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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.261 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/27 16:21 6418 日本金銭機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執 行に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にして おります。 さらに、コーポレート・ガバナンスの強化のためには、監査役に求められる役割も重要であり、代表取締役と監
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
08/24 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき1,142 円 (4) 処分総額 14,503,400 円 (5) 対象者及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長及び社外取 締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼務し ない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 5 名 3,200 株 当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 以上
08/07 16:57 6418 日本金銭機械
四半期報告書－第71期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
14,503,400 円 当社の取締役 ( 海外を居住とする取締役、取締役社長及 び社外取締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締 (5) 処分予定先及びその人数並びに処分株式の数役を兼務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除 く) 5 名 3,200 株 当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 (6)その他 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下
08/03 15:30 6418 日本金銭機械
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
る株式の種類及び数当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき1,142 円 (4) 処分総額 14,503,400 円 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長 及び社外取締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締 (5) 処分予定先及びその人数並びに処分株式の数役を兼務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除 く) 5 名 3,200 株 当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2
07/25 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び 数 当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,142 円 (4) 処分総額 14,503,400 円 (5) 対象者及びその人数 並びに割り当てる株数 (6)その他 記 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長及び社外 取締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼務 しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 5 名 3,200 株 当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提
06/27 17:41 6418 日本金銭機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執 行に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にして おります。 さらに、コーポレート・ガバナンスの強化のためには、監査役に求められる役割も重要であり、代表取締役と監
06/27 16:31 6418 日本金銭機械
有価証券報告書－第70期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
日 ( 注 ) 9,800 29,672,651 3,371 2,220,316 3,371 2,067,276 ( 注 ) 当社は、2022 年 8 月 24 日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行っております。 発行価格 688 円 資本組入額 344 円 割当先 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く)3 名、6,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼 務しない執行役員 6 名、3,800 株 (5)【 所有者別状況 】 2023 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商
05/23 15:30 6418 日本金銭機械
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR
( 以下、継続後の買収防衛策を「 本プラン」 といいます。)することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 上記取締役会では、本プランの継続について、独立社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の全員一致で承 認可決されるとともに、社外監査役 2 名を含む当社監査役 3 名全員が出席し、いずれも本プランの具体 的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。 本プランの継続に当たり、主な変更点は以下のとおりです。 1 中期経営計画の概要について、新たに本年 5 月 10 日付で公表した2024 年 3 月期から2026 年 3 月期まで の3か年計画に内容
05/23 15:30 6418 日本金銭機械
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
兼経営企画本部副本部長 今井崇智 (いまいたかとも) 2. 本定時株主総会終了後の役員体制 氏名 役職名 上東洋次郎 代表取締役社長 高垣豪常務取締役 井内良洋 中谷議人 今井崇智 ( 新任 ) 吉川興治 猿渡辰彦 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 寺岡路正 ( 非改選 ) 常勤監査役 森本 宏 ( 非改選 ) 社外監査役 佐藤陽子 ( 非改選 ) 社外監査役 以上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/09 13:59 6418 日本金銭機械
四半期報告書－第70期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
688 円 資本組入額 344 円 割当先 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く)3 名、6,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼 務しない執行役員 6 名、3,800 株 5/22EDINET 提出書類 日本金銭機械株式会社 (E01698) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2022 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 上東興産株式会社大阪市平野区西脇 2-3-15 4,661
08/24 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
新株式発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (5) 割当先 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とす る者を除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 以上
08/05 11:18 6418 日本金銭機械
四半期報告書－第70期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
( 取締役社長および社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (6) 割当予定先 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を 除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、株価上昇及び企業価値の向上への貢献意欲を従来以上に高めるためのインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有する仕組みとして、新たな報酬制度である譲 渡制限付株式報酬制度
08/03 15:30 6418 日本金銭機械
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2022 年 7 月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行う ことについて決議しました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円 (5) 発行価額のうち資本へ組み入れる額 3,371,200 円 当社の取締役 ( 取締役社長および社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (6) 割当予定先
07/26 15:30 6418 日本金銭機械
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (5) 割当予定先 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者 を除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、株価上昇及び企業価値の向上への貢献意欲を従来以上に 高めるための
06/28 16:12 6418 日本金銭機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そ のための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めており ます。 上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執 行に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「 経営・監督 」と「 業務執行 」の機能を明確にして おります。 さらに、コーポレート・ガバナンスの強化のためには、監査役に求められる役割も重要であり、代表取締役と監