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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 62 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.231 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/01 | 15:05 | 6752 | パナソニック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」において取締役会の承認事項としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic Group DEI Policy」を | |||
| 11/12 | 10:17 | 6752 | パナソニック |
| 四半期報告書－第115期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ん。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2021 年 7 月 14 日 302,900 2,453,866,297 187 259,168 188 428 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。 発行価格 1,239.5 円 資本組入額 619.75 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員 (2019 年 9 月末時点で | |||
| 10/12 | 17:13 | 6752 | パナソニック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は国内の企業年金制度として確定給付企業年金 ( 以下、「 本年金制度 」という)を有しています。本年金制度の資産運 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/14 | 17:00 | 6752 | パナソニック |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての新株式の発行に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 302,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,239.5 円 (4) 発行総額 375,444,550 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 137,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 102,400 株 当社の従業員 ( 注 ) 12 名 63,000 株 ( 注 )2019 年 9 月末時点で当社の執行役員であった者のうち当社の取締役会が予め定める地位にある者 以 上 1 | |||
| 06/25 | 14:41 | 6752 | パナソニック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 結する。 第 2 号議案定款一部変更の件 商号 ( 第 1 条 )、目的 ( 第 3 条 ) 及び役付取締役 ( 第 13 条、第 19 条及び第 26 条 ) に関する定款規定を変更する。 第 3 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、津賀一宏、佐藤基嗣、樋口泰行、本間哲朗、筒井義信、大田弘子、冨山和彦、 野路國夫、澤田道 隆 、梅田博和、Laurence W. Bates、楠見雄規、松井しのぶを選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の一事業年度当たりの報酬額につき、取締役全体の一事業年度当たりの報酬額 15 億円 の枠内で8,000 万円以内から1 億 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/25 | 10:30 | 6752 | パナソニック |
| 有価証券報告書－第114期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 2,453,563,397 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 取締役会決議年月日 2014 年 7 月 31 日 2015 年 7 月 29 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 13 名当社取締役 ( 社外取締役を除く) 13 名 付与対象者の区分及び人数 当社役員等 ( 取締役兼務を除く) 14 名当社役員等 ( 取締役兼務を除く) 17 名 1,240 個 新株予約権の数 ( 注 )6 1,188 個 [1,236 個 ] 新株予約権の目的となる株式の当社普通株式 124,000 株 ( 注 )1 当社普通株式 118,800 株 ( 注 )1 種類、内容及び | |||
| 06/25 | 07:03 | 6752 | パナソニック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は国内の企業年金制度として確定給付企業年金 ( 以下、「 本年金制度 」という)を有しています。本年金制度の資産運用 | |||
| 06/24 | 16:31 | 6752 | パナソニック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、当社の社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的 として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しております。今般、当社は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会決議において、当社の対象取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員及び2019 年 9 月末時点 で当社の執行役員であった者のうち当社の取締役会が予め定める地位にある者 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対して本制度に基づく新 | |||
| 06/24 | 16:30 | 6752 | パナソニック |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 302,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,239.5 円 (4) 発行総額 375,444,550 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 137,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 102,400 株 当社の従業員 ( 注 ) 12 名 63,000 株 ( 注 )2019 年 9 月末時点で当社の執行役員であった者のうち当社の取締役会が予め定める地位にある者 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締 | |||
| 06/01 | 09:22 | 6752 | パナソニック |
| 第114回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 証券コード:6752 第 114 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 場所 大阪城ホール 大阪市中央区大阪城 3 番 1 号 決議事項 第 1 号議案吸収分割契約承認の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 13 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 ● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に同封の議決権行 使書をご返送いただくか、インターネット等により議決権を行使い ただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願い申しあ げます。 ● 前回より、ご出席の株主様へのお土産は取り止め | |||
| 05/28 | 12:00 | 6752 | パナソニック |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名パナソニック株式会社コード 6752 提出日 2021/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 番号氏名 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f g h i j k l なし 1 筒井義信社外取締役 ○ ○ 有 2 大田弘子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 冨山和彦社外取締役 ○ ○ 訂 | |||
| 05/27 | 12:00 | 6752 | パナソニック |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名パナソニック株式会社コード 6752 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 筒井義信社外取締役 ○ ○ 有 2 大田弘子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 冨山和彦社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 野路國夫社外取締役 ○ △ 有 5 | |||
| 04/26 | 13:57 | 6752 | パナソニック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) (3) 取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係当社はBlue Yonderに戦略的株式投資 (20%)を行っています。 人的関係当社の取締役 1 名がBlue Yonderの社外取締役に就任しています。 取引関係製品購入に関する少額の取引関係があります。なお、当社とBlue Yonderジャパン株式会社は日本に合 弁会社を設立しています (4) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 当社は、コーポレート・トランスフォーメーションに取り組んでおり、2022 年 4 月 1 日に持株会社制に移行し、注 力すべき領域に経営資源を集中し、事業の強化を進めています。注力事業 | |||
| 04/23 | 17:00 | 6752 | パナソニック |
| サプライチェーン・ソフトウェアの専門企業であるBlue Yonder（ブルーヨンダー）の株式取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1,549,328.5 株 Blackstone Family Investment Partnership VII – ESC L.P. Blackstone Family Tactical Opportunities Investment Partnership ESC L.P. (2021 年 3 月末 ) ( 注 1)( 注 2) 0.1 % B 種株式 17,388.6 株 0.0 % B 種株式 9,711.2 株 資本関係パナソニックはBlue Yonderに戦略的株式投資 (20%)を行って います。 人的関係パナソニックの取締役 1 名がBlue Yonderの社外取締役に就任 しています。 取 | |||