開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.134 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 14:34 | 6653 | 正興電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る者、多様な視点を持つ者としま す。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者とします。 2 監査等委員である取締役候補者について ・社内取締役候補者については、会社の事業内容・業務全般に精通し、会社の経営全般の監視・監督と有益な発言ができる者とします。 ・社外取締役候補者については、法律、財務・会計、企業経営等に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視・監督と有効 な助言を行うことができる者とします。 ( 取締役会の構成に関する考え方 ) ・取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび | |||
| 02/28 | 17:00 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 条文省略 ) 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額 は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 29 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 23 条 ( 招集および議長 ) ( 現行どおり) 第 24 条 ( 招集通知 ) 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日よ り5 日前に発するものとする。ただし、緊急を要 する場合には更にこの期間を短縮することができ る。 2. 取締役全員の同意がある | |||
| 02/28 | 17:00 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役社長 [㈱ 九電工社外取締役監査等委員 ] 同左 たな 田 か 中 つとむ 勉 取締役常務執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当 同左 あり 有 え 江 かつ 勝 とし 利 取締役常務執行役員 事業統括本部長兼情報部門長 兼正興 ITソリューション㈱ 代表取締役社長 取締役常務執行役員 情報部門長 兼正興 ITソリューション㈱ 代表取締役社長 1 氏名新役職名等現在の役職名等 やま 山 ぐち 口 みつる 満 取締役常務執行役員 営業統括本部長兼東南アジア開拓担当 兼東京支社長 取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼東京支社長 わ 和 に 仁 ひろし 寛 | |||
| 02/01 | 09:43 | 6653 | 正興電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の経営戦略と整合を図りながら積極的に開示するよう取り組んでまいります。 また、気候変動リスクについては、今後は国際的枠組みであるTCFDに沿った必要な対応、および適切な開示を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は現在、社内取締役 6 名、社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名の合計 10 名で構成されております。 取締役会では社外取締役は客観的な立場から発言、助言をするなど活発な議論がなされており、現状は社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名 で十分機能していると考えております。 今後は独立社外取締役を3 分の1 以上選任することも検討 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/27 | 16:20 | 6653 | 正興電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の経営戦略と整合を図りながら積極的に開示するよう取り組んでまいります。 また、気候変動リスクについては、今後は国際的枠組みであるTCFDに沿った必要な対応、および適切な開示を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は現在、社内取締役 6 名、社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名の合計 10 名で構成されております。 取締役会では社外取締役は客観的な立場から発言、助言をするなど活発な議論がなされており、現状は社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名 で十分機能していると考えております。 今後は独立社外取締役を3 分の1 以上選任することも検 | |||
| 05/19 | 17:00 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 25,109 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,060 円 (3) 処分総額 26,615,540 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 17,692 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,417 株 (5) 処分期日 2023 年 5 月 19 日 以 上 | |||
| 04/26 | 15:30 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 当社普通株式 25,109 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,060 円 (4) 処分総額 26,615,540 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 17,692 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,417 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 15:30 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 有価証券報告書－第119期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (うち社外取締役 4 名 )の体制にて経営にあたっております。 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株 主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投 票によらない旨を定款に定めております。 当社は執行役員制度を導入しており、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図っております。 取締役会は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は自己 の職務を執行する体制となっております。執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と | |||
| 03/29 | 15:30 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR | |||
| グループにおける気候変動に係るリスクおよび収益機会 に関する検討を⾏い、TCFDに準拠した開示を⾏う予定 4-8 独 ⽴ 社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任すべき - 実施済み ⇒ 2023 年 3 月開催の定時株主総会より未実施 4-101 指名委員会・報酬委員会について独 ⽴ 社外取締役過半数を基本 とし、独 ⽴ 性に関する考え方・権限・役割等を開示すべき ○ 2022 年 3 月より指名・報酬諮問委員会の委員の過半数を 独 ⽴ 社外取締役で構成 【 取り組みの実施状況 】 ■ 2021 年 6 月改訂の「コーポレートガバナンス・コード」で変更・新設された原則およびプライム市場 のみに適 | |||
| 03/29 | 14:22 | 6653 | 正興電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の経営戦略と整合を図りながら積極的に開示するよう取り組んでまいります。 また、気候変動リスクについては、今後は国際的枠組みであるTCFDに沿った必要な対応、および適切な開示を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は現在、社内取締役 6 名、社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名の合計 10 名で構成されております。 取締役会では社外取締役は客観的な立場から発言、助言をするなど活発な議論がなされており、現状は社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名 で十分機能していると考えております。 今後は独立社外取締役を3 分の1 以上選任することも検 | |||
| 02/24 | 17:00 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、あわせてお知らせいたします。 記 1. 役員の異動について (1)2023 年 3 月 29 日取締役就任予定 あり 有 氏名新役職名等現在の役職名等 え 江 かつ 勝 とし 利 取締役常務執行役員 情報部門長 兼正興 ITソリューション㈱ 代表取締役社長 常務執行役員 情報部門長 兼正興 ITソリューション㈱ 代表取締役社長 やま 山 ぐち 口 みつる 満 取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼東京支社長 執行役員 情報部門副部門長 兼人材活性推進部長 わ 和 に 仁 ひろし 寛 社外取締役 〔 九州電力送配電 ㈱ 代表取締役副社長執行役員 〕 ― 〔 九州電力送配電 ㈱ 代表取締役副社長執 | |||
| 02/08 | 11:06 | 6653 | 正興電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名 取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮 問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・ 経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うこ | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/22 | 15:48 | 6653 | 正興電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名 取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮 問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・ 経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行う | |||
| 05/13 | 16:30 | 6653 | 正興電機製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の (1) 種類及び数 当社普通株式 21,519 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,206 円 (3) 処分総額 25,951,914 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 13,542 株 取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,977 株 (5) 処分期日 2022 年 5 月 13 日 以 上 | |||