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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.565 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/24 16:39 6328 荏原実業
臨時報告書 臨時報告書
。 < 株主提案 > 第 3 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の対象となる取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 2 億 80 百万円以内、付与株式数の上限 112,000 株と設定し、また、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、本制度の対象となる 社外取締役および監査等委員である取締役に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額 総額 60 百万円以内、付与株
03/23 14:47 6328 荏原実業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイ トにおいて公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会又は指名委員会で協議 したのち、各委員会からの取締役会に対する助言・提言を受け、取締役会において決定しております。経営陣幹部及び取締役候補者の選定に当 たっては、当社の業務に精通し、必要な判断力・専門性・知識を有することはもちろん、高い倫理観を有する点も考慮しておりま
03/23 14:30 6328 荏原実業
有価証券報告書－第84期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
5.61 ( 注 ) 従業員持株会信託型 ESOPの信託口が保有する当社株式 63,000 株は、上記自己株式には含めておりません。 EDINET 提出書類 荏原実業株式会社 (E01714) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 3 月 25 日開催の第 82 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」とい う。)に対して、当社の企業価値の持続
02/21 15:30 6328 荏原実業
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
おいて、本株主 提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 I. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 記 II. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 III. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
12/20 13:30 6328 荏原実業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。確定拠出年金制度については、その運用が従業員の資産形成に影響を与えることを考慮し、確定拠出年金の資 産運用に関する従業員教育に取り組んでおります。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 (ⅰ) 経営理念、経営方針、経営戦略、単年度経営計画、中長期経営計画等を決算説明会等で公表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイ トにおいて公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が
05/11 15:30 6328 荏原実業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,957 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,338 円 (4) 処分価額の総額 41,983,466 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま す。) 4 名 11,546 株 執行役員 9 名 6,411 株 以上
04/19 15:30 6328 荏原実業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,957 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,338 円 (4) 処分価額の総額 41,983,466 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (6) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (7) その他 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き ます。) 4 名 11,546 株 執行役員 9 名 6,411 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 16 日開催の取締役会におい
03/31 10:11 6328 荏原実業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ともに、説明会資料等を当社ウェブサイ トにおいて公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会又は指名委員会で協議 したのち、各委員会からの取締役会に対する助言・提言を受け、取締役会において決定しております。経営陣幹部及び取締役候補者の選定に当 たっては、当社の業務に精通し、必要な判断力・専門性・知識を有することはもちろん、高い倫理観を有する点も考慮しております。経営
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/25 16:29 6328 荏原実業
臨時報告書 臨時報告書
の件 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度の対象となる取 締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む。)に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年 額とは別に、年額総額 3 億 40 百万円以内、付与株式数の上限 134,300 株 ( 内、社外取締役および監査 等委員である取締役に対して、年額総額 60 百万円以内、付与株式数の上限 23,700 株 )と設定する。具 体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。 第 7 号議案自己株式取得の件 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に
03/24 16:32 6328 荏原実業
有価証券報告書－第83期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
業株式会社 (E01714) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 3 月 25 日開催の第 82 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」とい う。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役等を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を新たに
02/17 16:30 6328 荏原実業
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
役会の意見 取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 当社取締役の報酬は、経営理念を実践する優秀な人材の登用・保持を可能とし、当 社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株 主の皆様との価値共有を進める報酬体系とし、取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 2021 年 3 月開催の定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新
02/17 16:30 6328 荏原実業
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
候補者の決定 ⑴ 取締役候補者 氏名種別現役職名 鈴木久司再任代表取締役会長兼 CEO 吉田俊範 再任 代表取締役社長執行役員 兼 COO・管理統括・自社製品統括 石井孝再任取締役常務執行役員営業統括兼環境設備本部長 大野周司再任取締役常務執行役員総合企画室長 小林均新任監査室部長 平山正剛再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 橘昇再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 石橋和男再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 清水亜希新任 ― ( 注 1) 小林均氏は、監査等委員の候補者です。 ( 注 2) 平山正剛、橘昇、石橋和男、清水亜希の各氏は、社外取締役 ( 監査等委員 )の候補者です。⑵ 退任予定取締
02/17 16:30 6328 荏原実業
人事異動に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 2 月 17 日 荏原実業株式会社 代表取締役社長執行役員兼 COO 吉田俊範 (コード番号 :6328 東証第一部 ) 取締役常務執行役員総合企画室長大野周司 (TEL 03-5565-2885) 人事異動に関するお知らせ 当社は、本日、人事異動について、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。 記 1. 人事異動 ⑴ 取締役人事 (2022 年 3 月 24 日付 ) 氏名新役職名現役職名 石井孝取締役専務執行役員営業統括 取締役常務執行役員営業統括 兼環境設備本部長 小林均取締役監査等委員監査室部長 清水亜希社外取締役監査等委員
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/21 16:55 6328 荏原実業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会又は指名委員会の中で 協議したのち、両委員会から取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会において決定しております。経営陣幹部及び取締役候補者の選定に 当たっては、当社の業務に精通し、必要な判断力・専門性・知識を有することはもちろん、高い倫理観を有する点も考慮しております。経営陣幹部 の解任に当たっては、経営陣幹部に上記選任基準に定める資質が認められない場合や職務の執行に関する懈怠、法令・定款に違反する重大な 事実の疑義がある
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を