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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/02 15:03 6501 日立製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )である。なお、当社では、取締役会が果たすべき役 割を含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに 掲載している。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき 社会的責任についての理解を共有することと
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/24 11:28 6501 日立製作所
臨時報告書 臨時報告書
・ルートヴィッヒの各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決 議の結果 1 基準日 (2021 年 3 月 31 日 ) 現在における議決権の状況 議決権を有する株主数 :226,164 名 総株主の議決権の数 :9,644,151 個 2 議決権行使の状況 株主総会前日までに 行使された議決権 株主総会当日に 出席した株主の議決権 合計 株主数 75,205 名 133 名 75,338 名 議決権の数 6,915,202 個 1,003,694 個
06/23 15:01 6501 日立製作所
有価証券報告書－第152期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
ととしています。 2 会社の機関の内容 取締役会 取締役会は、企業価値・株主共同の利益の継続的な向上のため、当グループの経営の基本方針を決定し、執行 役及び取締役の職務の執行を監督します。経営の基本方針には、中期経営計画や年度予算等を含み、取締役会に おいては、法令、定款又は取締役会規則に定める決議事項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも 焦点を当てます。2021 年 6 月 23 日現在において、取締役会を構成する13 名の取締役のうち、社外取締役は10 名、 執行役を兼務する取締役は2 名です。取締役会には、社外取締役が過半数を占める指名、監査、報酬の3つの法 定の委員会を設置
05/26 07:48 6501 日立製作所
第152回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
端末やインターネットの接続環境及び回線の状況等により、ご視聴いただけない場合や映像や音声に不具合 が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ご視聴に伴う通信料金等は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。 監 査 報 告 書 4株主総会参考書類 議案取締役全員任期満了につき13 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、選任を行いたいと存じます。取締役候補者につい ては、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに、デジタル事業のグローバル展開強化と経営監督機能強 化の観点から、次の13 名 (うち社外取締役候補者 10 名 )として
05/25 13:22 6501 日立製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、10 名が独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )である。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載 している。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき 社会的責任についての理解を
05/12 15:00 6501 日立製作所
取締役候補者の選任について その他のIR
おけるグロー バルリーダーをめざして、多様な知見を経営に反映させる経営体制づくりを通じた経営監督機能の 強化に取り組んでいます。本年の取締役候補者について、これらの取り組みを引き続き推進し、再 任の 12 名に加え、本株主総会終了後に執行役社長兼 COO に就任する予定の小島啓二を新たに 選任しました。 本年の 13 名の取締役候補者のうち、10 名が社外取締役であり、そのうち 6 名が外国人社外取締 役、2 名が女性社外取締役です。グローバルかつ多様な知見を経営に反映させることで、社会イノ ベーション事業のグローバル展開を加速させるとともに、社会価値・環境価値・経済価値を重視した 経営を実践
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
08/31 16:50 6501 日立製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立 社外取締役 ( 当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役 )である。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を 含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを2012 年 5 月に制定し、当社ウェブサイトに掲載 している。 https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき 社会的責任についての理解を共有すること
08/31 15:55 6501 日立製作所
有価証券報告書－第151期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 有価証券報告書
グループの経営の基本方針を決定し、執行 役及び取締役の職務の執行を監督します。経営の基本方針には、中期経営計画や年度予算等を含み、取締役会に おいては、法令、定款又は取締役会規則に定める決議事項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも 焦点を当てます。2020 年 8 月 31 日現在において、取締役会を構成する13 名の取締役のうち、社外取締役は10 名、 執行役を兼務する取締役は2 名です。取締役会には、社外取締役が過半数を占める指名、監査、報酬の3つの法 定の委員会を設置しています。当事業年度における取締役会の開催日数は9 日であり、取締役の出席率は98%で した。また、指名委員会は8