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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.511 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 09:54 | 6701 | 日本電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 5 条第 1 項第 1 号 ) 取締役会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/28 | 17:00 | 6701 | 日本電気 |
| 業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 予定 ) (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 156,200 株 (うち役員向け株式交付信託に対し 101,900 株、 従業員向け株式交付信託に対し 54,300 株 ) (3) 処分価額 1 株につき 6,897 円 (4) 処分総額 1,077,311,400 円 (5) 処分予定先 (6) その他 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発 生を条件といたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 | |||
| 07/28 | 16:40 | 6701 | 日本電気 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| と割当予定先との間の関係の欄は、2023 年 7 月 28 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2023 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役 ( 以下 「 取締役 」と合わせて 「 取締役等 」と総称します。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」といい、 当該制度の導入のために設定した信託を「 役員向け株式交付信託 」といいます。)ならびに一部の従業員 ( 以下 「 対 | |||
| 07/19 | 21:10 | 6701 | 日本電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 条第 1 項第 1 号 ) 取締役会は、法令または定款に基づき取締役会決議を要する事項の他、取締役会の役割・責務に照らして特に重要な事項について決定を行い ますが、業務執行に関しては、執行役に対して大幅な権限委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」に基 づき判断します。(ガイドライン第 5 条第 1 項第 3 号 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」をご参照ください。【 原則 | |||
| 06/22 | 16:45 | 6701 | 日本電気 |
| 有価証券報告書－第185期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 有していること、「NEC Way」に共感 し、その実現に向けて強い意思を持って行動できること、さらに、当社が取締役に特に期待する キャリアやスキルについて豊富な経験や深い見識を有していることを考慮しています。また、独立 性確保の観点から、取締役の過半数を独立社外取締役で構成することとしており、指名委員会、報 酬委員会および監査委員会の各委員長を独立社外取締役が務めることで、経営の透明性・客観性の 向上をはかります。 本有価証券報告書の提出日現在、取締役は、次の12 名 (うち社外取締役 7 名 )です。 役職名 取締役 ( 取締役会議長 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社 | |||
| 05/11 | 15:00 | 6701 | 日本電気 |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 受ける財産上の利 益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主 総会の決議によりこれを定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 24 条本会社は、社外取締役との間で、会社法 第 423 条第 1 項の責任について、当該 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重 大な過失がないときは、2,000 万円以 上であらかじめ定めた金額又は法令に定 める金額のいずれか高い額を限度とする 旨の契約を締結することができる。 ( 新設 ) 変更案 ( 取締役会 ) 第 21 条 ( 削除 ) 取締役会に関する事項については、法令 又は本定款に定めるもののほか、取締役 会において定める取締役会規則による | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/01 | 15:00 | 6701 | 日本電気 |
| (訂正)「役員の異動について」の一部訂正について その他のIR | |||
| 12 名を役員に登用し、多様な 視点や見地から 2025 中期経営計画の戦略実行を強力に推進します。 < 訂正後 > また、執行側については新たに女性 2 名、外国籍 2 名を含む 13 名を役員に登用し、多様な 視点や見地から 2025 中期経営計画の戦略実行を強力に推進します。 22 ページ(1. 2023 年 6 月定時株主総会日付役員人事 (1) 取締役 * 新任 ) < 訂正前 > 氏名新職現職 岡田譲治 * 社外取締役元公益財団法人日本監査役協会会 長 < 訂正後 > 氏名新職現職 岡田譲治 * 社外取締役元公益社団法人日本監査役協会会 長 133 ページ(2. 2023 年 4 月 | |||
| 01/30 | 15:00 | 6701 | 日本電気 |
| 2023年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）（補足資料） その他のIR | |||
| ✓ 売上は国内・海外ともに4Qで大きく拡大し年間予想を達成の見込み ✓ 調整後営業損益は一過性費用や戦略的費用の増を、国内向け5Gを中心とした4Q 売上増により挽回 • グローバル5G 以外 ✓ 売上は年間予想を達成の見込み、調整後営業利益はマイナス要因を知財収益の計上によりカバー 13 © NEC Corporation 2023企業価値の持続的向上に向けた経営基盤改革 指名委員会等設置会社への移行 (2023 年 6 月開催予定の定時株主総会での承認を前提 ) • 監督機能の強化 • 取締役会の過半数を独立社外取締役に ( 社内 5 名 / 社外 7 名 ) • 多様な経験を持つ社外取締役の | |||
| 01/30 | 15:00 | 6701 | 日本電気 |
| 指名委員会等設置会社への移行および組織改革について その他のIR | |||
| 事については、本日付の「 役員の異動について」にて別途開示 しています。 1. 指名委員会等設置会社への移行について (1) 移行の目的と概要 監督と執行を分離し、取締役会の監督機能を強化します。取締役会は執行役の職 務の執行の監督と、当社の経営の基本方針に関する重要事項の審議を通じて経営の 方向性を定める役割を担います。また、取締役会は過半数を独立社外取締役で構成 し( 社内 5 名、社外 7 名 )、独立社外取締役が指名委員会・報酬委員会・監査委員会 の各委員長を務めることで、経営の透明性・客観性の向上を図ります。 業務執行に関しては執行役に大幅な権限委譲を行うことで、意思決定と実行を迅 | |||
| 01/30 | 15:00 | 6701 | 日本電気 |
| 役員の異動について その他のIR | |||
| 各位 2023 年 1 月 30 日 会社名日本電気株式会社 代表者名代表取締役執行役員社長兼 CEO 森田 隆 之 (コード番号 6701 東証プライム) 問合せ先コーポレートコミュニケーション部長岡部一志 (TEL 03-3798-6511) 役員の異動について 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 4 月 1 日付の役員人事を決定するとともに、 2023 年 6 月開催予定の定時株主総会における承認を前提とした指名委員会等設置会社への移 行に伴う役員人事を内定しました。 取締役については社内 5 名、社外 7 名とし、過半数を独立社外取締役で構成する体制としま す。また | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/08 | 16:20 | 6701 | 日本電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上および企業競争力の強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、業績向上へのインセン ティブとして機能する、グローバル企業としてふさわしい水準・構成とすることを基本方針としています。(ガイドライン第 6 条第 3 項 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 方針 ) (i) 取締役会の構成・役割 取締役会は、社外取締役 5 名を | |||
| 06/22 | 16:06 | 6701 | 日本電気 |
| 有価証券報告書－第184期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス体制として監査役設置会社形態を採用し、その概要は下図のとお りです。なお、下記 「(ハ) 指名・報酬委員会 」に記載のとおり、2022 年 6 月 22 日付で指名・報酬委員会 に代えて指名委員会および報酬委員会を設置します。 取締役会は、経営の基本方針の決定をはじめとする会社の業務執行に関する重要な意思決定を行うと ともに、業務執行全般を監督する責務を担っています。当社は、取締役会の実効性をさらに向上させる ため、大局的・全社横断的な経営戦略およびコーポレート・ガバナンスに係る事項の審議を深めていけ るよう改善に取り組んでいます。独立社外取締役の割合を高めることでコーポレート | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||