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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.324 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 当社普通株式 13,379 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,844 円 (4) 処分総額 38,049,876 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 7,199 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 13 名 6,180 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除
03/27 14:59 6653 正興電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る者、多様な視点を持つ者としま す。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者とします。 2 監査等委員である取締役候補者について ・社内取締役候補者については、会社の事業内容・業務全般に精通し、会社の経営全般の監視・監督と有益な発言ができる者とします。 ・社外取締役候補者については、法律、財務・会計、企業経営等に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視・監督と有効 な助言を行うことができる者とします。 ( 取締役会の構成に関する考え方 ) ・取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多
03/26 15:34 6653 正興電機製作所
有価証券報告書－第122期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
2.75 計 ― 383,100 - 383,100 2.75 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 50 百万円以内、譲渡制限付株 式として自己株式が処分される当社の普通株式の総数は年 8 万株以内と決議いただいており、具体的な配分につい ては
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/24 17:00 6653 正興電機製作所
代表取締役及び役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。 記 1. 役員の異動について (1) 代表取締役の異動 (2026 年 3 月 27 日付 ) 1 異動の内容 ( 下線 : 変更箇所 ) 氏名新役職名現在の役職名 つち 土 や 屋 なお 直 のり 知 取締役会長 代表取締役会長 2 異動の理由 当社の取締役会長は、経営の監督を担う取締役会の議長として代表取締役を兼務しない体制に 移行するため。 (2)2026 年 3 月 27 日監査等委員である取締役就任予定 た 田 氏名新役職名及び重要な兼職先 なか 中 まさ 雅 とし 敏 社外取締役監査等委員 ( 明倫国際法律事務所代表弁護士
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/16 16:00 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 32,172 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,128 円 (3) 処分総額 36,290,016 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 17,884 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 13 名 14,288 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 16 日 以上
04/23 17:00 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 当社普通株式 32,172 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,128 円 (4) 処分総額 36,290,016 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 17,884 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 13 名 14,288 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を
03/27 15:41 6653 正興電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に当たっての方針と手続 [ 取締役候補者の指名 ] 取締役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準並びに取締役会・監査等委員会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会に おける審議を経て、監査等委員である取締役候補者については監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 ( 取締役候補者の選定基準 ) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者について ・社内取締役候補者については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者としま す。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に
03/27 15:33 6653 正興電機製作所
有価証券報告書－第121期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 50 百万円以内、譲渡制限付株 式として自己株式が処分される当社の普通株式の総数は年 8 万株以内と決議いただいており、具体的な配分につい ては、取締役会において決定することとしております。 また、当社は、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務
03/01 12:00 6653 正興電機製作所
第121回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入して おります。 対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 50 百 万円以内、譲渡制限付株式として自己株式が処分される当社の普通株式の総額は年 8 万株 以内と決議いただいており、具体的な配分については、取締役会において決定することと しております。 また、当社は、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員に対し
03/01 12:00 6653 正興電機製作所
第121回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役を除く。以下本議案において同じ。)9 名は、本総会終 結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンス体制の一層の 強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、社外取締役を過半数とする取締役 9 名 (うち、社外取 締役 5 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 各取締役候補者は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会において決定しております。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会においても検討がなされましたが、特段の意見はあ りませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 氏 つちやなお
02/28 15:30 6653 正興電機製作所
役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
せてお知らせいたします。 記 1. 役員の異動について (1)2025 年 3 月 27 日取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 就任予定 氏名新役職名及び重要な兼職先 いな 稲 づき 月 かつ 勝 み 巳 社外取締役 ( 九州電力送配電 ㈱ 代表取締役副社長執行役員 ) か 加 とう 藤 あき 暁 こ 子 社外取締役 ( 日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長 ) ( 公益財団法人 AFS 日本協会理事長 ) (NPO 法人九州・アジア経営塾プログラムアドバイザー) (㈱ 九州リースサービス社外取締役 ) (2)2025 年 3 月 27 日取締役 ( 監査等委員である取締役を
05/17 16:00 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,393 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,361 円 (3) 処分総額 30,476,873 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 14,182 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 8,211 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 17 日 以上
04/26 16:30 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 当社普通株式 22,393 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,361 円 (4) 処分総額 30,476,873 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 14,182 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 8,211 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を
03/29 14:22 6653 正興電機製作所
臨時報告書 臨時報告書
として、新納洋、高田勝則、近藤真を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外 取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 60 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式 付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/27 15:32 6653 正興電機製作所
有価証券報告書－第120期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを 目的として、2024 年 3 月 27 日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行しております。 また、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しており、取締役 会にて選任された執行役員へ業務執行に関する権限を委譲し、執行役員は担当業務を執行する体制となっており ます。 主要な会議体の体制は、以下のa.~d.のとおりです。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)9 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である
03/27 15:30 6653 正興電機製作所
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR
2023 年度受注残が⼤きく伸びた背景 ● 各セグメント( 主 ⼒ 事業 )の直近四半期の状況 と通期の⾒ 通し ● 来期 (2024 年度 )の業績 ⾒ 通しへの⾒ 解 ● プライム市場上場維持への施策 ● 取締役会における独 ⽴ 社外取締役 3 分の1 以上選任と 今後の対話継続期待 ● 実施の都度、経営陣への質疑応答内容や意 ⾒ 等の フィードバックを実施。また、経営会議・取締役 会にて株主・投資家との対話の実施状況の総括を 報告 ● 2023 年 1 月 〜12 月の実施状況は、2024 年 3 月開催 の経営会議・取締役会へ報告 ©2024 SEIKO ELECTRIC CO.,LTD
03/27 15:30 6653 正興電機製作所
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
社会規範を遵守した行動を とるための行動規範とする。 また、その徹底を図るため、担当部署において、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括す ることとし、同部署を中心に役員および社員の教育等を行う。そして、当社の内部監査室は、担 当部署と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社の取 締役会、経営会議および監査等委員会に報告されるものとする。 ・当社の取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保 する。 ・当社の社外取締役 ( 監査等委員である者を除く。)は、その独立性に影響を受けることなく、情報 収集力の強化を図ることができ