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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.735 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 15:00 6432 竹内製作所
「役員報酬ＢＩＰ信託」の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 7 月 12 日 会社名株式会社竹内製作所 代表者名代表取締役社長竹内敏也 (コード:6432 東証プライム) 問合せ先取締役経営管理部長兼総務部長小林修 (TEL 0268-81-1200) 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 12 日開催の取締役会 ( 以下、「 本取締役会 」)において、当社取締役 ( 社外取 締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同様とする。)へのインセンティブプラ ン「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「 本信託 」)に対して、信託期間を延長したうえで、金
05/25 16:31 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
士の資格を有しております。 【 補充原則 4-11 1】 当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物を選任しておりますが、他社での経営経験を有する人物は おりませんので、選任に向けて取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は業務提携、取引の維持・強化等、中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断する場合に、必要に応じて上場会社株式を政策的に 保有します。2022 年 2 月末時点の政策保有株式は2 銘柄、61 百万円 ( 貸借対照表計上額 )です。なお、保有の意義が十分でないと判断さ
05/25 15:34 6432 竹内製作所
有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
株式数 の割合 (%) 株式会社 竹内製作所 長野県埴科郡坂城町大字 上平 205 番地 1,253,900 - 1,253,900 2.56 計 - 1,253,900 - 1,253,900 2.56 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託 」が保有する当社株式 58,940 株を連結財務諸表上、自己株式として処理してお ります。 24/96EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 「 業績連動型株式報酬制度 」 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様
04/19 15:40 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
見識に優れた人物であるとともに、法務、財務、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経 営経験者を候補として選任しております。現在、外国人取締役を1 名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。ジェンダーや国際性 、職歴、年齢の面を含む多様性の確保と適正規模の両立については、引き続き検討してまいります。 なお、監査等委員である取締役 3 名のうち、1 名は弁護士の資格を、1 名は公認会計士の資格を有しております。 【 補充原則 4-11 1】 当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物を選任しておりますが、他社での経営経験を有する人物は
04/12 15:00 6432 竹内製作所
2022年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 表示方法の変更 ) ( 連結損益計算書 ) 前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「 受取保険金 」( 当連結会計年度は9 百万円 )は、金額的 重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外収益の「その他 」に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連
04/12 15:00 6432 竹内製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
部長 ( 本社工場、生産技術部 ) 取締役開発部長 再任 1 / 2 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 選任 の別 くさま 草間 みのる 稔 社外取締役常勤監査等委員同左再任 こばやし 小林 あきひこ 明彦 社外取締役監査等委員同左再任 いわぶち 岩渕 みちお 道男 社外取締役監査等委員同左再任 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 選任 の別 うちやま 内山 よしたか 義隆 社外取締役監査等委員 ( 補欠 ) 同左再任 以上 2 / 2
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
01/14 10:19 6432 竹内製作所
四半期報告書－第60期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書
6,416 12,918 非支配株主に係る四半期包括利益 - - 14/21【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高
12/28 15:59 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
や見識に優れた人物であるとともに、法務、財務、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経 営経験者を候補として選任しております。現在、外国人取締役を1 名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。ジェンダーや国際性 、職歴、年齢の面を含む多様性の確保と適正規模の両立については、引き続き検討してまいります。 なお、監査等委員である取締役 3 名のうち、1 名は弁護士の資格を、1 名は公認会計士の資格を有しております。 【 補充原則 4-11 1】 当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物を選任しておりますが、他社での経営経験を有する人物は
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
10/12 10:53 6432 竹内製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)の固定報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘 案し取締役会で決定しております。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観 性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置 しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます(「 業 績連動型株式報酬 」に関する方針等について
10/12 10:12 6432 竹内製作所
四半期報告書－第60期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対象 に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度については、役員報酬 BIP
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/12 10:10 6432 竹内製作所
四半期報告書－第60期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書
△478 2,015 四半期包括利益 1,627 5,170 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 1,627 5,170 非支配株主に係る四半期包括利益 - - 13/20【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同様とする。)を対