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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 41 ～ 51) 応答時間：0.311 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/28 | 15:00 | 6701 | 日本電気 |
| 代表取締役およびその他の役員の異動について その他のIR | |||
| 職 (1) 新任取締役 社外取締役岡昌志 (ソニーフィナンシャルグループ㈱ 代表取締役社長 兼 CEO 兼ソニーフィナンシャルベンチャーズ㈱ 代 表取締役社長 ) (2) 退任取締役 特別顧問遠藤信博 ( 取締役会長 ) 執行役員副社長石黒憲彦 ( 取締役執行役員副社長 ) 瀬戸薫 ( 社外取締役 ) 太田純 ( 社外取締役 ) (3) 新任監査役 監査役小幡忍 ( 執行役員兼 CLCO 2022 年 4 月 1 日付シニアア ドバイザー) 社外監査役岡田恭子 ※CLCO:チーフリーガル&コンプライアンスオフィサー (4) 退任監査役 川島勇 ( 監査役 ) 石井妙子 ( 社外監査役 ) 以上 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/06 | 12:49 | 6701 | 日本電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上へのインセン ティブとして機能する、グローバル企業としてふさわしい水準・構成とすることを基本方針としています。(ガイドライン第 6 条第 2 項 ) 詳細は、下記 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 方針 ) (i) 取締役会の構成・役割 取締役会は、社外取締役 6 名を含む12 名で構成され、その役割・責務を実効的に果たすために、取締役の職務経歴、専門分野、国際性、ジェン ダー等の多様性と適正規模についてバランスを考慮して構成しています。なお、社外取締役は、取締役会全体において | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/07 | 15:01 | 6701 | 日本電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 方針 ) (i) 取締役会の構成・役割 取締役会は、社外取締役 6 名を含む12 名で構成され、広範な知見を得る観点から、取締役の職務経歴、専門分野、国際性、ジェンダー等の多様 性を考慮した構成としています。なお、社外取締役は、取締役会全体において、独立性の確保が期待できる構成とし、その独立性については、東 京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および当社が定める下記 「Ⅱ.1.【 独立役員関係 】」の「 社外役員の独立性判断基準 」に基づ | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/22 | 17:10 | 6701 | 日本電気 |
| 有価証券報告書－第183期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| に関する重要な意思決定を行うと ともに、業務執行全般を監督する責務を担っています。当社は、取締役会の実効性をさらに向上させる ため、大局的・全社横断的な経営戦略およびコーポレート・ガバナンスに係る事項の審議を深めていけ るよう改善に取り組んでいます。取締役の更なる多様性を確保し、取締役会による監督機能およびコー ポレート・ガバナンスの強化をはかるため、2021 年 6 月 22 日の株主総会において、社外取締役の員数を5 名から6 名に増員することにより取締役の員数を11 名から12 名に増員し、取締役の半数を社外取締役と しました。取締役会における取締役および監査役の人事ならびに取締役および | |||
| 05/26 | 08:38 | 6701 | 日本電気 |
| 第183期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| の視聴者は当社の株主様に限定いたしますので、ID・パスワードを他の方へ開示しない ようお願いいたします。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 特 集 6株主総会参考書類 - 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 12 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 11 名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役会による監 督機能およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役を1 名増員し、社外取締役 6 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候 | |||
| 05/25 | 12:00 | 6701 | 日本電気 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 日本電気株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本電気株式会社 提出日 2021/5/25 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/22 6701 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 瀬戸薫社外取締役 ○ ○ 有 2 伊岐典子社外取締役 ○ ○ 有 3 伊藤雅俊社外取締役 ○ ○ 有 4 社外取締役 ○ ○ 有 5 太田純社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||