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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.439 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:40 6503 三菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引
03/30 15:30 6503 三菱電機
取締役候補者選任のお知らせ その他のIR
のり 範 ゆき 行 ( 取締役、代表執行役、専務執行役、CSO( 経営企画、 関係会社担当 )) 取締役 ふじ 藤 もと 本 けんいちろう 健一郎 ( 取締役、常務執行役、CFO( 財務戦略、経理、 ファイナンス担当 )、IR・SR 担当 ) ※ ( ) 内は 3 月 30 日現在の担当又は主な職業です。 ※ 小坂、柳、江川、松山、皆川、ピーダーセン、及び中林の 7 氏は、社外取締役の候補者です。 ※ 執行役の異動については、2026 年 2 月 19 日に開示済です。 1 < 略称について> CEO : Chief Executive Officer CSO : Chief
11/04 16:00 6503 三菱電機
当社執行役等に対する業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ その他のIR
部については、退任までの譲渡制限を付すものとします)。 3. 本制度の詳細 (1) 本制度の改定及び報酬額の決定プロセスについて 当社は指名委員会等設置会社であり、執行役を対象とする本制度の改定については、報酬委員 会において決定します ※ 1。また、毎年の業績連動型株式報酬額 ( 信託金の上限額 )、株式の取得 方法及び BIP 信託の内容等については、原則として、毎年 5 月に開催する報酬委員会等におい て決定します ※ 2。 ※1 当社は、社外取締役を過半数とする報酬委員会を設置しており、同委員会において本制度の改定を決議し ています。また、同委員会では、業績目標の妥当性や達成等につき公
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/29 12:00 6503 三菱電機
第154回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役全員 (10 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、社外取締役 6 名を含む取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 現在の当社における 地位及び担当 取締役会出席状況 1 男性 再任 こさかたつろう 小坂達朗 社外取締役候補者 独立役員 取締役、指名委員長、報酬委員長 100%(13 回中 13 回 ) 2 男性 再任 やなぎひろゆき 柳弘之 社外取締役候補者 独立役員 取締役会議長、指名委員、報酬委員 100%(13 回中 13 回 ) 3 女性 再任 えがわまさこ
05/29 12:00 6503 三菱電機
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三菱電機株式会社コード 6503 提出日 2025/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小坂達朗社外取締役 ○ ○ 有 2 柳弘之社外取締役 ○ △ 有 3 江川雅子社外取締役 ○ ○ 有 4 松山遙社外取締役 ○ ○ 有
04/28 16:45 6503 三菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取
04/28 14:36 6503 三菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
別紙 【コーポレート・ガバナンス体制 】 【 当社社外取締役の独立性ガイドライン】 実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、かつ以 下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下 1、2、4、5については、過去 3 事 業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。 1. 当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役若しくは執 行役又は支配人その他使用人 ( 以下、業務執行者 )として在籍している場合 2. 当社の借入額が、連結総資産の2%を超える会社に業務執行者として在籍
04/01 13:50 6503 三菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有
03/31 15:30 6503 三菱電機
取締役候補者選任のお知らせ その他のIR
り 範 ゆき 行 ( 専務執行役、インフラビジネスエリアオーナー、 インフラ BA 戦略室長 ) 取締役 < 新任 > ふじ 藤 もと 本 けんいちろう 健一郎 ( 上席執行役員、財務統括部長 ) ※ ( ) 内は 3 月 31 日現在の担当又は主な職業です。 ※ 小坂、柳、江川、松山、皆川、及びピーダーセンの 6 氏は、社外取締役の候補者です。 ※ 執行役の異動については、2025 年 2 月 20 日に開示済です。 < 略称について> CEO :Chief Executive Officer 1 2. 退任予定取締役 取締役 ます 増 だ 田 くに 邦 あき 昭 取締役 たけ 武 だ 田
12/26 15:45 6503 三菱電機
統合報告書2024 ESGに関する報告書
権 092 サプライチェーンマネジメント( 調達 ) 096 安全衛生 099 社会貢献活動 103 取締役会議長メッセージ 105 社外取締役対談 108 コーポレート・ガバナンス 115 役員一覧 119 リスクマネジメント 122 「3つの改革 」の進捗状況 123 コンプライアンス 126 税務への取組み 127 情報セキュリティ 128 データ 129 財務ハイライト 130 非財務ハイライト 131 主要連結財務データ(10カ年 ) 132 主要非財務データ( 環境・社会・ガバナンス) 142 イニシアティブ 143 社外からの評価 / 企業データ・株式情報 144 編集方針 情報
12/24 13:35 6503 三菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引
12/16 11:00 6503 三菱電機
三菱電機 サステナビリティ説明会（サステナビリティの実現に向けた「トレード・オン」の取組み） その他のIR
規範に沿った人権尊重の取組みを推進 • 「 三菱電機グループ人権方針 」の改訂 (2024 年 8 月 ) • サプライチェーンにおける重大な人権侵害リスクの 把握と是正に向けた活動の継続 コーポレート・ガバナンス 経営の機動性と透明性の向上を図るとともに、取締役 会の実効性向上の取組み、経営の監督機能を強化 • 取締役会・法定三委員会は独立社外取締役が過半数 • 取締役会議長と法定三委員会の委員長に独立社外 取締役を選定 • 「 気候変動 」「 水セキュリティ」2 分野で最高評価を獲得 (2016 年以降、通算 6 回目 ) • サプライヤー・エンゲージメント評価で最高評価を獲得 (2020
08/09 11:00 6503 三菱電機
公開買付届出書 公開買付届出書
ているとのことです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者は、2024 年 5 月 13 日開催の対象者取締役会において、本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、ま た、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保すること を目的として、公開買付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役である鈴木健二氏及び松木 茂氏並びに対象者社外監査役である橋本裕幸氏の3 名によって構成される本特別委員会を設置し、同委員会によ る答申内容を最大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特別委員会の委員は
08/08 15:10 6503 三菱電機
ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社株券等（証券コード6698）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
ことです。なお、TMI 総合法律事務所の報酬は、時間単 位の報酬のみとしており、本取引の成立等を条件とする成功報酬は採用していないとのことです。また、 本特別委員会において、TMI 総合法律事務所の独立性に問題がないことが確認されているとのことで す。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者は、2024 年 5 月 13 日開催の対象者取締役会において、本取引に係る対象者の意思決定に慎重 を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公 正性を担保することを目的として、公開買付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社
06/25 17:05 6503 三菱電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の
06/25 13:22 6503 三菱電機
有価証券報告書－第153期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
% 以上 ( 国内関係会社の一部 ) 2030 年度 経営層 *6に占める女性 & 外国人比率 30% 以上 2030 年度 女性管理職比率 12% 以上 3つの改革 ( 品質風土改革、組織風土改革、ガバナンス改革 )の推進、 取締役会による3つの改革のモニタリング及び適切な情報開示 未然防止の品質体制構築 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ ( 国内 ) 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ ( 国内 ) 当社 当社 三菱電機 グループ 三菱電機 グループ 取締役会の実効性の向上社外取締役 50
05/30 12:00 6503 三菱電機
第153回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おりますが、取締役会による経営の 監督機能を一層強化していく観点から、取締役の中から適切な者を取締役会議長に選定することを可能とする ため、定款を変更するものであります。 ※ 現在、当社は取締役会長を置いておらず、社外取締役薮中三十二が取締役会議長を務めております。 ※ 定款変更により、取締役会長を置いているかにかかわらず、社外取締役を含む取締役の中から適切な者を取 締役会議長に選定することが可能となります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 ( 取締役会の招集及び議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 除き、取締役会長が招集し、議長となる
05/30 12:00 6503 三菱電機
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 三菱電機株式会社コード 6503 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小坂達朗社外取締役 ○ ○ 有 2 柳弘之社外取締役 ○ △ 有 3 江川雅子社外取締役 ○ ○ 有 4 松山遙社外取締役 ○ ○ 有
05/29 11:00 6503 三菱電機
三菱電機 IR Day 2024（三菱電機の経営戦略） その他のIR
年度 : 経営層に占める女性 & 外国人比率 30% 以上 ( 単独 ) • 2030 年度 : 女性管理職比率 12% 以上 ( 単独 ) • 3つの改革 ( 品質風土改革、組織風土改革、ガバナンス改革 )の推進、 取締役会による3つの改革のモニタリング及び適切な情報開示 • 未然防止の品質体制構築 • 社外取締役 50% 超 ( 単独 )の継続 • コンプライアンス研修の継続的実施 • 2028 年度 : サイバーセキュリティ成熟度モデルのレベル2 以上 *6 をグローバルで達成 • 2025 年度 : 従業員意識サーベイの「 企業理念・目標に沿った業務の実施 」 良好回答率 75% 以上