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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.28 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/23 | 12:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 当社における品質不適切行為に関する原因究明及び再発防止等について（第2報） その他のIR | |||
| 締役会議長へ独立社外取締役を選任 (2021 年 10 月 ) ・独立社外取締役の過半数化、取締役会の機能・目的に適う、 取締役会構成の実現については、2022 年 6 月株主総会を見据 え検討中 3) 取締役会事務局機能の強化 ・コーポレート関連部門に取締役会事務局兼務者を配置し、事 務局とコーポレート関連部門との連携を強化 (2021 年 11 月 ) 4) 法定三委員会の機能強化 ・指名委員会については、取締役会へ提出する社長選解任案の 事前審議と社長後継者計画を取締役会へ答申する役割を追加 (2021 年 11 月 ) ・報酬委員会については業績及び非財務事項の評価の在り方の 改善を含 | |||
| 12/23 | 12:00 | 6503 | 三菱電機 |
| ガバナンスレビュー委員会による検証結果について（第1報） その他のIR | |||
| じて取締役会に報告して課題を共有する など、より踏み込んだ検討を行うことが期待できた。 そのため、2018 年 6 月以降の監査委員については、一定程度の責任が認められるも のと判断した。 ただし、社外取締役である監査委員については、法定の調査権限等までは付与されて いなかったことや社外取締役としての職務態様を踏まえると、経営責任は否定できな いものの、常勤の監査委員と比べ、品質不正問題への取組の妥当性、監査委員会として の調査の必要性を判断すべき情報収集能力に差があったため、その責任は常勤の監査 委員よりは軽いものと評価した。 なお、当委員会としては、三菱電機が社会的信用の喪失にもつながりか | |||
| 12/15 | 10:21 | 6503 | 三菱電機 |
| 三菱電機グループ 環境報告2021 その他 | |||
| ものとしています。 三菱電機の取締役会は社外取締役 5 名 (うち1 名は女性 )を含む12 名で構成し、会社法が定める 目的及び権限に基づき職務を執行するとともに、会社法第 416 条第 1 項各号及び第 4 項各号に掲げる 事項を除き、すべての業務執行の決定権限を執行役に委譲することで、客観的な視点から経営への 助言と監督を行っています。 環境マネジメントの推進責任者である生産システム担当を含む執行役は、会社法が定める目的 及び権限に基づき、各執行役が自己の分掌範囲について取締役会から委譲された事項の業務執行の 決定を行うとともに、業務執行を行っています。このうち、重要事項については、全執 | |||
| 11/29 | 16:20 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上を図るとともに、経営の監督機能を強化し、持続的成長を目指して います。社会、顧客、株主、従業員をはじめとするステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築・整備し、更なる企業価値の向上を図 ることを基本方針としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施していると認識しています。 なお、プライム市場向けの内容について、原則 4-8に関しては、当社の取締役会は社外取締役 5 名を含む10 名で構成されており、1/3 以上は満たし ておりますが、本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え | |||
| 10/20 | 17:00 | 6503 | 三菱電機 |
| ガバナンスレビュー委員会の設置について その他のIR | |||
| 律事務所開設 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 大東建託株式会社社外取締役 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役 消費者庁公益通報者保護制度実効性検討会委員 大阪市高速電気軌道株式会社 ( 大阪メトロ) 社外監査役 財務省コンプライアンス推進会議アドバイザー 財務省再生プロジェクト推進会議外部メンバー 委員内藤順也 (ないとうじゅんや) 所属桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー( 弁護士 ) 略歴 1991 年 1996 年 1999 年 ~ 2017 年 ~ 2020 年 ~ 2020 年 ~ 2021 年 ~ 弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) アメリカ合衆国 | |||
| 10/12 | 16:13 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 「コーポレート・ガバナンス」https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/index.html (3) 役員報酬等の決定に関する方針 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議しています。 なお、詳細については、本報告書書 「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役・執行役報酬関係 】の 「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役及び執行役の指名・選任方針と手続 社外取締役が過半数を占める指名委員会において | |||
| 10/01 | 15:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 当社における品質不適切行為に関する原因究明及び再発防止等について(第1報) その他のIR | |||
| に声を上げやすい」「 失敗を許容する」「 情報を共有し ともに課題を解決する」 風土の実現に向けて強力に取り組んでまいります。 114.ガバナンス改革 調査報告書には、当社における社外取締役との適時適切な情報共有体制をはじめとして、当 社ガバナンスのあり方について今後、改善を検討すべきであると指摘があります。当社は、後 述する第三者の知見を積極的に活用して、品質不適切行為の再発防止に向けた今後の取り組み に、社外取締役の知見をより一層反映するなど、経営と社外との接点を拡大し、取締役会に進 捗を報告し、適切なフィードバックを受けながら変革プロセスを改良し続けることとし、以下 の 2 つの施策で | |||
| 10/01 | 15:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 当社における品質不適切行為に関する調査結果について(第1報) その他のIR | |||
| 日にかけて、総務担当の常務執行役が社 外取締役に対し、事実関係や 7 月 2 日に公表予定であること等を個別に説明した。その 際、6 月 23 日に説明した社外取締役の一人から、公表時期が株主総会後となることの是非 について専門家の助言を得るようにとの要請があったことから、三菱電機は翌 24 日に顧問 弁護士 ( 西村あさひ法律事務所ではない、都内の大手法律事務所所属の弁護士。)に相談し たところ、当該顧問弁護士より、総会後に公表することで違和感はない旨の見解を得た。 また、6 月 25 日、社会システム事業本部長、生産システム本部長、コーポレートコミュニ ケーション本部長らが打合せを行った | |||
| 10/01 | 15:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 取締役異動及び執行役職務分掌変更、組織改編のお知らせ その他のIR | |||
| 本日開示の「 当社における品質不適切行為に関する原因究明及び再発防止等について( 第 1 報 )」 を踏まえ、柵山自身が、取締役会の実効性向上を進める上で、経営に対する一層の監督機能の強 化を図る為には、自身は身を引き、議長については社外取締役から選定することが望ましいとの 考えから、会社に対して辞任の申し出を行い、当社としてこれを受理したため。 (2) 取締役の異動 対象者新旧 さくやま 柵山 まさき 正樹 退任 取締役会長 ※ 今回の状況を踏まえ、一般社団法人日本経済団体連合会の副会長を 10 月 1 日付で辞任します。 ※ 柵山には当社取締役を退任後、10 月 1 日付で当社 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/18 | 12:41 | 6503 | 三菱電機 |
| アニュアルレポート 2021 その他 | |||
| ます。 当社の取締役会は社外取締役 5 名 (うち1 名は女性 )を含む12 名で構成し、会社法が定める目的及び権限に基づき職務を執行 するとともに、会社法第 416 条第 1 項各号及び第 4 項各号に掲げ る事項を除き、全ての業務執行の決定権限を執行役に委譲する ことで、客観的な視点から当社経営への助言と監督を行ってい ます。 取締役会の内部機関として、指名委員会、監査委員会、報酬委 員会を設置しています。各人の有する経験、専門性を勘案の上、 取締役会にて選定するそれぞれ5 名の取締役 (うち過半数は社 外取締役 )により構成され、会社法が定める目的及び権限に基 づき職務を執行しています | |||
| 07/28 | 21:17 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 「コーポレート・ガバナンス」https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/index.html (3) 役員報酬等の決定に関する方針 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議しています。 なお、詳細については、本報告書書 「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役・執行役報酬関係 】の 「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役及び執行役の指名・選任方針と手続 社外取締役が過半数を占める指名委員会において | |||
| 07/28 | 14:47 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 「コーポレート・ガバナンス」https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/index.html (3) 役員報酬等の決定に関する方針 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議しています。 なお、詳細については、本報告書書 「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役・執行役報酬関係 】の 「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役及び執行役の指名・選任方針と手続 社外取締役が過半数を占める指名委員会において | |||
| 06/29 | 15:19 | 6503 | 三菱電機 |
| 有価証券報告書－第150期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスをより実効性あるもの としています。 当社の取締役会は社外取締役 5 名 (うち1 名は女性 )を含む12 名で構成し、会社法が定める目的及び権限に基づき 職務を執行するとともに、会社法第 416 条第 1 項各号及び第 4 項各号に掲げる事項を除き、全ての業務執行の決定権 限を執行役に委譲することで、客観的な視点から当社経営への助言と監督を行っています。 取締役会の内部機関として、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置しています。各人の有する経験、専 門性を勘案の上、取締役会にて選定するそれぞれ5 名の取締役 (うち過半数は社外取締役 )により構成され、会社法 が定める目的及び権限に基 | |||
| 06/29 | 13:35 | 6503 | 三菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| い。 「コーポレート・ガバナンス」https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/index.html (3) 役員報酬等の決定に関する方針 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議しています。 なお、詳細については、本報告書書 「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役・執行役報酬関係 】の 「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役及び執行役の指名・選任方針と手続 社外取締役が過半数を占める指名委員会におい | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/12 | 12:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 第150回定時株主総会招集ご通知の一部修正について 株主総会招集通知 | |||
| 株主各位 2021 年 6 月 10 日 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 三菱電機株式会社 取締役執行役社長杉山武史 第 150 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について 2021 年 6 月 4 日付にてご送付いたしました当社 「 第 150 回定時株主総会招集ご通知 」 の記載内容の一部に誤りがございましたので、下記のとおり修正させていただきます。 記 1. 修正の内容 (1)「 株主総会参考書類 」 内の「 取締役候補者 」における大林宏氏の「 重要な 兼職の状況 」(「 第 150 回定時株主総会招集ご通知 」10 ページ) (2)「 事業報告 」 内の「2. 役員に関する事項 (1) 取締役 (2021 年 3 月 31 日現 在 )1 取締役の地位、担当、重要な兼職の状況 」における大林宏氏の「 重 要な兼職の状況 」(「 第 150 回定時株主総会招集ご通知 」40 ページ) 正 日本製鉄株式会社社外取締役監査等委員 誤 日本製鉄株式会社社外監査役 以上 | |||
| 06/04 | 07:29 | 6503 | 三菱電機 |
| 第150回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 社ウェブサイト:https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ir/meeting/ 三菱電機株主総会 検索 2株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案 取締役 12 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、 社外取締役 5 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における 地位及び担当 取締役会出席状況 さく 1 再 任 柵 すぎ 2 再 任 杉 さ 3 再 任 佐 かわ 4 再 任 皮 | |||
| 06/03 | 13:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 三菱電機の経営戦略 その他のIR | |||
| b. 各種取組み状況 [7/9] ガバナンス 指名・監査・報酬の各委員会の委員長に社外取締役を選任し監督機能を強化 リスクマネジメント強化に向けて社長直轄の専門組織を整備 業務執行 執行役 ( 会議 ) 執行役社長 (CEO) 各執行役 各事業部門 管理部門 報告 株主総会 選任・解任・監督 業務執行権限の 委譲 報告 選任 各 取 締 役 報告 取締役会 取締役会長 (Chairman) 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 監督 当社における具体的運営 • 各委員会は社外取締役が過半数 • 各委員会の委員長に社外取締役を選任 (2020 年 6 月 ~) • 定時取締役会の開催回数の増加 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||