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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.579 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 14:52 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている
03/26 12:59 6269 三井海洋開発
有価証券報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図る また、当社は、業務執行に関わる機能を取締役会から委譲し、経営の効率化と業務執行の迅速化を図るため、執 行役員制を導入しております。 有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在、主要な会議体の体制は以下のa.~d.のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である 取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 10 名で構成されております。原則として毎月 1 回の定例取締役会、必要に 応じて臨時取締役会を開催しており、業
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
04/14 16:00 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 清水一樹他の会社の出身者 ○ 杉山正幸他の会社の出身者 ○ 小林雅人 前田裕子 野田弘子 藤田利彦 弁護士 属性 他の会社の出身者 公認会計士 税理士 安間匡明他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社
03/27 13:31 6269 三井海洋開発
有価証券報告書－第39期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
とおりであります。 a. 取締役会 2025 年 3 月 27 日現在、当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 10 名で構成されております。原則として毎月 1 回の 定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に 対する監督機能を発揮することにより経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令、定款及び当社規程に基づ く重要な業務執行の決定等を通じて、当社のための意思決定を行っております。 b. 監査等委員会 監査
03/13 12:00 6269 三井海洋開発
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/13 独立役員届出書 三井海洋開発株式会社コード 6269 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が提出されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 清水一樹社外取締役 ○ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 杉山正幸社外取締役 ○ 新任 3 小林雅人社外取締役 ○ ○ 有 4
02/27 21:45 6269 三井海洋開発
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議を含む適切な手続きを経ているか等について、監査等委員会監査等基準に基づき検討を行った結 果、本議案の内容について特段指摘すべき事項はありませんでした。 男性 5 名 (83%) 女性 1 名 (17%) 候補者 番号 1 氏 名 現在の当社における 地位 みやたひろひこ 宮田裕彦 再任代表取締役社長 在任 期間 1 年 9か月 2024 年度 取締役会出席状況 20/20 回 (100%) 参 考 書 類 事 業 報 告 2 すずきりょう 鈴木亮 新任常務執行役員 CFO ― ― 3 4 5 6 しみずかずき 清水一樹 新任社外取締役 ― ― ― すぎやままさゆき 杉山正幸 新任社外取締役 ― ― ― こ
02/27 21:45 6269 三井海洋開発
第39回定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
動に努めました。 4コンプライアンス体制強化のための主要拠点のコンプライアンス担当者による集合研修を9⽉9⽇から9⽉ 13⽇にかけ実施しました。期間中、社外取締役、執 ⾏ 役員、主要部 ⾨の⻑と意 ⾒ 交換の機会を設けました。 また、外部専 ⾨ 家を招き、通報案件対応についてトレーニングの機会を設けました。集合研修の成果及び 年間活動については、9⽉13⽇に本社会 ⻑、社 ⻑、担当役員及び常勤監査等委員に対 ⾯で報告しました。 510⽉7⽇から10⽉11⽇にかけて9 年 ⽬となる「グローバル・コンプライアンス・ウィーク」を主要各国で 同時開催し、本社社 ⻑、主要拠点の経営陣及びチーフ
08/13 15:58 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
兆円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数
08/09 10:06 6269 三井海洋開発
半期報告書－第39期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書
6 月 30 日現在 ) 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 1,000 - 1,000 0.00 計 - 1,000 - 1,000 0.00 ( 注 ) 「 役員向け株式報酬制度 」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社が保有する当社株式 37,200 株 (0.05 %)は、上記の自己株式等には含まれておりません。 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役渡邊耕一 2024 年 5 月 31 日 (2
04/12 18:20 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 渡邊耕一他の会社の出身者 ○ ○ 若菜康一他の会社の出身者 ○ 野間康史他の会社の出身者 ○ 白石和子 西海和久 小林雅人 野田弘子 藤田利
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/27 12:32 6269 三井海洋開発
有価証券報告書－第38期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
委譲し、経営の効率化と業務執行の迅速化を図るため、執 行役員制を導入しております。 主要な会議体の体制は以下のa.~d.のとおりであります。 a. 取締役会 2024 年 3 月 27 日現在、当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)9 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 13 名で構成されております。原則として毎月 1 回の 定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に 対する監督機能を発揮することにより経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令
03/26 12:00 6269 三井海洋開発
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/26 独立役員届出書 三井海洋開発株式会社コード 6269 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 前回提出した後に役員の属性について修正が必要であることが判明したため、 再度提出するものです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 渡邊耕一社外取締役 ○ ○ 2 若菜康一社外取締役 ○ 3
03/18 15:30 6269 三井海洋開発
支配株主等に関する事項について その他のIR
催予定の定時株主総会にて承認された後の当社の役員 13 名 ( 取 締役 9 名、監査等委員である取締役 4 名 )のうち取締役 1 名は株式会社三井 E&S の執行役員 が兼務いたしますが、取締役の半数に至るような状況にはないこと、三井 E&S グループ外か らも社外取締役を招聘していることなどから、事業運営上独立性は十分に確保されていると 判断しております。 1( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 親会社又はその企業 グループでの役職 取締役渡邊耕一株式会社三井 E&S 執行役員財務部長 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 就任理由 当社グループの事業に関する知 見に基づき、当社
02/14 17:00 6269 三井海洋開発
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の取締役人事に関するお知らせ その他のIR
役副社長執行役員、社長補佐 所有当社株式数 600 株 (2023 年 12 月末時点 ) (4) 就任日 : 2024 年 3 月 27 日 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役及び監査等委員である取締役候補者 13 名 (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名新現 かなもり 金森 たけし 健 取締役会長 代表取締役社長 みやた 宮田 ひろひこ 裕彦 代表取締役社長 取締役副社長 たかの 高野 やすひろ 育浩 取締役 取締役 わたなべ 渡邊 こういち 耕一 社外取締役 社外取締役 わかな 若菜 こういち 康一 社外取締役 社外取締役 のま 野間 やすちか 康史 社外取締役 社
12/27 10:44 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を中心とする企業グループの一員でありますが、同社との合意に基づき、上場会社として自主独立的 に経営を行っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
11/10 09:29 6269 三井海洋開発
四半期報告書－第38期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
電グループリー ダー 2018 年 4 月同社海洋事業部専任部長兼 海洋事業部洋上発電グループリー ダー 2018 年 7 月同社海洋事業部専任部長 2020 年 4 月同社海洋事業部長 2022 年 4 月同社執行役員 ( 現任 ) 2023 年 4 月同社エネルギー営業本部副本部長 海洋技術部、タンカー・オフショア 事業群第二ユニット( 海洋事業 ) 担 当 ( 現任 ) 2023 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) 就任年月日 ( 注 )2 - 2023 年 6 月 30 日 ( 注 )2 - 2023 年 6 月 30 日 ( 注 ) 1 取締役野間康史は、社