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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 21 ～ 37) 応答時間：0.417 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 10:39 | 6506 | 安川電機 |
| 有価証券報告書－第106期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 月 28 日開催の第 103 回定時株主総会決議および 2021 年 5 月 26 日開催の第 105 回定時株主総会決議 ( 注 )に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員を除く。)、監査等 委員である取締役および執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)に対しては、当社業績の指標である中期経営計画 の目標達成度合に連動した株式報酬を、社外取締役および監査等委員である取締役に対しては、当社業績に連動 しない株式報酬を導入するものです。これにより、取締役 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/27 | 10:25 | 6506 | 安川電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針と手続 当社は、取締役候補者の指名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保、また社外取締役が役員の指名等 について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過半数を占め る指名諮問委員会を設置しております。 取締 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/20 | 15:00 | 6506 | 安川電機 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 1976 年 3 月 2005 年 6 月 2009 年 6 月 2010 年 3 月 2013 年 3 月 2016 年 3 月 2017 年 4 月 2018 年 6 月 2021 年 6 月 2021 年 7 月 当社入社 取締役モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長 常務取締役ロボット事業部長 取締役社長 ( 代表取締役 ) 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長 ( 現任 ) 北九州市立大学理事長 ( 現任 ) TOTO 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 九州電力株式会社社外取締役 ( 現任 ) 北九州商工会議所会頭 ( 現任 ) 61,420 株 ( 注 ) 所有株式数については、2021 年 8 月末日時点で記載しております。 なお、所有株式数は安川電機役員持株会および株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」における本人持分を含めております。 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/02 | 10:24 | 6506 | 安川電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 川昌寛、 森川泰彦および加藤雄一郎の7 氏を選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、中山裕二、塚畑浩一、秋田芳樹、塚本英巨および小池利和の5 氏を選 任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の一部追加承認の件 監査等委員でない社外取締役の就任に備え株式報酬制度の一部を変更するとともに、2021 年 3 月 1 日に 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )が施行されたことに伴い、当社株式の取得株式 数等の上限およびその他付帯事項を定めたものです。 第 4 | |||
| 05/27 | 15:58 | 6506 | 安川電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針と手続き 当社は、取締役および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外取締役が当該報酬について意見を 形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的に、社長の諮問機関として、社外取締役等による報酬諮問委員会を設置いたしており ます。 (4) 取締役の選解任に関する方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保、また社外取締役が役員の指名等 について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的に、社長の諮問機関として、社外取締役等による指名諮問委員会を 設置いたしております | |||
| 05/27 | 10:32 | 6506 | 安川電機 |
| 有価証券報告書－第105期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| )【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2017 年 6 月 15 日開催の第 101 回定時株主総会、2019 年 5 月 28 日開催の第 103 回定時株主総会決議および 2021 年 5 月 26 日開催の第 105 回定時株主総会決議 ( 注 )に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員を除く。)、監査等 委員である取締役および執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 社外取締役および監査 | |||
| 04/27 | 15:15 | 6506 | 安川電機 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間平日午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) 監 査 報 告 機関投資家のみなさまは、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 6株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)5 名全員は本総会終結の時をもって任期 満了となり、また取締役髙宮浩一氏は、2020 年 6 月 4 日に逝去により退任いたしました。本議案は、新任の社外取締 役 1 | |||
| 04/27 | 15:15 | 6506 | 安川電機 |
| 2021年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 人の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制ならびに業務の適正を確保するための体制 (ア) 当社は、安川グループの取締役および従業員が法令を遵守し、社会的良識をもって行動できるよう「グループ 経営理念 」および「 安川グループ企業行動規準ガイダンス」を制定し、周知徹底に努める。 (イ) 当社は、安川グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備、運用、 評価して業務の充実を図る。 (ウ) 当社は、独立性の高い社外取締役を複数選任し、取締役の職務の執行に対する取締役会の監督機能を高める。 (エ) 安川グループは、管理層の職務権限を定め、管理層の | |||
| 04/26 | 12:00 | 6506 | 安川電機 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社安川電機 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社安川電機コード 6506 提出日 2021/4/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 秋田芳樹社外取締役 ○ ○ 有 2 佐 々 木順子社外取締役 ○ ○ 有 3 塚本英巨社 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||