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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 41 ～ 56) 応答時間：1.311 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 16:00 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 当社普通株式 21,519 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,206 円 (4) 処分総額 25,951,914 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 13,542 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,977 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/29 15:36 6653 正興電機製作所
有価証券報告書－第118期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
の基本方 針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会と執行役員制度 当社の取締役は、12 名以内とする旨を定款で定めており、有価証券報告書提出日 (2022 年 3 月 29 日 ) 現在にお いて9 名 (うち社外取締役 4 名 )の体制にて経営にあたっております。 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株 主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投 票によらない旨を定款に定めております。 当社は執行
03/29 14:27 6653 正興電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書のⅡの【 取締役報酬関係 】に記載のとおりでございます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・取締役および監査役候補者の指名 取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮 問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候
01/26 12:17 6653 正興電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ては監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・ 経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。 ・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役会の構成に関する考え方
12/24 17:00 6653 正興電機製作所
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR
年 3 月より総会関係書類 ( 狭義の招集通知・ 参考書類、総会結果報告 )の英文開 ⽰を予定 サステナビリティ委員会 (2021 年 11 月 26 日設置 ) において、当社グループにおける気候変動に係る リスクおよび収益機会に関する検討を⾏い、 TCFDに準拠した開 ⽰を⾏う予定 4-8 独 ⽴ 社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任すべきである実施済み 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成員の過半数を独 ⽴ 社外取締役とする ことを基本とし、その委員会構成の独 ⽴ 性に関する考え方・権限・ 役割等を開 ⽰すべきである 指名・報酬諮問委員会設置済み。 独 ⽴ 社外取締役過半数等は
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
11/26 16:11 6653 正興電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・ 経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。 ・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役会の構成に関する考え方
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/30 10:37 6653 正興電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・ 経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。 ・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役会の構成に関する考え方 > ・取締役会は、取締役会全体としての知
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
05/26 15:30 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 11,413 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (3) 処分総額 21,285,245 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 取締役を兼務しない執行役員 8 名 7,959 株 3,454 株 (5) 処分期日 2021 年 5 月 26 日 以 上
04/26 15:30 6653 正興電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 11,413 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (4) 処分総額 21,285,245 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 7,959 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 8 名 3,454 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の