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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.505 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/14 09:11 6269 三井海洋開発
四半期報告書－第38期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
は、社外取締役であります。 2 取締役の任期は、就任の時から2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 EDINET 提出書類 三井海洋開発株式会社 (E01725) 四半期報告書 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 13 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 13.3%) 9/27第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 三井海洋開発株式会社 (E01725) 四半期報告書 1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について 当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 平成 19
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/18 15:30 6269 三井海洋開発
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所 (1) 開催日時 : 2023 年 6 月 30 日 ( 金 ) 午前 10 時 (2) 開催場所 : 東京都中央区日本橋 2-3-10 日本橋丸善東急ビル 4 階当社 A,B,C 会議室 2. 本臨時株主総会の付議議案 決議事項 議案 取締役 2 名選任の件 取締役候補者は以下のとおりです。 取締役 みやたひろひこ 宮田裕彦 ( 現三井物産株式会社顧問 ) 社外取締役 のまやすちか 野間康史 ( 現株式会社商船三井執行役員 ) ※ 宮田裕彦氏は、 6 月 1 日付で副社長執行役員に就任の予定です。 以上
04/28 17:30 6269 三井海洋開発
第三者割当による新株式の発行、株式会社商船三井との業務提携、三井物産株式会社との業務提携契約の変更及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
がって、本第三者割当増資における株式の発行株式数及び希薄化の規模 は、既存株主の皆様にとっても合理的であると判断いたしました。 当社取締役会では、本第三者割当増資について、十分に討議、検討を行い、本第三者割当増資のうち三井物産を割当予 定先とする第三者割当増資及び商船三井を割当予定先とする第三者割当増資のいずれについても、審議及び決議に参加 した取締役全員の賛成により決議しています。なお、当社取締役会における利益相反を回避する観点から、当社のその他 の関係会社である株式会社三井 E&S の執行役員を兼務する当社取締役 1 名及び三井物産の執行役員を兼務する当社社 外取締役 1 名は、本第三者割
04/28 17:00 6269 三井海洋開発
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
お、当社取締役会における利益相反を回避する観点か ら、当社のその他の関係会社である株式会社三井 E&Sの執行役員を兼務する当社取締役 1 名及び三井物産の執行役員 を兼務する当社社外取締役 1 名は、本第三者割当増資に関する当社取締役会の審議及び決議に参加しておりませ ん。また、商船三井に籍を置く社外取締役は現在おりません。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 該当事項はありません。 なお、本第三者割当増資は、その希薄化率が25% 未満であること、及び支配株主の異動を伴うものではないことか ら、東京証券取引所の有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思
04/03 10:10 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
心とする企業グループの一員でありますが、同社との合意に基づき、上場会社として自主独立的 に経営を行っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/28 13:32 6269 三井海洋開発
有価証券報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
正確なディスクロー ジャーに努めております。 EDINET 提出書類 三井海洋開発株式会社 (E01725) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 イ)コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会を柱とする経営監視体制を構築しております。監査役の 員数は社外監査役 3 名を含む4 名であります。 また、取締役会は社外取締役 7 名を含む9 名 ( 定款に規定する定員は15 名以内 )の取締役で構成されており、代表 取締役社長が議長であります。当事業年度において取締役会は臨時取締役会を含めて19 回開催されており、法定の 事
03/16 14:30 6269 三井海洋開発
支配株主等に関する事項について その他のIR
の当社の役員 13 名 ( 取締役 9 名、監査役 4 名 )のうち取締役 1 名は株式会社三井 E&S ホールディングスの従業員が兼務いたしますが、 取締役の半数に至るような状況にはないこと、三井 E&S ホールディングスグループ外からも 社外取締役を招聘していることなどから、事業運営上独立性は十分に確保されていると判断 しております。 1( 役員の兼務状況 ) (2023 年 3 月 28 日株主総会承認後 ) 役職氏名 親会社又はその企業 グループでの役職 就任理由 取締役渡邊耕一株式会社三井 E&S ホールディ ングス 財務経理部長 当社グループの事業に関する知 見に基づき、当社
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
04/01 13:12 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ありますが、同社との合意に基づき、上場会社として自主独立的 に経営を行っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 岡良一他の
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/29 12:13 6269 三井海洋開発
有価証券報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 イ)コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会を柱とする経営監視体制を構築しております。監査役の 員数は社外監査役 3 名を含む4 名であります。 また、取締役会は社外取締役 7 名を含む10 名 ( 定款に規定する定員は15 名以内 )の取締役で構成されており、代表 取締役社長が議長であります。当事業年度において取締役会は臨時取締役会を含めて19 回開催されており、法定の 事項はもとより当社の経営に関する重要事項を決定しております。 当社は、業務執行に関わる機能を取締役会から委譲し、経
03/09 11:30 6269 三井海洋開発
支配株主等に関する事項について その他のIR
主総会承認後の当社の役員 14 名 ( 取締役 10 名、監査役 4 名 )のうち取締役 1 名は株式会社三井 E&S ホールディングスの取締役が兼務いたしますが、 取締役の半数に至るような状況にはないこと、三井 E&S ホールディングスグループ外からも 社外取締役を招聘していることなどから、事業運営上独立性は十分に確保されていると判断 しております。 1( 役員の兼務状況 ) (2022 年 3 月 29 日株主総会承認後 ) 役職氏名 親会社又はその企業 グループでの役職 就任理由 社外取締役岡良一株式会社三井 E&S ホールディ ングス 代表取締役社長 CEO 当社グループの事業に関する
02/10 12:00 6269 三井海洋開発
役員の異動に関するお知らせ PR情報
常務執行役員 ) 取締役 おか 岡 りょういち 良一 ( 現株式会社三井 E&S ホールディングス代表取締役社長 CEO) 社外取締役 わかな 若菜 こういち 康一 ( 現三井物産株式会社プロジェクト本部本部長補佐 ) (2) 退任予定取締役 取締役 さわだ 澤田 みのる 実 取締役 たかはし 髙橋 たけゆき 岳之 社外取締役 なかい 中井 かずまさ 一雅 (3) 新任監査役候補 監査役 たかむら 高村 よしひろ義裕 ( 現理事 ) (4) 退任予定監査役 監査役 あいきょう 相亰 かつのり 勝則 ※なお、岡良一氏は 2022 年 4 月 1 日就任予定となります。また、澤田実氏は、取締役退任後も常務執行役員の 任を継続予定です。 以上
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/17 15:00 6269 三井海洋開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意に基づき、上場会社として自主独立的 に経営を行っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中井一雅他の会社の出身者 ○ 相亰