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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 83 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.511 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 16:40 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の | |||
| 04/01 | 13:58 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/29 | 13:30 | 6503 | 三菱電機 |
| 取締役候補者選任のお知らせ その他のIR | |||
| )) 取締役 たけ 武 だ 田 さとし 聡 ( 取締役、常務執行役、CSO( 経営企画、IR・SR、 関係会社、3 つの改革推進、サステナビリティ担当 )、 CDO(DX 担当、ビジネスイノベーション本部長 )) やぶ 取締役 < 新任 > 藪 あつ 重 ひろ 洋 ( 常務執行役、自動車機器事業本部長 ) ※ ( ) 内は 3 月 29 日現在の担当又は主な職業です。 ※ 小坂、柳、江川、松山、皆川、及びピーダーセンの 6 氏は、社外取締役の候補者です。 ※ 執行役の異動については、2024 年 2 月 20 日に開示済です。 1 < 略称について> CEO :Chief Executive | |||
| 03/26 | 09:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 三菱電機 サステナビリティ説明会 その他のIR | |||
| • 取締役会・法定三委員会は独立社外取締役が 過半数 • 取締役会議長と法定三委員会の委員長に 独立社外取締役を選定 社内コミュニケーション活性化 • 従業員一人ひとりがマイパーパスを考える パーパスプロジェクトの実施 積極的なIR・SR *1 活動の推進 • IR Dayや個別説明会等を通じた、株主・ 投資家をはじめとしたステークホルダー との、より充実した対話の実施 *1 IR・SR: Investor Relations ・ Shareholder Relations 23主な非財務指標 2. 社会課題解決に向けた三菱電機グループの取組み マテリアリティ 持続可能な地球環境の実現 安心 | |||
| 01/09 | 16:15 | 6503 | 三菱電機 |
| 三菱電機株式会社による株式会社北弘電社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| のでな いことを確認することを目的として、三菱電機と利害関係を有しておらず、北弘電社の社外 取締役であり札幌証券取引所に独立役員として届け出ている廣部眞行氏 ( 弁護士、廣部・八 木法律事務所 ) 並びに三菱電機及び北弘電社と利害関係を有しない外部の有識者であり公認 会計士としての経験を通じて培った財務及び会計に関する知見を有する外部有識者である 須田雅秋氏 ( 公認会計士、須田公認会計士事務所 ) 及び長年にわたり企業法務をはじめと した法律に関する職務を通じて培った専門家としての豊富な経験、知見を有する仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 )の3 名により構成される本特別委員 | |||
| 12/22 | 15:58 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (2) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 10/02 | 08:57 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の | |||
| 06/29 | 21:17 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の | |||
| 06/29 | 20:42 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の | |||
| 06/29 | 19:00 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の | |||
| 06/29 | 13:51 | 6503 | 三菱電機 |
| 有価証券報告書－第152期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 風土改革、サステナビリティへの取組み、人材戦略 )として取り上げ、リスク管理及び収益機会 としての観点から、独立社外取締役からも多様なご意見をいただきながら十分な議論を行うとともに、執行役の 取組み状況についても監督を行っています。 サステナビリティの取組み推進については、執行役の報酬指標の一つになっており、サステナビリティ・ESG 関連領域等非財務事項での業績指標達成度はインセンティブ報酬へ反映されています。 複数部門に関わるサステナビリティ課題に対して部門横断的に対応するため、サステナビリティ委員会の傘下 に恒常的な会議体として「 部会 」、有期限の会議体として「プロジェクト」を設けていま | |||
| 05/29 | 11:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 三菱電機 IR Day 2023（三菱電機の経営戦略） その他のIR | |||
| ・ガバナンスガイドラインを新規制定 (2023 年 4 月 ) • 第三者機関にて取締役会の実効性を評価し、その持続的な改善を追求 ( 毎年 ) • 取締役会・法定三委員会は独立社外取締役が過半数 • 取締役会議長と法定三委員会の委員長に独立社外取締役を選定 • 2023 年 6 月開催予定の定時株主総会に提案する独立社外取締役候補者として 女性 3 名を含む7 名を決定 < 前年度の女性取締役は1 名 >(2023 年 3 月 ) • シニアアドバイザー制度を廃止、常勤役員退任者への委嘱に取締役会が関与 (2023 年 3 月 ) 業務執行に関する取組み • 予防重視の内部統制の運用を | |||
| 04/28 | 18:39 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 政策保有株式の議決権行使基準 政策保有株式に係る議決権の行使については、別途定める議決権行使に関するガイドラインに則り、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業 価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び執行役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項としており、独立社外取締役 の意見を踏まえた十分な審議を行います。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無については、毎 | |||
| 03/31 | 20:50 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ご参照ください。 「コーポレート・ガバナンス」https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/index.html (3) 役員報酬等の決定に関する方針 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議しています。 なお、詳細については、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役・執行役報酬関係 】の 「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役及び執行役の指名・選任方針と手続 社外取締役が過半数を占める指名委員 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/30 | 13:30 | 6503 | 三菱電機 |
| 取締役候補者選任のお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ) 取締役 ます 増 だ 田 くに 邦 あき 昭 ( 取締役、常務執行役、(CFO( 経理、財務担当 )、 CHRO( 総務、人事担当 )) 取締役 なが 永 さわ 澤 じゅん 淳 ( 取締役 ) 取締役 < 新任 > たけ 武 だ 田 さとし 聡 ( 常務執行役、インダストリー・モビリティビジネス エリアオーナー(FAシステム事業担当 )) ※ ( ) 内は 3 月 30 日現在の担当又は主な職業です。 ※ 薮中、渡邉、小出、小坂、柳、江川、及び松山の 7 氏は、社外取締役の候補者です。 ※ 執行役の異動については、2023 年 2 月 16 日に開示済です。 12. 退任予定取締役 | |||
| 02/10 | 12:55 | 6503 | 三菱電機 |
| 四半期報告書－第152期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 、管理者側から積極的に傾聴、把握し組織的解決に繋げるよ うな行動変容の徹底 ガバナンス改革 ( 予防重視のコンプライアンスシステムの構築 )については、以下の取り組みを通じて、より効 率的で実効性の高いガバナンス体制の構築を進めています。 ・この1 年で実現した取締役会構成の見直しを踏まえて、特に社外取締役との重要情報の共有を徹底する仕組み を構築し、取締役会の経営モニタリング機能をさらに強化 ・全社的な横ぐし機能を強化し、予兆把握と予防を重視した内部統制システムを構築、全社リスク制御機能を 強化 ・社外取締役を過半数とする取締役会によるステークホルダー視点を重視したモニタリングを通じた3つの改 | |||