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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.54 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:07 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、9 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社 会的責任についての理解を共有す | |||
| 06/22 | 12:09 | 6501 | 日立製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決 議の結果 1 基準日 (2023 年 3 月 31 日 ) 現在における議決権の状況 議決権を有する株主数 :217,674 名 総株主の議決権の数 :9,352,891 個 2 議決権行使の状況 株主総会前日までに 行使された議決権 株主総会当日に 出席した株主の議決権 合計 株主数 69,078 名 247 名 69,325 名 議決権の数 6,968,160 個 868,112 個 7,836,272 個 3 決議の結果等 決 | |||
| 06/21 | 14:08 | 6501 | 日立製作所 |
| 有価証券報告書－第154期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 立グループの人財 から数百名の候補を選抜し、タフアサインメントを取り入れたOJT(Onthe-job Training) 及びOff-JT( 社外トレーニング・コーチング)を実 施しています。 さらに、経営リーダー候補のタレントプールである「GT+」、若手優 秀層を選抜した「Future 50」プログラムによって、経営者ポジションを 含むアサインメント、社外取締役と直接議論する機会の提供などによる 集中的な教育を実施しています。 EDINET 提出書類 株式会社日立製作所 (E01737) 有価証券報告書 ・人財統合プラットフォームによる適所適財の人財配置 日立は、グローバルに最適な人財の確保 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6501 | 日立製作所 |
| 2024中期経営計画進捗発表 その他のIR | |||
| 策を推進 取締役会の構成 取締役 12 名 • 中計進捗のモニタリング • 投融資案件審議 • CEOサクセッションプラン コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2022 • 東証プライム市場上場企業約 1,800 社の 中から大賞を受賞 • 取締役の多様性、継続的なポートフォリオ 見直しなどが評価 • 独立性、多様性、適切な在任期間を重視 社外取締役比率 75% (9 名 ) 外国人、女性比率 42%、17% (5 名、2 名 ) 平均在任期間 5 年 株主価値向上に連動した役員報酬制度 • グローバル企業としての更なる成長加速に向け、 企業価値の向上と報酬の連動強化 • 株価に連動した中 | |||
| 03/30 | 15:00 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 2023 年 3 月 30 日 株式会社日立製作所 執行役社長兼 CEO 小島啓二 (コード番号 :6501) ( 上場取引所 : 東・名 ) 取締役候補者の選任について 株式会社日立製作所 ( 以下、日立 )は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月に開催予定 の定時株主総会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 日立は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行 体制と透明性の高い経営の実現に努めています。また、2012 年以降は取締役の過半数を社外取締役と し、多様な知見を経営に生かすとともに監督機能を強化し | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 01/18 | 14:30 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、9 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社 会的責任についての理解を共有する | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/08 | 13:30 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレートガバナンスガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載して います。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社 会的責任についての理解を共有するこ | |||
| 06/23 | 12:07 | 6501 | 日立製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| たときは、場所の定めのない株 主総会を開催することができるよう、定款の一部を変更するものです。 第 3 号議案取締役全員任期満了につき12 名選任の件 取締役候補者は、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、 ルイーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィッヒ、小島啓二、関秀明及び東原敏昭の 12 名です。なお、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ル イーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィッヒの各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候 | |||
| 06/22 | 14:09 | 6501 | 日立製作所 |
| 有価証券報告書－第153期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティレポートをご参照ください。 1ガバナンス 日立は、気候変動を含む環境課題への対応を重要な経営課題の一つと認識しています。 取締役会では経営戦略にかかわる重要事項として、気候変動対策も含む「サステナビリティ戦略 」についての審 議を行っています。CO2 排出量削減目標を含む環境長期目標 「 日立環境イノベーション2050」は、策定及び改訂の 際にも、取締役会への報告を経て策定、公表されています。 また、年 1 回、社外取締役によって構成される監査委員会が、サステナビリティ関連業務についての業務監査を 実施し、気候変動に関する重要事項についても担当執行役から報告を行っています。 2 戦略 日立は | |||
| 06/13 | 10:00 | 6501 | 日立製作所 |
| Hitachi Investor Day 2022 (1) その他のIR | |||
| ’ Strategy Strategies 4 Independent Directors Session 2024 中期経営計画 達成に向けて グリーンとイノベーションで 社会をリード 変革と成長の実現 社外取締役から見た 日立とは 執行役社長兼 CEO 小島啓二 執行役常務 Chief Sustainability Officer ロレーナ・デッラジョヴァンナ 執行役常務 CTO 鈴木教洋 執行役副社長 德永俊昭 執行役社長兼 CEO 小島啓二 執行役副社長 青木優和 社外取締役 望月晴文 社外取締役 ヘルムート・ルートヴィッヒ 執行役副社長 CFO 河村芳彦 © Hitachi, Ltd. 2022. All rights reserved. 5 | |||
| 03/31 | 15:00 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 2022 年 3 月 31 日 株式会社日立製作所 執行役社長兼 COO 小島啓二 (コード番号 :6501) ( 上場取引所 : 東・名 ) 取締役候補者の選任について 株式会社日立製作所 ( 以下、日立 )は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月に開催予定 の定時株主総会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 日立は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行 体制と透明性の高い経営の実現に努めています。また、2012 年以降は取締役の過半数を社外取締役と し、多様な知見を経営に生かすとともに監督機能を強化し | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/20 | 15:20 | 6501 | 日立製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、10 名が独 立社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )です。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割 を含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲 載しています。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社 会的責任についての理解を | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||