割、従業員の職位・職務分担・職務権限、役員・ 従業員の決裁権限等を明確にし、業務の効率性を高める。 ( 運用状況 ) 業務規程、決裁権限規程その他の規程に従い、各自の業務分担、決裁権限を 明確にすることで、迅速で効率的な職務執行の実現を図っております。 - 2 - ロ. 社外取締役制度の導入により、取締役会の監視機能を強化し、また、執行役 員への権限の委譲や組織の
05/27 12:00 6418 日本金銭機械
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 目次 第 71 期定時株主総会招集ご通知 ………… 1 株主総会参考書類 ………………………… 5 事業報告 …………………………………… 35 連結計算書類 ……………………………… 60 計算書類 …………………………………… 62 監査報告書 ………………………………… 64 証券コード 6418 株主各位 証券コード 6418 2024 年 6 月 3 日 ( 電子提供措置の開始日 2024 年 5 月 27 日 ) 大阪市浪速区難波中二丁目 11 番 18 号 代表取締役社長上東洋次郎 第 71 期定時株主
04/23 15:30 6418 日本金銭機械
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
427 条第 1 項の規 定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該契約に基づく 責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじ め定めた金額または法令が規定する額のいず れか高い額とする。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条 ( 現行どおり) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、取締役 ( 業務執行取締役等である ものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる 損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限 度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた
04/23 15:30 6418 日本金銭機械
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
。)の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 71 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名 上東洋次郎代表取締役社長同左 高垣豪常務取締役同左 井内良洋取締役同左 中谷議人取締役同左 今井崇智取締役同左 吉川興治社外取締役同左 猿渡辰彦社外取締役同左 ( 注 ) 吉川興治氏及び猿渡辰彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候 補者であります。 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 71 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名 寺岡路正取締役監査等委員監査役 佐藤陽子社外取締役監査等委員社外監査役 米倉裕樹社外取締役監査等委員ー ( 注 ) 佐藤陽子氏及び米倉裕樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候 補者であります。 3. 退任予定監査役 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 71 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名新役職名旧役職名 森本宏ー社外監査役 以上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議