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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 41 ～ 45) 応答時間：0.165 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:09 6157 日進工具
有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
して、監視機能を果たしております。また、取締役等の報酬等に関する手続の客観 性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意 の諮問機関として、取締役会の決議により選定された3 名以上の委員により構成され、委員の過半数を社外取締 役とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役 ( 監査等委員を除く) 及び執行役員の報酬等に関する方針、報酬等の総額及び個人別の報酬等の内容その他の事項につき協議し、取締 役会に答申します。 当社では、重要な経営課題等は取締役会に諮られます。取締役会に諮られた事案は、十分に検討・協
05/31 10:16 6157 日進工具
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
笹本 た じま 田島 けんいち 憲一 ひろし 寛 社外取締役 監査等委員 執行役員 経営企画室長 再任社外独立 新任 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 笹本憲一氏は、社外取締役候補者であります。なお、現在当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく 独立役員 ( 社外取締役 )として届け出ており、同氏の監査等委員である取締役への選任が承認された場合 は、当社は引き続き同氏を独立役員 ( 社外取締役 )として指定する予定であります
05/21 15:34 6157 日進工具
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついての説明 執行役員の個 々の選任及び解任の理由については開示しておりませんが、今後はその開示について検討してまいります。 ( 補充原則 4-1-2) 中期計画の未達の分析とその開示 現在は具体的な中期計画の公表を行っておりませんが、今後は中期計画の公表や未達の分析及びその開示にも取り組んでまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 後継者の計画 最高経営責任者等の後継者の計画は策定しておりませんが、経験、実績、人物等を勘案して、最高経営責任者に適任と認められる者の中か ら、社外取締役の意見も伺い選定することとしております。今後は、計画の取りまとめ、その経過についての社外取締役のモニタリング及
05/14 15:30 6157 日進工具
2021年３月期決算概要 その他のIR
Rights Reserved. 29コーポレートガバナンスの体制 (2021 年 3⽉31⽇ 現在 ) 形態 取締役の⼈ 数 うち、監査等委員 うち、社外取締役の⼈ 数 社外取締役のうち独 ⽴ 役員 任意の委員会 監査等委員会設置会社 9 名 4 名 3 名 3 名 報酬委員会 ( 社外取締役 2 名、社内取締 役 1 名で構成 ) 取締役の任期 1 年 ( 監査等委員は2 年 ) 取締役へのインセンティブ付与 株式報酬制度・業績連動賞与 ( 監査等委員は除く) 執 ⾏ 役員制度有 ( 現在 5 名 ) 会計監査 ⼈ 監査法 ⼈A&Aパートナーズ Copyright © 2021 NS TOOL
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総