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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.682 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 6265 | コンバム |
| 当社取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査役に対する譲渡制限付 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,675 円 (4) 処分総額 13,375,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 当社監査役 ( 非常勤監査役を除く。) 1 名 1,000 株 以上 | |||
| 03/31 | 10:20 | 6265 | コンバム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 大きな業績変動等も勘案し、具体的な数値目標を設定した中期経営計画は策定しておりません。年度ごとで は、予算と実績の乖離についての検証と対策を、月次及び四半期ごとに取締役会において実施しており、決算発表資料等で開示及び説明を行っ ております。今後は、より具体的な中期的戦略を検討し、中期経営計画の策定と開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、代表取締役候補者を取締役として選出し、経営上の重要な意思决定に関与する中で育成を行っておりますが、後継者については独立社 外取締役及び監査役を含めた取締役会にて、選任していく予定です。現状では具体的 | |||
| 03/30 | 17:11 | 6265 | コンバム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 38,015,225 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 佐藤穣、國松孝行及び杉山達郎を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 佐藤伸一を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 第 5 号議案監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 (3) 決議事項に対す | |||
| 03/27 | 15:30 | 6265 | コンバム |
| 当社取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ] 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,675 円 (4) 処分総額 13,375,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) [2 名 4,000 株 ] 当社監査役 ( 非常勤監査役を除く。) [1 名 1,000 株 ] 2. 処分の目的及び理由 2026 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)が当社株式を所有することで当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め るこ | |||
| 03/27 | 15:30 | 6265 | コンバム |
| 当社執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| [16,600] 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,675 円 (4) 処分総額 44,405,000 円 (5) 割当予定先当社執行役員 [1 名 1,000 株 ] 当社従業員 [84 名 15,600 株 ] 2. 処分の目的及び理由 2026 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。)が当社株式を所有することで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の 監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)が当社株式を所有 | |||
| 03/27 | 13:53 | 6265 | コンバム |
| 有価証券報告書－第75期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 主総会の充 実、取締役会や監査役会の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・IR 活動 に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 コンバム株式会社 (E01728) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並び に監査を行っております。取締役会及び監査役会の構成員の氏名・役職名については、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査 | |||
| 02/13 | 16:00 | 6265 | コンバム |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 2 月 13 日 会社名コンバム株式会社 代表者名代表取締役社長佐藤穣 (コード番号 :6265) 問合せ先専務取締役國松孝行 (TEL.03-3759-1491) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以 下、「 対象取締役 」といいます。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)( 以下、「 対象監査役 」といいます。) を対象として、下記の通り、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し、対象取締役 及び対象監査役 ( 以下 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 03/27 | 10:11 | 6265 | コンバム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 大きな業績変動等も勘案し、具体的な数値目標を設定した中期経営計画は策定しておりません。年度ごとで は、予算と実績の乖離についての検証と対策を、月次及び四半期ごとに取締役会において実施しており、決算発表資料等で開示及び説明を行っ ております。今後は、より具体的な中期的戦略を検討し、中期経営計画の策定と開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、代表取締役候補者を取締役として選出し、経営上の重要な意思决定に関与する中で育成を行っておりますが、後継者については独立社 外取締役及び監査役を含めた取締役会にて、選任していく予定です。現状では具体的 | |||
| 03/21 | 14:08 | 6265 | コンバム |
| 有価証券報告書－第74期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会の構成員の氏名・役職名については、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成しており ます。原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じ随時開催することにより、当社の経営に関する重要事項及 び業務執行に関する事項について、的確かつ迅速な意思決定を行っております。取締役会では、重要事項は全て 付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行っております。 < 監査役会 > 当社は監査役設置会社であり、監査役会は監査役 3 名 (う | |||
| 04/05 | 16:39 | 6265 | コンバム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、突発的な外的要因等による大きな業績変動等も勘案し、具体的な数値目標を設定した中期経営計画は策定しておりません。年度ごとで は、予算と実績の乖離についての検証と対策を、月次及び四半期ごとに取締役会において実施しており、決算発表資料等で開示及び説明を行っ ております。今後は、より具体的な中期的戦略を検討し、中期経営計画の策定と開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、代表取締役候補者を取締役として選出し、経営上の重要な意思决定に関与する中で育成を行っておりますが、後継者については独立社 外取締役及び監査役を含めた取締役会にて、選任して | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/22 | 13:00 | 6265 | コンバム |
| 代表取締役および役員ならびに執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 穣取締役開発担当兼開発部長 専務取締役 ( 営業担当 ) 國松孝行取締役営業担当兼営業部長 社外取締役杉山達郎社外取締役 (2) 異動の理由 代表取締役伊勢幸治の逝去に伴う異動。新たな経営執行体制のもと、当社グループの 持続的な成長と企業価値向上をより一層推進するため。 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 (よみがな): 佐藤穣 (さとうゆたか) 生年月日 :1965 年 7 月 31 日 略歴 : 1984 年 4 月当社入社 2003 年 3 月当社営業部長 2003 年 6 月株式会社秋田妙徳取締役 2005 年 5 月当社開発部長 2008 年 4 月当社執行役員東日本営業担当 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 04/04 | 16:25 | 6265 | コンバム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、突発的な外的要因等による大きな業績変動等も勘案し、具体的な数値目標を設定した中期経営計画は策定しておりません。年度ごとで は、予算と実績の乖離についての検証と対策を、月次及び四半期ごとに取締役会において実施しており、決算発表資料等で開示及び説明を行っ ております。今後は、より具体的な中期的戦略を検討し、中期経営計画の策定と開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、代表取締役候補者を取締役として選出し、経営上の重要な意思决定に関与する中で育成を行っておりますが、後継者については独立社 外取締役及び監査役を含めた取締役会にて、選任して | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/24 | 13:46 | 6265 | コンバム |
| 有価証券報告書－第72期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・IR 活動 に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 コンバム株式会社 (E01728) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並び に監査を行っております。取締役会及び監査役会の構成員の氏名・役職名については、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||