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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.831 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 16:00 6648 かわでん
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等について、取締役、監査役及び執行役員それぞれの役 割や位置づけを踏まえた観点から審議を行い、取締役会への答申を行います。 (1) 指名に関する事項 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画に関する事項 (2) 報酬に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 設置日 2026 年 4 月 16 日 以上
03/13 16:15 6648 かわでん
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
【ご参考 】 取締役および監査役体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 地位 氏名 代表取締役会長 相澤利雄 代表取締役社長 小川善之 取締役 神保能郎 取締役田代正 取締役 坂本宏幸 取締役 山下孝司 社外取締役石田徹 社外取締役堀内晃 社外取締役 菅野雅貴 監査役 長沼正光 社外監査役 加藤英樹 社外監査役 木南麻浦 執行役員体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 地位氏名担当業務 社長執行役員小川善之 専務執行役員神保能郎経営管理本部長 専務執行役員田代正製造本部長 専務執行役員坂本宏幸営業本部長 専務執行役員野邑秀二社長室長 常務執行役員山下孝司経営企画室長 常務執行役員江頭
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
06/30 16:10 6648 かわでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
あたっております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定され、月例の固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績 に連動した業績連動報酬 ( 賞与 )により構成されております。取締役会の一任の決議を受けた代表取締役が、基本報酬については各取締役の役 位及び職責に応じて決定し、業績連動報酬 ( 賞与 )については各取締役 ( 社外取締役を除く)の業績への貢献度等を総合的に勘案して決定してお ります。固定報酬と業績連動報酬の支給割合については、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合
03/14 16:00 6648 かわでん
代表取締役、取締役の異動及び取締役の退任に関するお知らせ その他のIR
26 日 ) 氏名新役職名現役職名 じんぼよしお 神保能郎 取締役専務執行役員 経営管理本部長 取締役専務執行役員 経営管理本部長 兼経営管理部長 たしろ 田代 やました 山下 さかもとひろゆき 坂本宏幸 【 新任 】 いしだとおる 石田徹 【 新任 】 ほりうちあきら 堀内晃 【 新任 】 かんのまさき 菅野雅貴 【 新任 】 ただし 変更なし取締役専務執行役員 正 製造本部長 こうじ変更なし取締役常務執行役員 孝司 経営企画室長 取締役常務執行役員 営業本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 ( 首都圏支社、 関東支社管掌 ) 兼首都圏支社長
06/28 15:22 6648 かわでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するべく、取締役社長が責任をもってあたっております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定され、月例の固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績 に連動した業績連動報酬 ( 賞与 )により構成されております。取締役会の一任の決議を受けた代表取締役が、基本報酬については各取締役の役 位及び職責に応じて決定し、業績連動報酬 ( 賞与 )については各取締役 ( 社外取締役を除く)の業績への貢献度等を総合的に勘案して決定してお ります。固定報酬と業績連動報酬の支給割合については、企業価値の持続的な向上
06/27 13:30 6648 かわでん
有価証券報告書－第103期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
行役員の職務の執行を監督しております。取 締役会は月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定してお ります。当社取締役会は、常勤取締役 8 名 ( 信岡久司、相澤利雄、武田昌宏、神保能郎、小川善之、田代正、河合秀樹、 山下孝司 ) 及び社外取締役 3 名 ( 奥村勇雄、眞鍋嘉利、竹内正樹 )の11 名で構成されております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は、常勤監査役 1 名 ( 長沼正光 ) 及び社外監査役 2 名 ( 加藤英 樹、木南麻浦 )の3 名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定された監
06/21 05:45 6648 かわでん
「第103回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 【 修正前 】 2 当事業年度に係る報酬等の総額等 区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 190,470 (19,800) 26,695 (13,200) 217,165 (33,000) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬業績連動報酬等 ( 賞与 ) 126,000 64,470 (16,800) (3,000) 21,000 5,695 (12,000) (1,200) 147,000 70,165 (28,800) (4,200) ( 注 )1. 株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/15 18:30 6648 かわでん
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
体制 (2024 年 4 月 1 日付 ) 地位 氏名 代表取締役会長信岡久司 代表取締役社長相澤利雄 取締役 武田昌宏 取締役 神保能郎 取締役 小川善之 取締役田代正 取締役 河合秀樹 取締役 山下孝司 社外取締役奥村勇雄 社外取締役眞鍋嘉利 社外取締役竹内正樹 監査役 長沼正光 社外監査役中川隆進 社外監査役荒木新五 執行役員体制 (2024 年 4 月 1 日付 ) 地位氏名担当業務 社長執行役員相澤利雄 専務執行役員武田昌宏社長室長 専務執行役員神保能郎経営管理本部長兼経営管理部長 専務執行役員小川善之営業本部長 専務執行役員田代正製造本部長 常務執行役員河合秀樹営業本部副本部長
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/30 14:55 6648 かわでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するべく、取締役社長が責任をもってあたっております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定され、月例の固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績 に連動した業績連動報酬 ( 賞与 )により構成されております。取締役会の一任の決議を受けた代表取締役が、基本報酬については各取締役の役 位及び職責に応じて決定し、業績連動報酬 ( 賞与 )については各取締役 ( 社外取締役を除く)の業績への貢献度等を総合的に勘案して決定してお ります。固定報酬と業績連動報酬の支給割合については、企業価値の持続的な向上
06/29 13:50 6648 かわでん
有価証券報告書－第102期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
制 a. 企業統治の体制の概要 イ. 会社の機関の内容 ・取締役会 取締役会は、当社の業務執行の意思決定を行なうとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。取 締役会は月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定してお ります。当社取締役会は、常勤取締役 8 名 ( 信岡久司、相澤利雄、武田昌宏、神保能郎、小川善之、田代正、河合秀樹、 山下孝司 ) 及び社外取締役 3 名 ( 奥村勇雄、眞鍋嘉利、竹内正樹 )の11 名で構成されております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は、常勤監査役 1 名
04/13 16:00 6648 かわでん
取締役の異動及び取締役の退任に関するお知らせ その他のIR
本部長 ( 昇任 ) 取締役常務執行役員 経営管理本部長兼経営管理部長 取締役常務執行役員営業本部長 田代正変更無し取締役常務執行役員製造本部長 河合秀樹 取締役常務執行役員東北支社長 兼 CAD 開発室担当 取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼東北支社長 奥村勇雄変更なし社外取締役 眞鍋嘉利変更なし社外取締役 竹内正樹変更なし社外取締役(2) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 山下孝司取締役常務執行役員 経営企画室長 常務執行役員経営企画室長 2. 退任予定の取締役 氏名新役職名現役職名 江頭俊朗常務執行役員製造本部副本部長 兼九州工場長 取締役常務執行役員 製造本部副本部長兼九州工場長 ※2023 年 6 月開催予定の第 102 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定です。 以上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/30 16:17 6648 かわでん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役社長が責任をもってあたっております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定され、月例の固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績 に連動した業績連動報酬 ( 賞与 )により構成されております。取締役会の一任の決議を受けた代表取締役が、基本報酬については各取締役の役 位及び職責に応じて決定し、業績連動報酬 ( 賞与 )については各取締役 ( 社外取締役を除く)の業績への貢献度等を総合的に勘案して決定してお ります。固定報酬と業績連動報酬の支給割合については、企業価値の持続的な向上に寄与するた
06/27 15:45 6648 かわでん
有価証券報告書－第101期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定してお ります。当社取締役会は、常勤取締役 8 名 ( 信岡久司、相澤利雄、武田昌宏、神保能郎、江頭俊朗、小川善之、河合秀 樹、田代正 ) 及び社外取締役 3 名 ( 奥村勇雄、眞鍋嘉利、竹内正樹 )の11 名で構成されております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は、常勤監査役 1 名 ( 長沼正光 ) 及び社外監査役 2 名 ( 中川隆 進、荒木新五 )の3 名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役 会をはじめとする重要な会議への出席や
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める