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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.591 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 13:27 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と、取締役との間で利益相反となる取引については、「 取締役規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として 禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取 引の承認については、重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議してい ます。 また、執行役員 ( 取締役会決議により選任された、当社の業務執行を担当する者 )についても、「 執行役員規則 」 及び「 重要事項決裁
02/04 12:00 6752 パナソニックホールディングス
法定事前開示書類（合併）（パナソニック株式会社） その他
松下不動産株式会社 29,121 1.24 ( 注 ) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。 2. 持株比率は、自己株式数 (119,857,118 株 )を控除し、小数点以下第 3 位を切り捨てて算出しています。 3. 上記株主の英文名は、㈱ 証券保管振替機構から通知された「 総株主通知 」に基づき記載しています。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式の種類と数 当社普通株式 122,200 株 交付対象者数 6 名 ( 注 ) 当社の株式報酬制度に基づき交付されたものであり、その内容につきましては、事業
11/07 11:50 6752 パナソニックホールディングス
半期報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
況等 】 該当事項はありません。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2025 年 7 月 10 日 79,800 2,454,526,297 59 259,625 59 885 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。 発行価格 1,483 円 資本組入額 741.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の取締役を兼務しない執行役員
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/28 16:26 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と、取締役との間で利益相反となる取引については、「 取締役規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として 禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取 引の承認については、重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議してい ます。 また、執行役員 ( 取締役会決議により選任された、当社の業務執行を担当する者 )についても、「 執行役員規則 」 及び「 重要事項決裁
07/03 15:50 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と、取締役との間で利益相反となる取引については、「 取締役規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として 禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取 引の承認については、重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議してい ます。 また、執行役員 ( 取締役会決議により選任された、当社の業務執行を担当する者 )についても、「 執行役員規則 」 及び「 重要事項決裁規
05/30 15:45 6752 パナソニックホールディングス
第１１８回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:6752 第 118 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 6 月 23 日 ( 月曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場所 ホテルニューオータニ大阪 2 階 「 鳳凰の間 」 大阪市中央区城見 1 丁目 4 番 1 号 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 定款一部変更の件 取締役 13 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 ● 当日ご出席されない場合は、インターネット等または 同封の議決権行使書により、事前に議決権を行使 ください。 ● 当日ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。 招集ご通知がスマホでも
03/27 12:20 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。なお、当社は株主価値を毀損するような議案については、肯定的な判断をしません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と、取締役との間で利益相反となる取引については、「 取締役規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として 禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取 引の承認については、重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議してい ます。 また、執行役員 ( 取締役会決議により選任された、当社の業
11/11 10:17 6752 パナソニックホールディングス
半期報告書－第118期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
5,500 2,454,446,497 3 259,566 4 826 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。 発行価格 1,309 円 資本組入額 654.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 当社の完全子会 社の取締役を兼務するものを除く)、当社の完全子会社の取締役 (2024 年 6 月 30 日付で当社 の完全子会社の取締役に就任する当社の完全子会社の執行役員を含み、当社の取締役を兼務 するものを除く) 計 20 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。 発行価格
10/21 10:06 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。なお、当社は株主価値を毀損するような議案については、肯定的な判断をしません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と、取締役との間で利益相反となる取引については、「 取締役規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として 禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取 引の承認については、重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議してい ます。 また、執行役員 ( 取締役会決議により選任された、当社の
07/11 15:30 6752 パナソニックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 11 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 179,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,309 円 (4) 発行総額 235,227,300 円 (5) 株式の割当ての対象者 およびその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 122,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 注 1) 4 名 21,000 株 当社の完全子会社の取締役 ( 注 2) 10 名 36,500 株 (6) その他本新
07/04 09:14 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。なお、当社は株主価値を毀損するような議案については、肯定的な判断をしません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社と、取締役との間で利益相反となる取引については、「 取締役規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として 禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取 引の承認については、重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議してい ます。 また、執行役員 ( 取締役会決議により選任された、当社の業務
06/25 10:21 6752 パナソニックホールディングス
有価証券報告書－第117期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ ガバナンス 取締役会実効性評価の実施と改善施策への取組み PHD 取締役会の社外取締役比率 業績連動型役員報酬における非財務指標の採用 実施 1/3 以上 実施 人権の尊重 当社グループ各社に対する人権デュー・ディリジェ ンスにおいて特定された、強制労働につながり得る 課題の是正推進 外国人移住労働者を雇用する当社グループ拠点に 対する、強制労働防止に向けた研修実施率 実施 100% セキュリティ意識の向上と行動変容を促進するため の全従業員向けの教育・訓練の実施 年 4 回以上 サイバー セキュリティ 専門チームによる脅威情報・脆弱性情報の定常的な 収集・監視と、必要に応じた対
06/24 16:01 6752 パナソニックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
(E01772) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会および2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、当社の社外取締 役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員およびフェローに対する中長期的 なインセンティブの付与および株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議し、また、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役および執行役員を 本制度の対象とすることを決議しております。今般、当
06/24 16:00 6752 パナソニックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
の種類 および数 当社普通株式 179,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,309 円 (4) 発行総額 235,227,300 円 (5) 株式の割当ての対象者 およびその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 122,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 注 1) 4 名 21,000 株 当社の完全子会社の取締役 ( 注 2) 10 名 36,500 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出します。 ( 注 1) 当社の完全子会社の取締役を兼務するもの1 名を除く ( 注 2)2024 年
05/31 11:46 6752 パナソニックホールディングス
第１１７回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 13 名は、本総会の終結の時をもって任期満了となり、筒井義信はこれを機に退任 いたします。 当社は、定款により取締役の任期を1 年と定めており、株主の皆様の判断を経営に適切に反 映できる体制としております。また、取締役会の構成については、社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることとしており、かつ、知識・経験・能力の多様性を確保するようにしております。 つきましては、社外取締役 6 名を含む取締役 13 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選任につきましては、独立役員である社外取締役を委員の過半数と し、かつ委員長とする任意の「 指名・報酬諮問委員会 」での審議を
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/05 13:36 6752 パナソニックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
された、当社の業務執行を担当する者 )との間で利益相反となる取引については、「 取締 役規則 」 及び「 執行役員規則 」において、取締役会で事前に報告し、承認を得た場合を除いて原則として禁止されており、「 重要事項決裁規程 」 及 び「 取締役会付議基準 」において、社内決裁及び取締役会の承認を得ることを定めています。これらの取引の承認については、重要な事実を取締 役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic Group