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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.497 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/26 13:58 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会とします。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬は、月例とし、株主総会で決議された報酬額の 範囲内で、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び 独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は
01/12 15:21 6432 竹内製作所
四半期報告書－第62期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用しております。役 員報酬 BIP 信託とは、米国の
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
10/13 16:36 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会とします。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬は、月例とし、株主総会で決議された報酬額の 範囲内で、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び 独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
10/13 15:59 6432 竹内製作所
四半期報告書－第62期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
46,648 43,519 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 37,057 ※ 41,721 16/23【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績
07/14 14:37 6432 竹内製作所
四半期報告書－第62期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度については、役員
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/25 17:21 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有 する機関は、取締役会とします。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬は、月例とし、株主総会で決議された報酬額の 範囲内で、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び 独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は
05/25 16:41 6432 竹内製作所
有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
- 1,253,900 2.56 計 - 1,253,900 - 1,253,900 2.56 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託 」が保有する当社株式 77,640 株を連結財務諸表上、自己株式として処理してお ります。 25/98EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 「 業績連動型株式報酬制度 」 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象に、 取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大へ
04/19 15:30 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
有しております。 【 補充原則 4-11 1】 当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物を選任しておりますが、他社での経営経験を有する人物は おりませんので、選任に向けて取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は業務提携、取引の維持・強化等、中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断する場合に、必要に応じて上場会社株式を政策的に 保有します。2022 年 2 月末時点の政策保有株式は2 銘柄、61 百万円 ( 貸借対照表計上額 )です。なお、保有の意義が十分でないと判断される銘柄
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/24 15:00 6432 竹内製作所
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
、本社工場、生産技術部 ) 1 / 2(2) 監査等委員である取締役候補者 選任 の別 氏名新役職名現役職名 新任 みやた 宮田 ゆうこ 裕子 社外取締役監査等委員 - ※ 宮田裕子氏の戸籍上の氏名は、矢嶋裕子です。 ※ 宮田裕子氏は、社外取締役候補者であり、当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」の要件、 及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。当社は、同氏の選任が 承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 略歴 みやた 宮田 ゆうこ 裕子 1989 年 4 月日本リーバ株式会社
01/13 15:01 6432 竹内製作所
四半期報告書－第61期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30) 四半期報告書
取扱いに従って、時価算定会計基準等 が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。 なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度については、役員報酬 BIP(Board
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
10/14 10:52 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
計士の資格を有しております。 【 補充原則 4-11 1】 当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物を選任しておりますが、他社での経営経験を有する人物は おりませんので、選任に向けて取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は業務提携、取引の維持・強化等、中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断する場合に、必要に応じて上場会社株式を政策的に 保有します。2022 年 2 月末時点の政策保有株式は2 銘柄、61 百万円 ( 貸借対照表計上額 )です。なお、保有の意義が十分でないと判断
10/14 10:12 6432 竹内製作所
四半期報告書－第61期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書
動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用しております。役 員報酬 BIP 信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬
07/14 10:09 6432 竹内製作所
四半期報告書－第61期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書
品に関する会計 基準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準 等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。 なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本