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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.159 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 08/09 | 09:26 | 6328 | 荏原実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実 (ⅰ) 経営理念、経営方針、経営戦略、単年度経営計画、中長期経営計画等を決算説明会等で公表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイ トにおいて公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会又は指名委員会で協議 したのち、各委員会からの取締役会に対する助言・提言を受け、取締役会において決定しております。経営陣幹部及び取締役候補者の選定に当 たっては | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 05/09 | 15:30 | 6328 | 荏原実業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,732 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (4) 処分価額の総額 41,472,620 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま す。) 4 名 7,352 株 執行役員 9 名 4,380 株 以上 | |||
| 04/16 | 15:30 | 6328 | 荏原実業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,732 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (4) 処分価額の総額 41,472,620 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (6) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (7) その他 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き ます。) 4 名 7,352 株 執行役員 9 名 4,380 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の | |||
| 04/16 | 14:51 | 6328 | 荏原実業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(5565)2881 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 管理本部副本部長兼経理部長工藤太樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 16 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/27 | 16:14 | 6328 | 荏原実業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、小林均、石橋和男、清水亜希、北川智紀、坂本敦子の5 名を選任す る。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、福島昭宏を選任する。 < 株主提案 > 第 5 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の対象となる取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年 | |||
| 03/26 | 14:07 | 6328 | 荏原実業 |
| 有価証券報告書－第85期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 2023 年 12 月 31 日現在 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) 965,000 - 965,000 7.46 計 - 965,000 - 965,000 7.46 ( 注 ) 従業員持株会信託型 ESOPの信託口が保有する当社株式 30,100 株は、上記自己株式には含めておりません。 28/100(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 3 月 25 日開催の第 82 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役を除く。以下 「 対象 | |||
| 03/26 | 13:30 | 6328 | 荏原実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1】 情報開示の充実 (ⅰ) 経営理念、経営方針、経営戦略、単年度経営計画、中長期経営計画等を決算説明会等で公表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイ トにおいて公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会又は指名委員会で協議 したのち、各委員会からの取締役会に対する助言・提言を受け、取締役会において決定しております。経営陣幹部及び取締役候補者の選定に当 たって | |||
| 02/20 | 15:30 | 6328 | 荏原実業 |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 潤史 新任 取締役専務執行役員 営業統括 取締役常務執行役員 総合企画室長 執行役員 管理本部長兼法務部長 小林均再任取締役 ( 常勤監査等委員 ) 石橋和男再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 清水亜希再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 北川智紀新任 ― 坂本敦子新任 ― ( 注 1) 小林均氏は、取締役 ( 常勤監査等委員 )の候補者です。 ( 注 2) 石橋和男、清水亜希、北川智紀、坂本敦子の各氏は、社外取締役 ( 監査等委員 )の候補者です。 (2) 退任予定取締役 氏名 吉田俊範 代表取締役社長執行役員 兼 COO、管理統括 現役職名 平山正剛社外取締役 ( 監査等委員 ) 橘昇社外取締役 ( 監 | |||
| 02/20 | 15:30 | 6328 | 荏原実業 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 下條潤史 代表取締役社長執行役員 兼 COO、営業統括 取締役専務執行役員 総合企画室長兼自社製品統括 取締役執行役員 管理本部長兼法務部長 取締役専務執行役員 営業統括 取締役常務執行役員 総合企画室長 執行役員 管理本部長兼法務部長 北川智紀社外取締役監査等委員 ― 坂本敦子社外取締役監査等委員 ― ⑵ 執行役員人事 (2024 年 3 月 26 日付 ) 氏名新役職名現役職名 古閑孝博 常務執行役員 技術開発本部長 常務執行役員自社製品統括 兼技術開発本部長⑶ 執行役員人事 (2024 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 西澤秀樹 柳本将道 執行役員 環境設備本部長 執行役員 環境システム東日本本部副本部長 兼関東支社長 環境設備本部長 環境システム東日本本部副本部長 兼関東支社長 以上 | |||
| 02/20 | 15:30 | 6328 | 荏原実業 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| おいて、本株主 提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 I. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 記 II. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 III. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 05/10 | 16:00 | 6328 | 荏原実業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,902 円 (4) 処分価額の総額 40,982,044 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま す。) 4 名 9,302 株 執行役員 8 名 4,820 株 以上 | |||
| 04/18 | 15:00 | 6328 | 荏原実業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,902 円 (4) 処分価額の総額 40,982,044 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (6) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (7) その他 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き ます。) 4 名 9,302 株 執行役員 8 名 4,820 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 16 日開催の取締役会において | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||