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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 63 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.165 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 16:30 6507 シンフォニアテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
績連動型株式報酬 」から 構成されており、指名・報酬委員会において審議し、取締役会に助言・提言を行うこととしています。業績により変動はあるものの、概ね4 割 程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2025 年 6 月 27 日開催の第 101 回定時株主総会において年額 7 億円以内 (うち社外取締役分 8,000 万円以内 )、監査役については2025 年 6 月 27 日開催の第 101 回定時株 主総会において年額 1 億円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報
04/23 16:00 6507 シンフォニアテクノロジー
当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の非継続（廃止）について その他のIR
れのあ る大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該大規模買付行為の是非を適切に判断するため に必要かつ十分な時間及び情報の提供を求め、独立性を有する社外取締役等の意見を尊重した上で、金融商品取 引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、その時点で採用可能かつ適切と考えられる施策を講じ てまいります。 記 以上
02/19 16:00 6507 シンフォニアテクノロジー
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役社長 やま 山 くに 国 みのる 稔 * 昇任 せん 代表取締役専務執行役員千 じゅ 手 ひろ 裕 はる 治 * 昇任 取締役常務執行役員 はた 幡 の 野 たか 隆 いち 一 取締役常務執行役員 いな 稲 がき 垣 つとむ 努 取締役常務執行役員 つち 土 だ 田 ひで 英 よ 誉 * 新任 社外取締役 さ 佐 こ 古 たつ 達 のぶ 信 ( 非常勤 ) 社外取締役 ふじ 藤 おか 岡 じゅん 純 ( 非常勤 ) 社外取締役 ふじ 藤 おか 岡 あき 章 こ 子 ( 非常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) ほり 堀 さとる 悟 社外監査役 ( 常勤 ) おお 大 にし 西 けん 健 じ 司 2
02/06 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
とによって設 定されている信託口であります。なお、本自己株式処分は、業績連動型株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づいて当社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 取締役等 」と いいます。)への給付を行うために行われるものであり、当社に対する役務提供の対価として 取締役等に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、本制度を導入しておりま
02/06 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都港区芝大門 1 丁目 1 番 30 号 【 電話番号 】 03(5473)1807( 直通 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部経理財務グループ長農作英樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 2 月 6 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社の取締役 を兼務しない執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との
11/07 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
半期報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を 「 本信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
06/30 15:00 6507 シンフォニアテクノロジー
臨時報告書 臨時報告書
を年額 7 億円以内 (うち社外取締役分 8,000 万円以内 )、監査役の報酬額を 年額 1 億円以内に、それぞれ改定するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案 228,900 2,498 74 ( 注 )1 可決 (97.86%) 第 2 号議案 ( 注 )2 武藤昌三 200,472 30,925 74 可決 (85.71%) 平野新一 195,531
05/29 12:00 6507 シンフォニアテクノロジー
第101回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執 行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」といいま す。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定
05/29 12:00 6507 シンフォニアテクノロジー
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いながき 稲垣 しょうぞう 昌三 代表取締役会長 開発本部の管掌 再任 しんいち 新一 代表取締役社長再任 みのる 稔 ひろはる 裕治 たかいち 隆一 取締役専務執行役員 本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務 部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理 の担当 取締役常務執行役員 電機システム本部長兼同社会インフラシステム 事業の担当、支社・支店・営業所の管掌 取締役常務執行役員 クリーン搬送システム本部長 再任 再任 再任 たつのぶ 達信 社外取締役再任社外独立 じゅん 純 社外取締役再任社外独立 あきこ 章子 社外取締役再任社外独立 つとむ 努 常務執行役員 電子精機本部長兼同制御・情
05/13 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
9,493 9,572 現金及び現金同等物の期末残高 9,572 10,221 - 12 - シンフォニアテクノロジー㈱(6507) 2025 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board
04/24 15:30 6507 シンフォニアテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報酬制度に従い、代表取締役社長が各取締役の個別報酬額を起案し、その総額を取締役会で決議して おります。 なお、社外取締役の報酬については
02/20 15:00 6507 シンフォニアテクノロジー
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
9 名および監査役 4 名 ) 代表取締役会長 代表取締役社長 武藤昌三 平野新一 取締役専務執行役員山国稔 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 千手裕治 幡野隆一 取締役常務執行役員稲垣努 * 新任 社外取締役佐古達信 ( 非常勤 ) 社外取締役藤岡純 ( 非常勤 ) 社外取締役藤岡章子 ( 非常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 堀悟 社外監査役 ( 常勤 ) 大西健司 監査役結川孝一 ( 非常勤 ) 社外監査役田村香代 ( 非常勤 ) ( 執行役員 11 名 ) 常務執行役員 執行役員 坂本克之 佐伯英一郎 執行役員林和孝 執行役員瀬田学 執行役員塩崎明 執行役員元吉誠 執行役員 執行役員 執行役員 上田輝基 臼井一哉 土田英誉 執行役員小倉隆 執行役員 齋藤浩志 以上 2
11/08 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
半期報告書－第101期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
キャッシュ・フロー 1,164 △5,921 現金及び現金同等物に係る換算差額 86 50 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △56 △1,528 現金及び現金同等物の期首残高 9,493 9,572 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 9,436 ※1 8,043 13/21 EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務 しない執行役員
06/27 15:30 6507 シンフォニアテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報酬制度に従い、代表取締役社長が各取締役の個別報酬額を起案し、その総額を取締役会で決議して おります。 なお、社外取締役の報酬については
06/27 15:00 6507 シンフォニアテクノロジー
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
) 「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 167,500 株は、上表には含まれておりません。 32/128 EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務し ない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託
05/10 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務し ない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当
04/25 15:30 6507 シンフォニアテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報酬制度に従い、代表取締役社長が各取締役の個別報酬額を起案し、その総額を取締役会で決議して おります。 なお、社外取締役の報酬については
03/29 16:00 6507 シンフォニアテクノロジー
（訂正）「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
正箇所には下線を付して表示しております。) 11ページ 1. 取締役 (2024 年 6 月下旬予定 )(2) 退任予定取締役 【 訂正前 】 社外取締役 ゆい 結 かわ 川 こう 孝 いち 一 [ 当社社外監査役就任予定 ] 【 訂正後 】 社外取締役 ゆい 結 かわ 川 こう 孝 いち 一 [ 当社監査役就任予定 ] 22ページ ( 取締役 9 名および監査役 4 名 ) 【 訂正前 】 社外監査役結川孝一 ( 非常勤 ) * 新任 【 訂正後 】 監査役結川孝一 ( 非常勤 ) * 新任 以上 1
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議