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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.31 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:53 6701 日本電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1 項第 1 号 ) 取締役会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください。 【 原則 4
01/29 15:30 6701 日本電気
取締役、代表執行役、執行役の異動について その他のIR
点や知見の融合により企業価値のさらなる向上を図る体制とします。 具体的には、グローバルでの事業展開のさらなる加速化に対応し、テクノロジー業 界のグローバル環境変化に関する見識や多様性を強化するため、新たに外国籍 2 名 を独立社外取締役として登用します。 また、執行側は部門を経営の軸としてより明確に位置付けるとともに、NEC グル ープとしての総合力・相乗効果を最大限に発揮するために IT サービス事業、社会イ ンフラ事業、テクノロジー&イノベーション、コーポレートの 4 領域ごとにリーダー の役員を配置する体制とします。なお、これにともないビジネスユニットを廃止しま す。 1.2026 年
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/07 16:10 6701 日本電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 1 号 ) 取締役会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照くださ
05/27 21:45 6701 日本電気
第187期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等は株主さまのご負担となります。 ●インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ 三井住友信託銀行株式会社証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 0120-652-031( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) ぜひQ&Aもご確認ください。▶ - 6 - 株主総会参考書類 - 議案および参考事項 候補者 番号 議案 取締役 11 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 13 名全員が任期満了となります。つきましては、指名委員会等設置会 社として取締役会のモニタリング機能のさらなる強化に向けて、取締役会をコンパクトな体制とし、かつ 独立社外取締役の比率の向上と多様性の強化をはかるべ
05/26 12:00 6701 日本電気
独立役員届出書 独立役員届出書
日本電気株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/26 独立役員届出書 日本電気株式会社コード 6701 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岡昌志社外取締役 ○ ○ 有 2 望月晴文社外取締役 ○ ○ 有 3 岡田譲治社外取締役 ○ ○ 有 4 山田義仁社外取締役 ○ ○ 有
04/18 15:30 6701 日本電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保の
02/26 15:30 6701 日本電気
役員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 26 日 会社名 代表者名 問合せ先 日本電気株式会社 取締役代表執行役社長兼 CEO 森田 隆 之 (コード番号 6701 東証プライム) ステークホルダーリレーション部長浦田征洋 (TEL 03-3798-2931) 役員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、企業価値の持続的な向上を目指したコーポレート・ガバナンスの強化に向け、報酬委員会 において役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 Ⅰ」といいます。)および当社の執行役を含むCorporate SVP 以上の役員等 ( 以下
10/30 15:47 6701 日本電気
公開買付届出書 公開買付届出書
、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経 緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開 買付けの公正性を担保するための措置 )」の「(ⅲ) 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別 委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり本特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2024 年 8 月 6 日に公開買付者から意向表明書を受領した直後の同月 8 日開催の取締役会決議により、芦澤美智子氏 ( 対象者独立社外取締役 )、吉田守氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び
10/29 15:00 6701 日本電気
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社株式（証券コード1973）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
年 8 月 6 日に公開買付者から意向表明書を受領した直後の同月 8 日開催の取締役会決議により、芦 澤美智子氏 ( 対象者独立社外取締役 )、吉田守氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び森本美紀子氏 ( 対象者 独立社外取締役 )の3 名から構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等につ いては、下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の算定根拠等 」の「2 算定の経緯 」 の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買 付けの公正性を担保するための措置 )」の「(ⅲ) 対象者における独立した特別委員会
07/30 17:00 6701 日本電気
業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
( 予定 ) (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 125,700 株 (うち役員向け株式交付信託に対し 79,600 株、 従業員向け株式交付信託に対し 46,100 株 ) (3) 処分価額 1 株につき 13,000 円 (4) 処分総額 1,634,100,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発 生を条件といたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も
07/30 16:04 6701 日本電気
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
を委託しております。 ( 注 ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024 年 7 月 30 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2024 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役 ( 以下 「 取締役 」と合わせて 「 当社取締役等 」と総称します。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」とい い、当該制度の導入のために設定した信託を「 役員向け株式
07/30 15:00 6701 日本電気
2024年度（25年3月期）第1四半期 決算概要 その他のIR
Corporate SVP 執行役 Corporate SEVP 兼 Co-COO 吉崎敏文 久保知樹 山品正勝 社外取締役 望月晴文 社外取締役セッション 社外取締役 山田義仁 取締役執行役 Corporate Secretary 松倉肇 NEC Innovation Day 2024 : 2024/11/27 開催予定 17 © NEC Corporation 2024 IV. ( 補足 ) 決算概要 © NEC Corporation 2024 Non-GAAP 営業利益 調整項目 第 1 四半期 ( 億円 ) FY23 実績 FY24 実績前年度比 営業利益 -81 45 +127
07/08 16:34 6701 日本電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-11-1) 取締役会は、各取締役の職務経歴、専門分野、国際性、ジェンダー等の多様性と適正規模に
06/21 17:00 6701 日本電気
有価証券報告書－第186期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
める役割を担います。 取締役会は、各取締役の職務経歴、専門性、国際性、ジェンダー等の多様性と適正規模について バランスを考慮して構成することとしており、取締役の選任にあたっては、法律上の適格性を満た していることに加え、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、「NEC Way」に共感 し、その実現に向けて強い意思を持って行動できること、さらに、当社が取締役に特に期待する キャリアやスキルについて豊富な経験や深い見識を有していることを考慮しています。また、独立 性確保の観点から、取締役の過半数を独立社外取締役で構成することとしており、指名委員会、報 酬委員会および監査委員会の各委員長を独立
05/28 11:45 6701 日本電気
第186期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に 基づき、取締役会の変革を機能させる体制の構築を目指し、社外取締役を1 名増員して社外取締役の比率 を高めるとともに多様性を強化するため、社外取締役 8 名を含む取締役 13 名の選任をお願いしたいと存じ ます。取締役候補者は9 頁以降に記載のとおりです。 氏名 1 クリスティーナ ・アメージャン 2 おか 岡 3 おか 岡だ 田 4 もち 望づき 月 5 おか 岡だ 田 6 やま 山だ 田 7 さとう 佐藤 8 なが 長た 田 9 にい 新の 野 10 もり 森た 田 11 ふじ 藤かわ 川 12 まつ 松くら 倉 13 お 小ばた 幡
05/27 12:00 6701 日本電気
独立役員届出書 独立役員届出書
日本電気株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/27 独立役員届出書 日本電気株式会社コード 6701 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l クリスティーナ 1 社外取締役 ○ ○ 有 ・アメージャン 2 岡昌志社外取締役 ○ ○ 有 3 岡田恭子社外取締役 ○ ○ 有
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/22 14:34 6701 日本電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
5 条第 1 項第 1 号 ) 取締役会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください。【 原
01/29 15:00 6701 日本電気
当社子会社による自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR
46,291,671 株 ( 所有割合 :50.77%) を実質的に所有しております。)との間で、双方の株主にとって企業価値の最大化を図るべく、いわゆる 「 親子上場 」の資本関係見直しについて継続的に議論を行い、そのような過程で当社は自己株式の取得を含 む様 々な選択肢を検討して参りました。また、議論を継続する中で、2023 年 9 月下旬にNECから、資本 関係の見直しについて同年 11 月末を期限とする検討要請を受け、当社は、2023 年 10 月 27 日付の取締役会 決議により、独立社外取締役 3 名 ( 柏木秀一氏、髙橋礼一郎氏及び後藤和宏氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下