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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.792 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:30 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役の退任および取締役候補者の一部変更について その他のIR | |||
| 月 31 日付の「 取締役候補者の選任について」 *1 において、本年 6 月に開催予定の定時株主総会に提 案する取締役候補者をお知らせしておりましたが、当該内容を一部変更し、ジョー・ハーラン氏を除く 11 名を取締役候補 者とすることを、本日開催された指名委員会において決定しました。変更後の取締役候補者は、以下の通りです。 *1 2026 年 3 月 31 日ニュースリリース「 取締役候補者の選任について」 取締役候補者 [◎は新任、( 長 )は委員長 ] 取締役の 区分 取締役会議長・ 委員の予定 氏名 現職等 社外取締役取締役会議長 指名 ( 長 ) 監査 報酬 菅原郁郎 現社外取締役 / 富 | |||
| 03/31 | 15:30 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 31 日 株式会社日立製作所 執行役社長兼 CEO 德永俊昭 (コード番号 :6501) ( 上場取引所 : 東・名 ) 取締役候補者の選任について 株式会社日立製作所 ( 以下、日立 )は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月に開催予定の定時株主総 会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 日立は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行体制と透明 性の高い経営の実現に努めています。また、2012 年以降は取締役の過半数を社外取締役とし、多様な知見を経営に 生かすとともに監督機能を強化し | |||
| 11/19 | 14:48 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の内、9 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.com/ja-jp/ir/corporate/governance/guidelines/ また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的責任につい | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/31 | 16:49 | 6501 | 日立製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第156期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日 )の有価証券報告書 の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出する ものであります。 2【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 3【 訂正箇所 】 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 2 報酬等の額 訂正箇所は下線を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 報酬等の額 ( 訂正前 ) 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の 総額 ( 百万円 | |||
| 07/31 | 16:46 | 6501 | 日立製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第155期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日 )の有価証券報告書 の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出する ものであります。 2【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 3【 訂正箇所 】 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 2 報酬等の額 訂正箇所は下線を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 報酬等の額 ( 訂正前 ) 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の 総額 ( 百万円 | |||
| 07/31 | 16:44 | 6501 | 日立製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第154期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日 )の有価証券報告書 の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出する ものであります。 2【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 3【 訂正箇所 】 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 2 報酬等の額 訂正箇所は下線を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 報酬等の額 ( 訂正前 ) 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の 総額 ( 百万円 | |||
| 07/31 | 16:41 | 6501 | 日立製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第153期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日 )の有価証券報告書 の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出する ものであります。 2【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 3【 訂正箇所 】 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 2 報酬等の額 訂正箇所は下線を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 報酬等の額 ( 訂正前 ) 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の 総額 ( 百万円 | |||
| 07/31 | 16:33 | 6501 | 日立製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第151期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日 )の有価証券報告書 の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出する ものであります。 2【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 3【 訂正箇所 】 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 2 報酬等の額 訂正箇所は下線を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 報酬等の額 ( 訂正前 ) 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の 総額 ( 百万円 | |||
| 07/14 | 14:54 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、9 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的責任についての理解を共 | |||
| 05/29 | 12:00 | 6501 | 日立製作所 |
| 第156回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員任期満了につき12 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、選任を行いたいと存じます。取締役候補者 については、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに、事業のさらなる成長の実現と経営監督機 能強化の観点から、次の12 名 (うち社外取締役候補者 9 名 )としております。 取締役候補者一覧 社外 独立 は社外取締役候補者を示します。 は独立役員を示します。 各取締役候補者の略歴等の詳細は、以下のウェブサイト内の「 招集ご通知等 - 株主総会参考書類 」をご覧ください。 https://www.hitachi.co.jp/smeet | |||
| 05/13 | 15:30 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 2025 年 5 月 13 日 株式会社日立製作所 執行役社長兼 CEO 德永俊昭 (コード番号 :6501) ( 上場取引所 : 東・名 ) 取締役候補者の選任について 株式会社日立製作所 ( 以下、日立 )は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月に開催予定の定時株主総 会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 日立は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行体制と透明 性の高い経営の実現に努めています。また、2012 年以降は取締役の過半数を社外取締役とし、多様な知見を経営に 生かすとともに監督機能を強化し | |||
| 12/23 | 13:41 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、9 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的責任についての理解を共 | |||
| 07/10 | 10:57 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、当グループ共通の行動準則として日立グループ企業倫理・行動規範を定め、当グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たす べき社会的責任についての理解を共有 | |||
| 06/24 | 12:34 | 6501 | 日立製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 条 第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並び に決議の結果 1 基準日 (2024 年 3 月 31 日 ) 現在における議決権の状況 議決権を有する株主数 :201,831 名 総株主の議決権の数 :9,244,234 個 2 議決権行使の状況 株主総会前日までに 行使された議決権 株主総会当日に 出席した株主の議決権 合計 株主数 64,817 名 314 名 65,131 名 議決権の数 7,042,699 個 693,767 個 7,736,466 個 3 決議の | |||
| 06/21 | 15:12 | 6501 | 日立製作所 |
| 有価証券報告書－第155期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 門長など経営リーダー候補の育成にあたり、経営 者ポジションを含むタフアサインメント等のOJT(On-the-job Training) 及びOff-JT( 社外トレーニン グ・コーチング)、や社外取締役と直接議論する機会の設定などを通じて、集中的な人財育成を行って います。 ( 注 )1. Hitachi Leadership Profile Online 2. Global Talent Plus < 経営リーダーの選抜・育成状況 > 31/209 EDINET 提出書類 株式会社日立製作所 (E01737) 有価証券報告書 ● 適所適財の人財配置及び日本におけるジョブ型マネジメントへの転換 | |||
| 05/28 | 07:45 | 6501 | 日立製作所 |
| 第155回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| で、ご了承ください。 - 4 - 株主総会参考書類 議案取締役全員任期満了につき12 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、選任を行いたいと存じます。取締役候補者 については、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに、社会イノベーション事業のさらなる成長 の実現と経営監督機能強化の観点から、次の12 名 (うち社外取締役候補者 9 名 )としております。 取締役候補者一覧 候補者 番号 氏名現在の当社における地位及び担当 1 いはらかつみ 井原勝美 再任社外独立 社外取締役取締役会議長 ■ 指名委員長 ■ 監査委員 ■ 報酬委員 2 ラヴィ | |||
| 03/29 | 15:00 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 2024 年 3 月 29 日 株式会社日立製作所 執行役社長兼 CEO 小島啓二 (コード番号 :6501) ( 上場取引所 : 東・名 ) 取締役候補者の選任について 株式会社日立製作所 ( 以下、日立 )は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月に開催予定 の定時株主総会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 日立は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行 体制と透明性の高い経営の実現に努めています。また、2012 年以降は取締役の過半数を社外取締役と し、多様な知見を経営に生かすとともに監督機能を強化し | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||