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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.381 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 02/22 | 16:00 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、お知らせいたします。 記 1. 取締役 (2024 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任取締役候補 社外取締役 ふじ 藤 おか 岡 あき 章 こ 子 ( 現社外監査役 ) (2) 退任予定取締役 社外取締役 ゆい 結 かわ 川 こう 孝 いち 一 [ 当社社外監査役就任予定 ] 2. 監査役 (2024 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任監査役候補 社外監査役 ゆい 結 かわ 川 こう 孝 いち 一 ( 現社外取締役 ) 社外監査役 た 田 むら 村 か 香 よ 代 ( 現弁護士辻誠法律事務所所属 ) (2) 退任予定監査役 社外監査役 しも 下 たに 谷 おさむ 收 社外監査役 ふじ 藤 | |||
| 02/07 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 四半期報告書－第100期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| △94 1,985 繰延ヘッジ損益 - △15 為替換算調整勘定 333 311 退職給付に係る調整額 △169 △255 その他の包括利益合計 70 2,025 四半期包括利益 4,698 5,606 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 4,698 5,606 非支配株主に係る四半期包括利益 - - 12/20EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/15 | 15:30 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報酬制度に従い、代表取締役社長が各取締役の個別報酬額を起案し、その総額を取締役会で決議して おります。 なお、社外取締役の報酬については | |||
| 11/07 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 四半期報告書－第100期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| /22EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 | |||
| 08/04 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 四半期報告書－第100期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 期包括利益 - - 11/19EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する | |||
| 06/29 | 16:10 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務し ない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入いたしました。本制度は、取締役等 の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 | |||
| 06/29 | 15:30 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報酬制度に従い、代表取締役社長が各取締役の個別報酬額を起案し、その総額を取締役会で決議して おります。 なお、社外取締役の報酬については | |||
| 05/12 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ります。この変更は、従業員数の増加に伴いその算定の精度を高め、退職給付費用の期間損益計算をより適正 化するために行ったものであります。この変更に伴い、当連結会計年度末における退職給付に係る負債が659 百万 円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上しております。 ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務し ない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board | |||
| 04/25 | 15:02 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会において審議し、取締役会に助言・提言を行うこととしています。業績により変動はあるものの、概ね2 割 程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報酬制度に従い、代表取締役社長が各取締 | |||
| 04/25 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について その他のIR | |||
| 者の在り方 に関する基本方針 ( 会社法施行規則第 118 条第 3 号に規定されるものをいい、以下 「 基本方針 」 といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること を防止するための取組 ( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、旧対応方針の一部を改定 した上、更新すること( 以下 「 本更新 」といい、改定後の対応方針を「 本対応方針 」といいます。) を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本更新を決定した当社取締役会には、社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を含む取締役 及び監査役が出席し、出席した取締役及び監 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/22 | 16:30 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会において審議し、取締役会に助言・提言を行うこととしています。業績により変動はあるものの、概ね2 割 程度が業績に連動する報酬となるよう設計しております。「 固定報酬 」 及び「 業績連動報酬 」は、取締役については2022 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会において年額 4 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 )、監査役については2008 年 6 月 27 日開催の第 84 回 定時株主総会において年額 7,200 万円以内として承認されており、その範囲内で決定されております。 取締役の報酬については、役員報酬制度に従い、代表取締役社長が各取締 | |||
| 02/22 | 16:00 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 記 1. 取締役 (2023 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任取締役候補 社外取締役 ふじ 藤 おか 岡 じゅん 純 ( 現社外監査役 ) (2) 退任予定取締役 社外取締役 しげ 重 かわ 河 かず 和 お 夫 [ 当社シニアアドバイザー就任予定 ] 2. 監査役 (2023 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任監査役候補 社外監査役 ふじ 藤 おか 岡 あき 章 こ 子 ( 現龍谷大学経営学部教授 ) (2) 退任予定監査役 社外監査役 ふじ 藤 おか 岡 じゅん 純 [ 当社社外取締役就任予定 ] 3. 執行役員 (1) 新任執行役員 (2023 年 4 月 1 日付 | |||
| 02/07 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 四半期報告書－第99期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 2,119 4,698 非支配株主に係る四半期包括利益 - - 12/20EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/08 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 四半期報告書－第99期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 8,916 ※1 7,846 13/21EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が | |||